Книга чорних рахунків Bitcoin на 15 мільярдів доларів: злет і падіння лідера електронного шахрайства Чена Чжи

Журналісти Jiemian News: Ван Сисі, Чжао Мен

Редактор Jiemian News: Лю Хайчуань

 

Чень Чжи, який народився у звичайній родині у маленькому містечку Фуцзянь, у 28 років заснував найбільшу в Камбоджі групу з нерухомості та став одним із найбагатших людей країни. Через десять років його було звинувачено Міністерством юстиції США як "головного організатора транснаціональної імперії онлайн-шахрайства", а близько 15 мільярдів доларів у bitcoin було конфісковано; Велика Британія також наклала на нього санкції, заморозивши 19 об'єктів нерухомості в Лондоні та всі активи у країні.

Ще до звинувачень у США, китайська поліція вже розпочала розслідування щодо нього. Вирок 2023 року показав, що пов'язана з ним компанія з онлайн-гемблінгу була причетна до справи на суму понад 5 мільярдів юанів. Сам Чень Чжи досі є керівником і акціонером у кількох компаніях, більшість з яких продовжують працювати у звичайному режимі.

Рідні Чень Чжи згадують, що колись хтось їздив до Камбоджі працювати водієм для Чень Чжи, а через кілька років повернувся додому вже на Bentley; багато односельців виїжджали за кордон працювати на нього "підручними", з річною зарплатою від мільйона юанів. Селяни загалом знали, що його основний "бізнес" у Камбоджі — це шахрайство, а дехто, дізнавшись про санкції США, зітхнув: "Рано чи пізно це мало статися".

Журналісти Jiemian News поспілкувалися з кількома людьми, близькими до Чень Чжи, вивчили обвинувальний акт Міністерства юстиції США та відвідали казино Prince Group у Сіануквілі, щоб відтворити шлях злету та падіння цієї "імперії онлайн-шахрайства".

Обвинувальний акт показує, що бухгалтерські книги, які вели Чень Чжи та його спільники, містять численні записи про хабарі іноземним чиновникам — мільйони доларів на розкішні товари, витрати на яхти, а також операції, пов'язані з використанням дипломатичних паспортів для зручних подорожей; книги також систематично відображають управління та прибутковість різних шахрайських таборів Prince Group, вказуючи поверхи та будівлі, відповідальні за кожен проєкт, і навіть описують різні методи "pig butchering" для різних країн та регіонів.

Ці бухгалтерські книги надали прямі, кількісні докази для звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей, а також відкрили темну мережу, що стоїть за його багатством.

“Таку людину давно треба було заарештувати”

Невисокий, з великим чолом, говорить з фуцзянським акцентом, їздить на Rolls-Royce, завжди супроводжується охоронцями. Таке перше враження Янг Лін отримала про Чень Чжи. У 2020 році, працюючи за кордоном, Янг Лін вперше зустріла Чень Чжи на діловій зустрічі у північній частині М'янми.

За спогадами Янг Лін, усі присутні бізнесмени володіли казино у країнах Південно-Східної Азії, "усі були з Фуцзяню". На її думку, Чень Чжи виглядав приблизно 1,68 м, а супровід охоронців ще більше підкреслював його невисокий зріст, але в його очах завжди була "жорсткість".

Цю Їфань, земляк Чень Чжи з повіту Ляньцзян, називає його уродженцем містечка Сяоао, з середньою освітою. Він також згадує, що до від'їзду за кордон Чень Чжи працював 2-3 роки адміністратором інтернет-кафе у Гуандуні та Цзянсу, потім займався купівлею-продажем даних, створював сайти знайомств та ігрові соціальні платформи. Згодом Чень Чжи зібрав команду для створення приватних серверів гри "Legend", що стало його першим великим заробітком.

З відкритих джерел відомо, що Чень Чжи народився у 1987 році у Фуцзяні. За інформацією сайту DW Capital Holdings, сінгапурської інвестиційної компанії, яку він фінансував, Чень Чжі — "молодий бізнес-вундеркінд", який вперше розпочав власний бізнес, інвестувавши у невеликий інтернет-кафе у Фуцзяні. У 2011 році він увійшов на ринок нерухомості Камбоджі, розвиваючи "невідомі води". Згодом він розширився і заснував Prince Holding Group.

Сяоао розташоване на південному сході повіту Ляньцзян, на сході через море межує з островами Мацзу, на півдні з Гуаньтоу, на півночі з Дундаєм, на заході з міським центром Ляньцзян. Завдяки розташуванню на злитті двох річок, Мінцзян і Аоцзян, містечко має унікальні прибережні пейзажі та стало місцем зйомок кількох фільмів і серіалів.У цьому туристичному містечку біля моря Чень Чжі народився у звичайній родині. Людина, яка знала його батьків, розповіла Jiemian News, що сім'я Чень Чжі мала середній достаток для Ляньцзяна. Місцеві не можуть точно сказати, коли він поїхав до Камбоджі, але "всі знали, що це для шахрайства".

Лін Бін, також із Сяоао, каже, що у Чень Чжі є старший брат, який також перебуває у Камбоджі. Лін Бін повідомив, що з кількох сіл поблизу Сяоао багато людей поїхали до Камбоджі працювати на Чень Чжі. "Там вони масово додають китайців у WeChat, а потім через спілкування спокушають їх до онлайн-гемблінгу, не знаю, скільки людей через це втратили все". У голосі Лін Бін відчувається відраза: "Таку людину давно треба було заарештувати".

Водночас Міністерство юстиції США нещодавно оголосило про безпрецедентну справу транснаціональної злочинної діяльності, що включає конфіскацію близько 127 271 bitcoin (вартістю близько 15 мільярдів доларів), що стало найбільшою в історії США операцією з вилучення криптовалютних активів і привернуло увагу до "імперії онлайн-шахрайства" Чень Чжі у всьому світі.

За цивільним позовом про конфіскацію та кримінальним обвинувальним актом, поданими Офісом федерального прокурора Східного округу Нью-Йорка, Чень Чжі (англійське ім'я Vincent), який має паспорти Китаю, Камбоджі, Вануату, Сент-Люсії та Кіпру, звинувачується у керівництві однією з найбільших транснаціональних злочинних організацій в Азії, що завдала багатомільярдних збитків жертвам по всьому світу. Серед обвинувачених також майже десять спільників, але їхні імена не розголошуються.

Обвинувальний акт свідчить, що приблизно з 2015 року Чень Чжі побудував у Камбоджі щонайменше 10 шахрайських парків. Ці парки були оточені високими стінами та колючим дротом, тисячі трудових мігрантів, які шукали роботу, були туди переправлені та під загрозою насильства змушені здійснювати масштабні онлайн-шахрайства.

Обвинувальний акт особливо виділяє три парки: Jinbei Park (пов'язаний з казино Jinbei у Сіануквілі), Golden Fortune Technology Park (розташований у Chrey Thom, також відомий як "Golden Cloud Technology Park"), Mango Park (у провінції Кампонг Спеу, також відомий як "Golden Hong Park").

У вересні 2019 року журналісти Jiemian News відвідали кілька шахрайських парків у Сіануквілі, коли Камбоджа активно боролася з онлайн-гемблінгом і шахрайством, багато парків були змушені закритися або переїхати, але Jinbei Park продовжував "працювати", і багато людей, які там опинилися, надсилали журналістам прохання про допомогу. Тоді ходили чутки, що у Jinbei Park "власник має зв'язки". Казино Jinbei було розкішним, а гравці приходили цілодобово.

Казино Jinbei, що належить Prince Group.

За словами обізнаних осіб, останніми роками парки Чень Чжі вже орієнтуються на ринки Європи та США.За даними Міністерства фінансів США, за останні роки фінансові втрати США від онлайн-інвестиційного шахрайства постійно зростали, загальна сума вже перевищила 16,6 мільярда доларів.

Обвинувальний акт свідчить, що основна схема шахрайства у парках Prince Group — це так званий "pig butchering", тобто ретельно спланована інвестиційна афера. Сам Чень Чжі безпосередньо керував цими базами та зберігав детальні записи прибутків, чітко позначаючи їх як "pig butchering".

У Golden Hong Park Prince Group бухгалтерська книга, яку зберігав Чень Чжі, детально фіксувала типи шахрайств на різних поверхах, включаючи "в'єтнамське замовне шахрайство", "російське замовне шахрайство", "інвестиційні скрипти для Європи та США", "китайське підроблення замовлень" тощо.Внутрішні документи також містили інструкції щодо встановлення довіри з жертвами, навіть радили використовувати фотографії "не дуже привабливих" жінок як аватарки, щоб акаунти виглядали більш реалістично.

Чень Чжі звинувачується у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку (Wire Fraud Conspiracy) та змові з метою відмивання грошей (Money Laundering Conspiracy). Через величезний обсяг справи, у разі визнання винним йому загрожує до 40 років ув'язнення.

Створення "імперії шахрайства"

У жовтні, після висунення звинувачень проти Чень Чжі, заснована ним у 2015 році Prince Group також опинилася у центрі уваги.

Prince Group розташована у столиці Камбоджі Пномпені та є однією з найбільших бізнес-груп країни. За офіційною інформацією, вона має понад 100 дочірніх компаній у більш ніж 30 країнах, що працюють у сферах нерухомості, фінансових послуг, туризму та споживчих послуг. Серед відомих дочірніх компаній — Prince Real Estate Group, Prince Bank та Awesome Global Investment Group.

Бізнес-імперія Чень Чжі охоплює всю Камбоджу, лише інвестиції у нерухомість сягають 2 мільярдів доларів, включаючи великий торговий центр Prince Plaza у Пномпені.

Крім того, бізнес-амбіції Чень Чжі давно вийшли за межі Камбоджі. З лютого 2025 року Prince Group вжерозпочала стратегію "розміщення" у Китаї, а її виставкові зали у Японії, Таїланді, В'єтнамі, Росії вже відкриті або готуються до відкриття. Досі на інтернет-платформах можна знайти інформацію про відкриття цих залів.

Однак обвинувальний акт розкриває справжню сутність цієї бізнес-імперії: шахрайство та відмивання грошей складають більшу частину доходів Prince Group, а багато легальних бізнесів є збитковими або не приносять прибутку, їхня мета — лише прикривати шахрайство та відмивання грошей.

Щоб підвищити ефективність шахрайства, Чень Чжі та його спільники купували передове обладнання для злочинної діяльності. У документах звинувачення зазначено, що у 2018 році один зі спільників придбав на нелегальному онлайн-ринку мільйони телефонних номерів і паролів, а файл, збережений самим Чень Чжі, описував "Golden Fortune Technology Park" — автоматизований кол-центр, оснащений 1250 телефонами та контрольований 76 000 акаунтів у соцмережах.

Автоматизований кол-центр для шахрайства у парку. Фото з обвинувального акту Міністерства юстиції США

Обвинувальний акт стверджує, що один зі спільників улітку 2022 року хвалився, що у 2018 році Prince Group заробляла понад 30 мільйонів доларів на день лише на схемах "pig butchering" та пов'язаній незаконній діяльності, а річний дохід становив близько 11 мільярдів доларів. Це майже третина ВВП Камбоджі того року.

Prince Group часто використовувала насильство для підтримки роботи шахрайських баз. В одному випадку Чень Чжі дозволив побити людину, яка "створювала проблеми" на базі, але наказав "не вбивати", додавши: "Ми повинні стежити за ними, не дозволяти їм втекти". Обвинувальний акт містить зображення, збережені Чень Чжі, що демонструють насильство, на багатьох людях видно явні сліди побоїв. У звинуваченні йдеться, щоу 2023 році вбивство 25-річного громадянина Китаю було пов'язане з Prince Group.

Щоб захистити злочинний бізнес, Чень Чжі та його спільники систематично підкуповували посадовців у різних країнах. Один зі спільників був призначений керівником відділу ризик-контролю Prince Group, спеціально для моніторингу розслідувань і корупційних угод із закордонними правоохоронцями.

У травні 2023 року спільник-2 спілкувався з високопосадовцем, який заявив, що може допомогти спільникам Prince Group уникнути проблем. У відповідь спільник-2 запропонував "подбати" про сина цього чиновника.

Бухгалтерська книга хабарів, збережена Чень Чжі, показує, що у 2019 році один зі спільників купив для високопосадовця яхту вартістю понад 3 мільйони доларів. Сам Чень Чжі купив іншому чиновнику розкішний годинник на кілька мільйонів доларів. У 2020 році цей чиновник допоміг Чень Чжі отримати дипломатичний паспорт, яким він скористався у квітні 2023 року для поїздки до США.

Обвинувальний акт стверджує, що спільник-2 хвалився: "Коли правоохоронці проводять рейди у шахрайських парках, ми завжди виходимо сухими з води". Сам Чень Чжі також хвалився своїми особливими зв'язками, включаючи отримання інформації про майбутні рейди в обмін на хабарі, щоб уникнути покарання.

127 271 bitcoin

Шахрайська діяльність Prince Group сягнула і США. У Східному окрузі Нью-Йорка місцева організація під назвою The Brooklyn Network допомагала парку Jinbei Prince Group здійснювати інвестиційне шахрайство. Шахраї контактували з жертвами через месенджери, представлялися інвесторами у криптовалюту чи форекс, знайомили жертв із "менеджерами рахунків", які надавали банківські реквізити та створювали портфелі на фіктивних платформах.

Насправді ці банківські рахунки були відкриті The Brooklyn Network від імені підставних компаній у фінансових установах Нью-Йорка. Кошти жертв не інвестувалися, а привласнювалися та відмивалися через ці рахунки. "Зростання" на платформі було повністю фіктивним. Коли жертви намагалися зняти великі суми, їм казали сплатити комісії, податки чи юридичні витрати, а потім контакт повністю обривався.

З травня 2021 по серпень 2022 року The Brooklyn Network від імені Prince Group ошукала та відмила понад 18 мільйонів доларів у понад 250 жертв зі Східного округу Нью-Йорка та по всій країні.

Чень Чжі та його спільники відмивали величезні злочинні доходи через складну багаторівневу мережу. Вони використовували спеціалізовані "грошові будинки", які отримували шахрайські доходи від Prince Group, а потім повертали ці кошти назад у групу. Зазвичай шахрайські доходи збирали у bitcoin або стейблкоїнах, а потім переводили у фіат. Відмивачі грошей потім купували "чисті" bitcoin або інші криптовалюти на ці кошти.

Обвинувальний акт стверджує, що Чень Чжі безпосередньо координував ці операції з відмивання грошей і обговорював із спільниками використання нелегальних "грошових будинків" та підпільних обмінників. Чень Чжі зберігав документи з прямими згадками про "BTC відмивання" та "BTC відмивачів".

Huione Group (汇旺集团, далі "Huione"), розташована у Камбоджі, була визначена основною організацією для відмивання грошей у цій справі. За даними FinCEN Міністерства фінансів США, з серпня 2021 по січень 2025 року Huione відмила щонайменше 4 мільярди доларів, зокрема щонайменше 37 мільйонів доларів від північнокорейських кібератак; щонайменше 36 мільйонів доларів від інвестиційного шахрайства у віртуальній валюті; близько 300 мільйонів доларів від інших кіберзлочинів.

За інформацією з офіційного сайту Huione, компанія заснована у 2014 році та позиціонує себе як інноваційне підприємство, що прагне надати провідні фінтех-послуги у світі. Кілька обізнаних осіб повідомили Jiemian News, що Huione має певний зв'язок із Prince Group. Дехто стверджує, що засновник Huione раніше був підлеглим Чень Чжі, "здається, колишній фінансовий директор Prince Group".

Huione вже давно відома як "найбільший у світі онлайн-чорний ринок". Американська компанія Elliptic, що спеціалізується на запобіганні криптовалютним злочинам, виявила, що Huione створила у Telegram "єдину платформу для злочинців", де зібрано багато сторонніх продавців, які торгують технологічними інструментами, персональними даними та послугами з відмивання грошей, основними клієнтами є криптовалютні шахрайські групи та нелегальні онлайн-оператори Південно-Східної Азії. У травні 2015 року Telegram заблокував усі канали та групи, пов'язані з Huione.

До 2020 року Чень Чжі вже накопичив близько 127 271 bitcoin у вигляді відмитих злочинних доходів, які зберігав у неконтрольованих гаманцях із приватними ключами під власним контролем.За поточним курсом ці bitcoin коштують близько 15 мільярдів доларів.Ці криптовалюти зберігалися на 25 адресах, що належать до неконтрольованих гаманців, які контролював і відстежував сам Чень Чжі. Він особисто записував адреси гаманців і мнемонічні фрази для кожного приватного ключа.

Адреси віртуальної валюти, куплені Чень Чжі після відмивання грошей (частково). Фото з обвинувального акту Міністерства юстиції США

Аналітики криптовалют ФБР визначили, що 25 адрес, контрольованих Чень Чжі, можна розділити на 13 кластерів із подібними моделями надходження коштів. Основні джерела фінансування цих адрес — майнінг криптовалюти та непрямі перекази з централізованих бірж (особливо тих, що не співпрацюють із правоохоронцями США).

У процесі відмивання використовувалися складні технології "розподіленої обробки" та "централізованого переказу": великі суми криптовалюти багаторазово розподілялися на десятки гаманців, а потім знову об'єднувалися на меншу кількість гаманців, без іншої комерційної мети, окрім заплутування джерел коштів.

Наприклад, один випадок показує, що кошти з майнінг-пулу bitcoin були розподілені на 22 окремі адреси, а потім знову об'єднані на одну централізовану адресу, а потім переведені на гаманець під контролем Чень Чжі. Інший випадок показує, що кошти з біржі були розподілені на 27 адрес, а потім також через одну централізовану адресу переведені далі.

Чень Чжі використовував доходи від шахрайства для фінансування масштабного майнінгу криптовалют, включаючи компанію Warp Data у Лаосі та її дочірню компанію в Техасі, а також одну майнінгову компанію, яка свого часу була шостою за розміром у світі за видобутком bitcoin. Чень Чжі хвалився, що ці майнінгові бізнеси "дуже прибуткові, бо не мають витрат".

Розслідування також показало, що перекази bitcoin з бірж за часом і сумою майже повністю збігалися з доходами від майнінгу, що свідчить про навмисне створення ілюзії, що всі кошти походять від майнінгу.

Обвинувальний акт свідчить, що наразі 128 компаній і 18 осіб, пов'язаних із Prince Group, внесені до санкційного списку OFAC Міністерства фінансів США. Більшість із них — члени Prince Group або родичі Чень Чжі, а компанії зареєстровані у Камбоджі, Сінгапурі, Британських Віргінських островах, Кайманових островах та Палау, причому більшість із них — офшорні компанії без реальної діяльності.Під час відкриття рахунків ці компанії надавали неправдиву інформацію.

Кримінальна мережа Чень Чжі та Prince Group. Фото з OFAC

Наприклад, одна з компаній при відкритті рахунку заявила, що він призначений для "пропрієтарної торгівлі та інвестицій", а джерело доходу — "особистий капітал", з місячним оборотом близько 2 мільйонів доларів, але банківські записи показали, що у лютому 2020 року фактичні депозити склали близько 22,5 мільйона доларів, а зняття — 21,8 мільйона, що занижено більш ніж на 1000%. Це порушує кілька законів США.

Зрештою частина цих коштів була витрачена на розкішні подорожі, розваги та купівлю дорогих речей. Серед придбаного — годинники, яхти, приватні літаки, будинки для відпочинку, предмети колекціонування та рідкісні речі. Серед мистецьких творів — картина Пікассо, куплена на аукціоні у Нью-Йорку.

У Китаї вже розслідували групу Чень Чжі

За даними Jiemian News, протягом останніх 15 років Чень Чжі був активним на китайському ринку капіталу, займаючись медициною, розвагами, технологіями, торгівлею тощо. У 2010 році він був юридичною особою та виконавчим директором Jiangmen Dacheng Medical Equipment Co., Ltd. У 2011 році — директором Jiangxi Damai Entertainment Technology Co., Ltd.

У наступні роки він поступово став керівником кількох китайських компаній у сфері медицини, торгівлі тощо. На сьогодні Чень Чжі досі є менеджером і виконавчим директором Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. та Zhuhai Yisheng Biotechnology Co., Ltd. У першій компанії він володіє 100% акцій.

За даними Tianyancha,Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. (раніше: Lianyungang Pubiao Trading Co., Ltd.), заснована у 2012 році, розташована у місті Тайчжоу, провінція Чжецзян, основна діяльність — оптова торгівля. Сфера діяльності: продаж продуктів харчування, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією, продаж подарунків і квітів, меблів, косметики, ювелірних виробів, автозапчастин, медичних виробів другого класу тощо. У 2015 році компанія була внесена до списку аномальних підприємств за неподання річних звітів за 2013 і 2014 роки.

Jiemian News з'ясувала, що Чень Чжі інвестував у 12 китайських компаній, з яких 4 вже ліквідовано, а 1 позбавлено ліцензії. Найбільша за обсягом інвестицій компанія — Chongqing Qusu Infinite Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (далі — Qusu Fund), яка досі діє.

За даними Tianyancha, Qusu Fund заснований у 2015 році,це венчурний фонд, що спеціалізується на інвестиціях в інтернет, мобільний інтернет, мобільні ігри та суміжні галузі. Перший фонд компанії становить 500 мільйонів юанів, надає фінансування китайським інтернет-стартапам і компаніям.Статутний капітал — 50 мільйонів юанів, Чень Чжі володіє 70% акцій.

У липні 2021 року компанія була внесена до списку аномальних підприємств Адміністрацією ринку району Лянцзян міста Чунцін за неподання річного звіту у встановлений строк. У жовтні 2024 року Qusu Fund знову внесли до списку аномальних підприємств через неможливість зв'язку за зареєстрованою адресою.

9 грудня 2022 року Китайська асоціація інвестиційних фондів (далі — "Асоціація") опублікувала "Оголошення про анулювання реєстрації 27 приватних фондових керуючих, включаючи Chongqing Zhengyin Guanghui Equity Investment Fund Management Co., Ltd., які не подали спеціальний юридичний висновок після закінчення терміну" (далі — "Оголошення").

В "Оголошенні" зазначено, що 27 приватних фондових керуючих, включаючи Qusu Fund, мають аномальні операції та не подали відповідний юридичний висновок протягом 3 місяців після письмового повідомлення. ТомуАсоціація анулювала реєстрацію цих 27 керуючих та внесла інформацію до бази даних доброчесності ринку капіталу.

У березні 2025 року Чунцінське управління з цінних паперів після перевірки знову заявило: компанія втратила кваліфікацію приватного фондового керуючого 9 грудня 2022 року, не має права здійснювати діяльність з приватних фондів, не може використовувати слова "фонд", "фондове управління", "приватний" або подібні у своїй діяльності.

Однак наразі Qusu Fund ще не змінила назву.

22 жовтня вранці журналісти Jiemian News зателефонували до Чунцінського управління з цінних паперів щодо цієї справи. Там повідомили, що після анулювання кваліфікації Qusu Fund у грудні 2022 року неодноразово вимагали змінити назву та неодноразово попереджали про ризики.

Щодо попередніх порушень чи відповідності, через тривалий час після анулювання кваліфікації Qusu Fund, управління не може дати точну відповідь. Працівник пояснив: "Його кваліфікація анульована вже 3 роки, ми більше не відповідаємо за це". З іншими питаннями рекомендували звертатися до інших місцевих органів Чунціна.

Насправді ще до спільних звинувачень Великої Британії та США у Китаї вже проводилися операції проти групи Чень Чжі.

У 2020 році поліція Пекіна створила спеціальну групу 5.27 для розслідування "великої транснаціональної злочинної групи з онлайн-гемблінгу Prince Group у Камбоджі"; у 2023 році суд Ванцзан провінції Сичуаньрозглядав справу про великий транснаціональний онлайн-казино. Підсудний Юань Мохуа був визнаний винним у співпраці з пов'язаними з Prince Group особами у створенні онлайн-гемблінгової компанії для громадян Китаю з 2016 року,загальна сума справи перевищила 5 мільярдів юанів.

Ув'язнені, які зазнали знущань у шахрайському парку. Фото з обвинувального акту Міністерства юстиції США

Буря у Камбоджі

З одного боку, його називають "гігантом онлайн-шахрайства" у США та Великій Британії, з іншого — він є впливовою фігурою у бізнес-колах Камбоджі, відомий своєю репутацією.

За 10 років з моменту створення Prince Group Чень Чжі, здається, навмисно демонстрував свою "благодійну" сторону. У Камбоджі він започаткував багато благодійних проєктів. Prince Group об'єднав їх під назвою "Prince Charity", заявивши, що зосереджується на освіті та розвитку молоді, охороні здоров'я, участі у житті громади та спорті. Сам Чень Чжі на офіційному сайті названий "шанованим підприємцем бізнес-спільноти Камбоджі".

Серед так званих благодійних проєктів Prince Charity є "Стипендія Чень Чжі", названа на його честь, яку вважають зразковою. Серед партнерських навчальних закладів — Королівський університет Пномпеня (інформаційні технології, комп'ютерні науки, міжнародний бізнес-менеджмент, медіа та комунікації); Камбоджійський інститут технологій (цивільне будівництво); Національний університет менеджменту (цифрова економіка та туризм).

Нескладно помітити, що всі стипендіати навчаються у сферах, пов'язаних із бізнес-імперією Чень Чжі. Чи не мав він на меті виховати для себе професійні кадри?

За даними офіційного сайту, за 7 років 400 студентів отримали повні стипендії, стипендії на проживання, стажування та робочі можливості. Також зазначено: "Було проведено понад 280 благодійних заходів, які охопили понад 1,5 мільйона людей, а загальна сума пожертв перевищила 18 мільйонів доларів".

У сфері допомоги при стихійних лихах та охорони здоров'я Prince Group також здійснив кілька великих пожертв. В одній зі статей на офіційному сайті йдеться, що Чень Чжі активно реагував на заклики місцевої влади, жертвуючи кошти та матеріали для боротьби з епідеміями та стихійними лихами, "за останні 6 років Prince Group інвестував у Камбоджу понад 2 мільярди доларів".

Останні два роки Чень Чжі та його Prince Group отримали низку міжнародних бізнес-нагород: Премія за найкращий внесок у соціально-економічний розвиток Камбоджі (International Finance Awards), Людина року (2024 Global Economics Awards) та Премія за інновації у корпоративній соціальній відповідальності (2025 Asia-Pacific Stevie Awards).

У Камбоджі Чень Чжі вже не просто відомий підприємець і благодійник, він також отримав титул лорда від уряду.

Нещодавно речник Міністерства внутрішніх справ Камбоджі Ду Сука заявив, що уряд Камбоджі сподівається, що США та Велика Британія нададуть достатньо доказів при вжитті юридичних заходів проти Prince Group та його засновника Чень Чжі.

Він зазначив, що процедура отримання Чень Чжі громадянства Камбоджі відповідала закону. Ду Сука вважає, що діяльність Prince Group у Камбоджі повністю відповідає місцевому законодавству та має ті ж права, що й інші інвестори.

Він також заявив, що у разі наявності переконливих доказів Камбоджа готова співпрацювати у розслідуванні. Водночас Ду Сука наголосив, що не буде захищати жодних порушників закону, "але уряд Камбоджі сам не звинувачував Prince Group чи Чень Чжі у неправомірних діях".

У будь-якому разі, справа Чень Чжі та Prince Group, як величезна хвиля, викликала справжнє цунамі у Камбоджі. Один із місцевих журналістів китайськомовного ЗМІ сказав, що його друзі останнім часом активно обговорюють цю справу, а громадяни Камбоджі масово залишають коментарі у соцмережах, кажучи, що побачили справжнє обличчя Чень Чжі: "Треба викорінити цю пухлину", "заарештувати його" тощо.

Місцезнаходження Чень Чжі наразі невідоме, а інформація на офіційному сайті Prince Group зупинилася на квітні 2025 року, остання новина — "Prince Group отримала срібну нагороду за стипендію Чень Чжі, сприяючи поширенню освіти у Камбоджі".

На офіційному сайті Prince Group немає жодного відкритого контактного телефону, лише одна електронна адреса. Jiemian News надіслала запит на інтерв'ю через цю адресу, але на момент публікації відповіді не отримала. Один із колишніх співробітників відділу бренду Prince Group повідомив Jiemian News, що Чень Чжі брав участь у багатьох проєктах групи, серед яких були як легальні, так і "сірої" чи навіть незаконної діяльності, але рядові співробітники знали мало. Після розголосу справи деякі колишні співробітники побоюються бути втягнутими, "панують тривожні настрої".

Після цієї справи багато громадян Камбоджі, побоюючись зникнення віртуальної валюти, що зберігається у Huione, вишикувалися у черги до офлайн-офісів Huione, щоб зняти готівку. Дехто не витримав і обмінював гроші через інші канали зі знижкою 10%.

17 жовтня вдень одна китаянка простояла у черзі в офісі у Пномпені 3 години, нарешті отримала гроші. Вона зняла відео з натовпом у черзі та порадила наступним брати з собою їжу та стільці: "Занадто багато людей".

(Янг Лін, Цю Їфань, Лін Бін — псевдоніми)