Посібник з відкриття та верифікації інституційного акаунта (KYB) для CFD на Bitget

Щоб відповідати вимогам комплаєнсу інституційних клієнтів і професійних торгових команд щодо доступу до торгівлі CFD, Bitget CFD офіційно запускає відкриття інституційних акаунтів (KYB) у межах своєї ліцензії Маврикія. Організації, що відповідають вимогам, можуть подати необхідні документи через онлайн-систему, щоб подати заявку на відкриття інституційного акаунта для торгівлі CFD.

Оскільки стандарти протидії відмиванню грошей (AML) та верифікації бізнес-клієнтів (KYB) згідно з регуляторною ліцензією Маврикія відрізняються від стандартів на основній платформі Bitget, уважно ознайомтеся з наведеними нижче правилами відкриття акаунта та вимогами до документів для успішного проходження процедури.

Заявники, що відповідають вимогам, і процес подання заявки

Ця функція доступна для всіх організацій, які планують займатися торгівлею CFD на Bitget. Щоб подати заявку на відкриття інституційного акаунта, ви можете увійти на вебсайт або в мобільний застосунок Bitget і дотримуватися системних інструкцій на сторінці торгівлі CFD.
Залежно від вашого поточного статусу верифікації застосовуватимуться різні процедури:
– Нові користувачі KYB: акаунти, які не пройшли інституційну верифікацію на Bitget, повинні подати всі необхідні документи для комплаєнсу через нову процедуру подання заявки.
– Наявні користувачі KYB: для інституційних користувачів, які пройшли верифікацію KYB на основній платформі Bitget, система автоматично використовуватиме їхні базові дані. Однак через специфічні регуляторні вимоги до послуг CFD необхідно буде надати додаткові документи.

Ключові відмінності у процедурі комплаєнсу, які ви повинні розуміти (Важливо!)

З метою суворого дотримання регуляторних вимог і вимог щодо протидії відмиванню грошей (AML), що застосовуються до послуг CFD, при відкритті інституційного акаунта для торгівлі CFD застосовуються суворіші стандарти до зазначених нижче двох ключових критеріїв. Вони можуть відрізнятися від вимог до верифікації, з якими ви раніше стикалися на основній платформі Bitget, тому уважно ознайомтеся з ними:

1. Потрібні завірені копії (CTC)
Прості фотокопії або документи, що містять лише печатку компанії, не прийматимуться, зокрема йдеться про реєстраційні документи компанії, документи, що посвідчують особу директорів і акціонерів, а також підтвердження адреси. Усі документи повинні бути завіреними копіями (CTC).
  – Хто може завірити CTC? Документи повинні бути підписані та завірені зареєстрованим юристом (нотаріусом/соліситором), нотаріальним органом у юрисдикції, де зареєстрована компанія, або визнаним регульованим фахівцем.

2. Поріг розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника (UBO) знижено до 20%
На відміну від стандартного порогу у 25%, вимоги щодо відповідності на Маврикії передбачають розкриття інформації про всіх кінцевих бенефіціарних власників (UBO), які прямо чи опосередковано володіють ≥ 20% частки компанії, разом із завіреними CTC підтвердженнями їхньої особи та адреси проживання.

Які документи вам потрібно підготувати?

Перед поданням заявки підготуйте CTC (завірені копії) зазначених далі документів. Документи, складені не англійською мовою, потрібно надавати разом із завіреними перекладами англійською мовою:
1.  Основні документи компанії: свідоцтво про реєстрацію, установчий договір і статут (M&AA), а також підтвердження юридичної адреси, видане протягом останніх 3 місяців, наприклад, банківська виписка або рахунок за комунальні послуги. Адреси поштових скриньок не приймаються.
2.  Особисті документи: підтвердження особи та підтвердження адреси проживання, видані протягом останніх 3 місяців для всіх UBO, які володіють ≥ 20% частки компанії, та всіх директорів.
3.  Структура компанії та підтвердження її належного правового статусу: реєстри учасників та директорів/звіт про пошук компанії, а також схема структури власності з розкриттям усіх проміжних рівнів володіння акціями, якщо це застосовно.
4.  Джерело коштів та авторизація: документи про джерело коштів (SOF), такі як остання аудиторська фінансова звітність або актуальні банківські виписки, а також рішення ради директорів, що уповноважує компанію відкрити акаунт і здійснювати торгівлю, якщо це застосовно.
(Примітка. Залежно від конкретного типу вашої установи, наша команда з питань комплаєнсу може запросити додаткові відповідні документи під час процесу верифікації.)

 

Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми під час проходження верифікації KYB або вам потрібно буде підтвердити, чи відповідають ваші документи CTC вимогам, зверніться до свого персонального менеджера або в онлайн-службу підтримки Bitget у будь-який час.
Команда Bitget