MAX 與幣託交易所因違反洗防法遭金管會裁罰 150 萬元
台灣兩家主要的加密貨幣交易所 MAX 和幣託（BitoPro）週一因違反洗錢防制法相關規定，各遭金管會裁罰 150 萬元。
根據 公告 ，金管會在 112 年 12 月間對經營 MAX 交易所的現代財富科技有限公司進行防制洗錢及打擊資恐作業專案檢查，發現該公司辦理相關作業時存在缺失，包括客戶審查、交易監控、交易記錄和可疑交易申報等方面的缺失情事，違反了洗錢防制法相關規定，故處以 150 萬元罰鍰。
金管會也在 112 年 12 月間對經營幣託（BitoPro）交易所的幣託科技股份有限公司進行防制洗錢及打擊資恐作業專案檢查，發現該公司存在包括 KYC、交易監控、交易記錄和可疑交易警示和調查等方面的缺失情事，違反了洗錢防制法相關規定，故處以 150 萬元罰鍰。
金管會新聞稿
免責聲明：文章中的所有內容僅代表作者的觀點，與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
您也可能喜歡
巴黎警方追捕武裝嫌疑犯，因加密貨幣企業家的女兒和孫子遭遇綁架未遂
簡要概述 一家法國加密貨幣公司的首席執行官的兩名親屬在週二早上幾乎在巴黎街頭光天化日之下被綁架。這則新聞標誌著自今年年初以來法國已知的第五起“扳手攻擊”，其中包括高調的Ledger聯合創始人David Balland的綁架和酷刑事件。
泰國計劃向公眾提供投資級加密代幣：彭博社
泰國財政部長表示，該國計劃在未來兩個月內發行「數字投資代幣」，據彭博社報導。約1.5億美元的代幣將被提供，旨在為投資者提供比銀行存款更高的回報機會。
懷俄明穩定幣委員會選擇Inca Digital進行州支持的WYST穩定幣洗錢監控
簡要概述 懷俄明州穩定幣委員會已選擇Inca Digital提供監控和分析服務，以支持即將推出的州支持的懷俄明州穩定幣。預計WYST穩定幣將於七月推出。
共和黨參議員盧米斯和莫雷諾敦促美國財政部提供加密貨幣稅收規則指導
簡要概述 參議員Lummis和Moreno在寄給財政部長Scott Bessent的信中指出，公司替代性最低稅與新的會計標準將對未實現收益徵收不公平的稅款。他們表示，這最終可能會阻礙美國的投資。
加密貨幣價格
更多
