- Ізраїль конфіскував 187 криптовалютних гаманців, пов’язаних з IRGC Ірану
- За повідомленнями, через гаманці було переміщено $1.5 мільярда в USDT з часом
- У конфіскованих гаманцях залишилося лише $1.5 мільйона, повідомляє TechCrunch
Ізраїль вилучив 187 криптовалютних гаманців, які нібито пов’язані з Ісламським революційним гвардійським корпусом (IRGC) Ірану, що стало значним кроком у боротьбі з використанням цифрових активів для фінансування тероризму. За даними TechCrunch, ці гаманці сумарно обробили понад $1.5 мільярда в USDT (Tether) з часом.
Вилучення було здійснено Національним бюро Ізраїлю з протидії фінансуванню тероризму (NBCTF), яке останнім часом активно займається виявленням криптоактивів, пов’язаних з ворожими групами та діяльністю. Ці гаманці були позначені як такі, що використовуються в незаконних фінансових операціях і нібито допомагають IRGC обходити міжнародні санкції.
Від мільярдів до лише мільйонів
Незважаючи на величезні суми, які раніше проходили через ці гаманці, фактично вилучена сума виглядає зовсім інакше. За даними блокчейн-аналітики та ізраїльських чиновників, у конфіскованих адресах залишилося лише близько $1.5 мільйона.
Це свідчить про те, що більшість коштів вже були переведені або використані до того, як гаманці були заморожені. Аналітики вважають, що це підкреслює складність відстеження та повернення криптовалютних коштів після їх переміщення через численні гаманці або біржі, особливо коли використовуються міксери чи інструменти для підвищення приватності.
Зростання використання криптовалюти для обходу санкцій
IRGC — потужна військова та політична організація в Ірані, яка визнана терористичною низкою країн, включаючи США. Група відома своєю участю у різних незаконних діяльностях по всьому світу, зокрема у фінансуванні проксі-груп через приховані фінансові мережі.
Криптовалюти, такі як USDT, забезпечують швидкий і напіванонімний спосіб переміщення грошей через кордони. Це зробило їх дедалі привабливішим інструментом для груп, які прагнуть обійти фінансові обмеження. Однак уряди відповідають більш досконалими стратегіями відстеження та примусового виконання, як у випадку цього ізраїльського вилучення.
Читайте також:
- ETH vs BTC: Ключові рівні, на які слід звернути увагу зараз
- R0AR запускає BuyBack Vault: Перенесення 1R0R на R0AR Chain відкриває нові стимули
- Ринки на історичних максимумах: чи тільки починається бичачий тренд?
- Ізраїль конфіскує криптовалютні гаманці, пов’язані з IRGC Ірану
- Tom Lee прогнозує велике зростання Bitcoin до кінця року
