Chainalysis：傳統洗錢者開始使用加密網絡建立「大規模洗錢基礎設施」

根據Chainalysis發布的一份報告，傳統的洗錢者（在加密貨幣之外活動的犯罪分子）也可能正在將他們的現金向上轉移。根據研究總監Kim Grauer的說法，傳統的洗錢者開始利用加密網絡建立“龐大的洗錢基礎設施”，以在加密貨幣之外洗錢。這些轉移並不被認為是來自Chainalysis在區塊鏈上標記的加密欺詐、盜竊和勒索軟件攻擊，這些攻擊在透明的數字賬本上更為不透明，來自不被認為是非法的錢包。然而，它們通過傳統金融合規部門可能會標記的策略流入區塊鏈上的交易所。例如：分割成略低於了解你的客戶（KYC）報告門檻的圓整部分，然後再將它們重新拼湊在一起。