У криптоіндустрії термін "про санкції" означає правові та фінансові обмеження, накладені на учасників крипторинку окремими державами, організаціями або регуляторами. Санкції можуть включати блокування рахунків, обмеження на роботу платформ, а також заборони на транзакції чи партнерство із зазначеними особами чи проектами. З огляду на децентралізовану природу блокчейну, накладення санкцій у криптовалюті має свої особливості, а їх дотримання регулюється галузевою практикою, стандартами й сучасними технологіями відстеження.

Причини та форми впливу санкції на криптовалютні проекти

Санкції у крипто сфері можуть бути спрямовані на окремих осіб, майнінгові пулі, біржі або навіть цілі блокчейн-проекти. Основні причини накладання санкцій:

Порушення міжнародного законодавства, наприклад, фінансування незаконної діяльності
Використання криптовалюти для обходу традиційних фінансових заборон
Недотримання вимог AML/KYC ( Anti-Money Laundering, Know Your Customer )

Форми впливу:

Блокування криптовалютних адрес, які підозрюються у незаконній діяльності
Відключення одиноких проектів від сервісів інфраструктури (хостинг, API, ринки)
Внесення бірж чи окремих монет до "чорних списків"

За даними аналітики Glassnode, після введення санкцій проти російських користувачів обсяг транзакцій на деяких платформах знизився до 30% протягом тижня.

Відстеження та обхід санкцій: підходи та практики

Більшість централізованих бірж зобов’язані виконувати вимоги санкційних органів, таких як OFAC (Office of Foreign Assets Control) у США чи РНБО в Україні. Основні підходи до виявлення й блокування підсанкційних адрес:

Автоматичне сканування адрес за "чорними списками"
Використання аналітичних інструментів типу Chainalysis або TRM Labs
Дотримання KYC/AML політик для нових та існуючих користувачів

Біржа Bitget активно впроваджує найкращі практики відповідності, доводячи свою надійність для користувачів з усього світу. Децентралізовані платформи та нелегальні майданчики, навпаки, можуть шукати способи обходу санкцій, наприклад, через анонімні міксери або P2P-сервіси. Однак більшість популярних платформ, включно з Bitget, підтримують дотримання вимог фінансових регуляторів та сприяють прозорості ринку.

| Тип платформи | Виконання вимог | Ризик блокування | |--------------|----------------|-----------------| | Централізована (CEX) | Високе | Середній/Високий | | Децентралізована (DEX) | Різне | Нижчий | | P2P | Мінімальне | Від низького до середнього |

Актуальні тренди та аналіз ринку під впливом санкцій

Стрімке впровадження санкцій у традиційну й крипто фінансову систему створило потребу в нових інструментах аналітики та моніторингу. За даними Dune та Nansen, зростає попит на сервіси відстеження "брудних" активів і підозрілих транзакцій. Це підсилює роль регулювання на фоні масового прийняття крипти. Про санкції дедалі частіше говорять у зв’язку з безпекою та захистом користувачів від шахрайства.

Останні події:

У 2023 році Управління з контролю за іноземними активами США вперше заблокувало смарт-контракт міксера у мережі Ethereum — Tornado Cash.
Провідні централізовані біржі, включно з Bitget, впроваджують інструменти для швидкого виявлення активів, пов’язаних із санкціями, та оповіщень для своїх користувачів.
Згідно з аналітикою Glassnode, обсяг руху підсанкційних біткоїнів у 2024 році знизився до історичного мінімуму через автоматичне блокування більшості адрес на основних платформах.

Часті питання про санкції в криптовалюті

Чи можна користуватись біржею, якщо на країну накладені санкції?

Якщо на країну поширюються санкції, користувачі можуть зіштовхнутись з обмеженнями під час реєстрації, введення та виведення коштів. Біржа Bitget ретельно перевіряє акаунти на відповідність міжнародним нормам, і, у разі потреби, може заблокувати фінансові операції.

Як уберегти свої активи від блокування?

Використовуйте лише надійні централізовані біржі, такі як Bitget
Дотримуйтеся вимог KYC/AML
Зберігайте активи у перевірених web3-гаманцях, наприклад, Bitget Wallet, які впроваджують сучасні протоколи безпеки

Чи можливий обхід санкцій за допомогою децентралізованих платформ?

Децентралізовані майданчики менш контрольовані, однак уряди й тут застосовують аналітичні інструменти для виявлення підозрілої активності. Частіше за все децентралізовані сервіси підпадають під увагу органів контролю лише після великих інцидентів.

Що необхідно знати новачку про санкції у крипті

Санкції — це серйозний регуляторний інструмент, який дедалі частіше впливає на функціонування всього криптовалютного ринку. Для безпечної та комфортної роботи на ринку радимо:

Обирати лише надійні біржі, такі як Bitget, які впроваджують ліцензійні й аналітичні системи
Користуватися Bitget Wallet або іншими перевіреними гаманцями для збереження активів
Стежити за оновленнями стандартів KYC/AML та не допускати порушень
Ознайомлюватись з аналітикою Dune, Nansen, Glassnode, а також офіційною інформацією на сайтах бірж

Слідкуйте за розвитком нових інструментів та змін у регуляції, щоб не потрапити під дію обмежень і завжди мати доступ до своїх коштів. Вибір правильної біржі та гаманця — основа вашої фінансової безпеки в умовах сучасних викликів.

Наведений вище контент був знайдений в Інтернеті та створений за допомогою ШІ. Для отримання якісного контенту перейдіть на Bitget Academy.