‘Chúa đã bảo chúng tôi làm’: Mục sư và vợ ở Denver bị kết tội lừa đảo crypto trị giá 3.3 triệu đô

Một tòa án quận Denver đã phán quyết rằng INDXcoin, một loại tiền điện tử được quảng bá và bán bởi mục sư địa phương Eli Regalado cùng vợ là Kaitlyn, là một kế hoạch lừa đảo. Thẩm phán Heidi L. Kutcher đã xác định vợ chồng Regalado và công ty của họ, INDXcoin LLC, phải chịu trách nhiệm về gian lận chứng khoán, đồng thời tuyên phạt họ số tiền bồi thường 3,34 triệu USD.

Vợ chồng Regalado đã huy động gần 3,4 triệu USD từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2023 từ hơn 300 cá nhân, chủ yếu thuộc cộng đồng Cơ đốc giáo tại Denver, với lời hứa mang lại lợi nhuận cao, rủi ro thấp thông qua nền tảng Kingdom Wealth Exchange của họ. Tuy nhiên, sàn giao dịch này đã sụp đổ chỉ trong một ngày, khiến các nhà đầu tư trắng tay. Mặc dù một kiểm toán viên đã đánh giá mức độ an toàn của dự án là "0 trên 10", cặp đôi này vẫn tiếp tục quảng bá INDXcoin như một cơ hội đầu tư an toàn, theo Sở Chứng khoán Colorado.

Phán quyết của tòa án, được ban hành vào ngày 12/9 sau phiên xét xử kéo dài ba ngày trước đó và được công bố trong một thông cáo vào thứ Ba, đã giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng trong vụ kiện dân sự do Ủy viên Chứng khoán Colorado Tung Chan khởi xướng, người đã nộp đơn kiện gian lận vào tháng 1/2024.

Trong một video phản hồi vào thời điểm đó, thu hút sự chú ý rộng rãi trên toàn thế giới, Eli Regalado thừa nhận đã rút tiền, nói rằng một nửa số tiền họ giữ lại đã nộp cho IRS và phần còn lại dùng để "cải tạo nhà theo chỉ dẫn của Chúa". Bằng chứng cho thấy số tiền này còn được chi cho một chiếc Range Rover, trang sức, các chuyến du lịch trượt tuyết và du thuyền sang trọng, quần áo hàng hiệu, thậm chí cả việc chăm sóc răng miệng.

Các nhà quản lý tại Colorado cho rằng vợ chồng Regalado đã lợi dụng mối quan hệ tôn giáo và sự thiếu hiểu biết về tiền điện tử của các nạn nhân để dụ dỗ họ. Ủy viên Chan mô tả họ là "những nhà tiên tri giả của thế kỷ 21" đã lạm dụng lời hứa về công nghệ mới để thực hiện một trò lừa đảo cũ, và cho rằng phán quyết này là một chiến thắng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Phán quyết dân sự này được đưa ra sau một quyết định trước đó vào tháng 4 xác nhận rằng INDXcoin đủ điều kiện là một chứng khoán theo luật bang. Ngoài ra, vào tháng 7, một đại bồi thẩm đoàn tại Denver đã truy tố hình sự Eli và Kaitlyn Regalado với 40 tội danh liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu USD bị cáo buộc.