Cơ quan FINTRAC của Canada phạt Cryptomus số tiền kỷ lục 126 triệu đô
Cơ quan giám sát tài chính của Canada đã áp đặt mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một công ty tiền mã hóa. Cryptomus có trụ sở tại Vancouver phải đối mặt với khoản phạt 126 triệu đô la vì không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các thị trường darknet và tài trợ khủng bố chỉ trong một tháng.
- FINTRAC đã phạt Cryptomus có trụ sở tại Vancouver 126 triệu đô la, mức phạt tiền mã hóa lớn nhất tại Canada cho đến nay.
- Cơ quan quản lý cho biết có hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ không được báo cáo và hơn 7.500 giao dịch chuyển tiền liên quan đến Iran.
Trong một tuyên bố, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada thông báo đã áp đặt một khoản phạt hành chính trị giá 176,96 triệu đô la Canada (khoảng 126 triệu đô la) đối với Xeltox Enterprises Ltd., thực thể có trụ sở tại Vancouver vận hành nền tảng tiền mã hóa Cryptomus.
Mức phạt, được ban hành vào ngày 16 tháng 10, xuất phát từ những gì cơ quan này mô tả là sự không tuân thủ nghiêm trọng đến mức cho phép nền tảng xử lý hơn một nghìn giao dịch đáng ngờ chỉ trong một tháng mà không có bất kỳ báo cáo nào gửi đến cơ quan chức năng.
FINTRAC liên kết những thất bại này với việc rửa tiền từ các hoạt động buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, ransomware và né tránh lệnh trừng phạt.
“Vì nhiều vi phạm trong vụ việc này liên quan đến buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, thanh toán ransomware và né tránh lệnh trừng phạt, FINTRAC buộc phải thực hiện hành động thực thi chưa từng có này,” CEO của FINTRAC, Sarah Paquet cho biết.
Một mô hình không tuân thủ và những điểm mù xuyên biên giới
Cuộc kiểm tra của FINTRAC cho thấy Cryptomus đã hoạt động trong suốt một tháng mà không báo cáo 1.518 giao dịch tiền mã hóa riêng biệt đạt hoặc vượt ngưỡng 10.000 đô la Canada.
Yêu cầu báo cáo cơ bản này là nền tảng của khung chống rửa tiền của Canada, được thiết kế để tạo ra dấu vết tài chính cho các giao dịch giá trị lớn. Khối lượng lớn các báo cáo bị bỏ lỡ này cho thấy hệ thống giám sát hoặc đã bị hỏng hoặc hoàn toàn không tồn tại.
Làm trầm trọng thêm những thất bại này là việc công ty bỏ qua một Chỉ thị Bộ trưởng cụ thể liên quan đến Iran. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024, Cryptomus đã không báo cáo tới 7.557 giao dịch có nguồn gốc từ quốc gia bị trừng phạt này. Bằng cách phớt lờ điều này, nền tảng giao dịch bị cáo buộc đã tạo ra một kênh trực tiếp có thể bị lợi dụng để né tránh lệnh trừng phạt, một mối quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia.
Đáng chú ý, đây không phải là sự cố đơn lẻ đối với công ty có trụ sở tại Vancouver này. Mô hình coi thường quy định đã được thể hiện rõ ràng vào tháng 5 năm ngoái, khi B.C. Securities Commission tạm thời cấm Cryptomus giao dịch chứng khoán và các hoạt động thị trường khác.
Trong bối cảnh lĩnh vực tiền mã hóa của Canada đang phát triển, mức phạt này đánh dấu một bước ngoặt. Chỉ năm ngoái, mức phạt lớn nhất của FINTRAC, khoảng 20 triệu đô la Canada, đã được áp dụng đối với Peken Global Ltd., đơn vị vận hành KuCoin. Vụ Cryptomus đã vượt xa kỷ lục đó gần chín lần, gửi đi thông điệp rõ ràng tới các doanh nghiệp tài sản số rằng việc bỏ qua nghĩa vụ tuân thủ một cách có hệ thống sẽ không còn được dung thứ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
VanEck nhận định đợt điều chỉnh của Bitcoin là một lần thiết lập lại giữa chu kỳ
Thanh toán bán lẻ bằng Bitcoin tại Mỹ có thể đạt 2 triệu USD mỗi ngày
EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với stablecoin A7A5 liên quan đến Nga

Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm








