Web3 騙局揭秘 - 高風險代幣

摘要

● 介紹什麼是高風險代幣

● 介紹四種常見高風險代幣類型及其惡意機制

● 介紹 Bitget 交易所採取的三層防護措施，確保上架代幣的安全性

高風險代幣，是指那些在設計和發行過程中被項目方故意植入惡意機制或「後門代碼」的代幣，目的是在適當時機透過技術手段損害投資者利益，攫取不當收益。表面上，這類代幣可能與普通代幣無異，甚至會有吸引人的行銷宣傳、活躍的社群討論和初期的價格上漲，但其合約代碼中隱藏著可隨時觸發的危險機制。

常見的高風險代幣類型

貔貅幣/蜜罐幣（Honeypot Token）：「只進不出」的資金黑洞

貔貅幣的名字來自中國古代神話中「財富只進不出」的瑞獸，恰如其名 - 這種代幣設計了一條單行道：買入暢通無阻，賣出寸步難行。

想像一下，您發現一個「即將爆發」的新幣，興沖沖地投入資金購買。幣價如預期般上漲，您準備獲利了結時，卻發現無論如何操作，賣出交易總是失敗。投資者則只能眼睜睜看著自己的「幣」變成一串毫無價值的數字。例如有個叫做 GROKAI 的代幣，代幣建立者透過呼叫函數將正常投資者的地址列入黑名單，導致用戶無法出售代幣。

增發型風險代幣：「印鈔機」在開發者口袋裡

增發型風險代幣就像是給了項目方一台永不停歇的「印鈔機」。表面上，這些項目會宣傳「總量恆定」、「不可增發」等誘人條款，實際上卻在合約中預留了隱藏後門。

在一般投資人眼中，項目運作正常：代幣總量固定，交易活躍，價格穩定上升。然而，在某個關鍵時刻，開發團隊會突然啟動隱藏後門，瞬間鑄造大量代幣。當這些新鑄造代幣被項目方迅速拋售，市場價格便會如斷崖般暴跌，投資者的資產價值轉瞬歸零。例如 YFII 的分岔項目 YYFI，在瘋狂增發砸盤後，套利離場。

撤走流動性風險代幣：現代版「拔網」殺魚

項目方會先在去中心化交易所（如 Uniswap 或 PancakeSwap）建立流動性池，將自己的代幣和 ETH 或 USDT 等主流幣配對，建立初始交易環境。

隨著宣傳造勢，投資人紛紛湧入，代幣價格水漲船高。當池子裡累積了可觀的真實資產（ETH、USDT 等）後，項目方會在毫無預警的情況下，撤走全部流動性。這就像突然抽乾了一個池塘的水，所有的魚（投資者）瞬間就失去了生存環境。沒有流動性支撐的代幣會幾乎失去全部價值，而投資者往往連「割肉」的機會都沒有。例如 AnubisDAO 項目，2021 年在 Uniswap 累計近 6,000 萬美元的 ETH 後，項目方在 24 小時內全部轉移走，導致代幣價值直接歸零，所有投資人損失慘重。

提前解鎖代幣：「鎖」形同虛設

提前解鎖騙局是一種更隱密的詐騙手段。正規項目通常會設定代幣鎖定機制，確保團隊和早期投資者不會在短期內拋售大量代幣，這本是保護市場穩定的措施。

然而，不良項目方會在智能合約中植入後門，讓他們在承諾的鎖定期限前提前解鎖代幣。當市場價格達到理想高點時，這些本應鎖定的代幣會突然被釋放並大量拋售，導致市場崩盤。

Bitget 安全措施

深度代幣背景調查：不只是看表面

在 Bitget，我們不會被華麗的宣傳或炫目的白皮書輕易打動。每個希望上架的代幣都要經過我們的「安全顯微鏡」：一套全面且嚴格的評估系統。我們的安全專家將從多角度深入剖析代幣的真實情況：

● 項目背景調查：我們會追根溯源，深入調查項目團隊的專業背景和歷史紀錄。

● 經濟模型全面分析：一個可持續發展的代幣，需要健康的經濟模型作為基礎。我們會檢視代幣的通膨機制、激勵結構和長期可行性。

● 代幣估值與分配研判：我們會嚴格評估代幣的完全稀釋估值（FDV），檢驗其是否與項目的發展階段及市場地位相符。

● 社群健康度評估：真正有價值的項目會擁有活躍且多元的社群。我們會分析代幣持有者的分布情況，評估社群活躍度和參與度。

雙重安全審計：兩道防線，雙重保障

在 Bitget，我們深知智能合約程式碼的安全對於數位資產的重要性，因此我們建構了雙重審計防線：

● 內部專業審計：Bitget 擁有一支經驗豐富的區塊鏈安全工程師團隊，他們精通智能合約的各種漏洞和攻擊向量。每份合約代碼都會由我們的區塊鏈安全專家進行逐行審查，以檢測可能的安全隱患。

● 外部權威驗證：每個準備上線的代幣合約，還會被送到與我們長期合作的頂尖區塊鏈安全公司進行獨立審計。這些公司擁有豐富的智能合約審計經驗，能夠發現最隱密的安全風險。

雙重審計可確保即使一方遺漏某個問題，另一方也能及時發現並解決，為用戶資產安全提供最堅實的保障。

即時鏈上監控：永不眨眼的「數位哨兵」

上架不是終點，而是持續安全監控的起點。Bitget 自主研發的鏈上監控系統，就像永不疲倦的守護者，24 小時不間斷地守護著您的資產安全：

● 即時異常檢測：我們的系統會持續監控每一筆鏈上交易，即時分析代幣合約的互動情況。無論是異常的大額轉帳、可疑的合約調用，還是權限變更操作，都會被立即捕捉。

● 持續進化：我們的監控系統會不斷學習新的攻擊手法和風險模式，持續更新規則庫和偵測演算法，確保對新型威脅保持敏感。

用戶最佳實踐

全方位深入了解項目資訊

投資數位資產就像探索未知大陸，充分的情報收集是您最可靠的指南針。在投資任何項目之前，請確保對該項目進行詳細調查：

● 項目團隊背景深掘：不要相信官方網站上光鮮亮麗的履歷和個人頭像。深入探索核心團隊成員的真實身分，驗證他們宣稱的從業經驗是否屬實。搜尋他們在區塊鏈行業的歷史足跡，特別關注他們參與過的項目成敗得失。

● 專注於代幣經濟學：仔細研究代幣的總發行量、當前流通量及其比例關係，以及未來的代幣解鎖計劃。同時，評估代幣的實用價值和成長機制，確保它不只是一個沒有實際應用價值的投機工具。

關注智能合約安全

項目的合約程式碼也是我們需要關注的一個重點：

● 關注合約是否開源：造訪 Etherscan、BSCScan 等區塊鏈瀏覽器，確認項目的智能合約是否完全開源，拒絕開源的項目往往有風險。

● 使用安全工具檢測：利用專業的代幣安全分析工具（如 Token Sniffer、Go+ 等）對合約進行安全掃描。這些工具可自動辨識常見的合約風險，如無限鑄幣權限、隱藏費用結構、可疑權限設定等潛在危險訊號。

● 關注是否有出自權威機構的審計報告。

理性投資

在充滿誘惑和波動的數位資產市場，理性或許是最稀缺的資源，投資者需要根據自身情況進行理性投資：

● 個人風險承受能力精準評估：理想的加密貨幣投資比例，不應影響您的日常生活品質和心理健康。

● 分散投資策略：將投資組合分散到不同類型、不同階段和不同生態系的項目中，避免「將所有雞蛋放在一個籃子裡」的極端風險。

● 情緒管理：市場短期波動往往由情緒驅動，而長期價值則由項目的實質進展決定。學習控制 FOMO（錯失恐懼）和 FUD（恐慌、不確定和懷疑）等極端情緒，建立基於項目基本面的長期投資理念。

透過這些最佳實踐，您不僅能夠更安全地參與數位資產投資，還能在這個充滿創新與機會的領域中，獲得持續成長的智慧和體驗。請記住，在區塊鏈世界，明智的投資者不僅追求財富成長，更重視知識累積和風險管理的平衡藝術。

結語

隨著區塊鏈技術和加密貨幣市場的蓬勃發展，數位資產的安全問題日益顯著。在這個充滿機會與挑戰的領域，Bitget 始終將用戶資產安全置於首位，不懈地努力建構全方位的防護屏障。