孫宇晨發布FDT“七宗罪”,包括違反受託責任、濫用客戶資金等
作者:Panews
PANews 4月8日消息,孫宇晨發布First Digital Trust (FDT)的“七宗罪”,包括:①違反受託人義務,FDT挪用客戶資金,已違反香港《受託人條例》第29章第4條(合理謹慎義務)及基本受託人原則。 ②濫用客戶資金,FDT將TUSD資金轉移至ARIA DMCC,且未經適當授權,已面臨執法機關介入,包括罰款、吊銷牌照,甚至刑事檢控。 ③無牌進行受規管活動,FDT 雖以TCSP公司註冊,但並未持有任何香港證監會發出的牌照。 ④詐欺或竊,FDT與ARIA CFF、Truecoin(Alex De Lorraine)、Crossbridge/Finaport(Yai Sukonthabhund)等共謀方聯合,意圖掩蓋挪用行為,並透過偽造記錄虛構投資。 ⑤虛假申報或隱瞞行為,為掩蓋挪用或未經授權的交易,FDT提供虛假陳述及欺詐性文件,聲稱TUSD資金完好並已按指示投資。 ⑥違反反洗錢義務,FDT透過複雜交易或離岸帳戶轉移非法挪用的資金,以掩蓋其來源,涉嫌違反反洗錢法規,甚至可能構成協助洗錢的行為。 ⑦違反《防止賄賂條例》(POBO),FDT/Legacy在Vincent Chok的指使下,接受來自杜拜私人公司DMCC的秘密回扣,以換取非法挪用TUSD託管資金的行為。
0
0
免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與
您也可能喜歡
ETH 十週年 - Bitget 社群嘉年華
Bitget Announcement•2025/07/28 06:00
【首發上架】NERO Chain(NERO)將在 Bitget 上架。參與並瓜分 65,000,000 NERO
Bitget Announcement•2025/07/28 04:00
【首發上架】DePHY(PHY)將在 Bitget 上架!參與並瓜分 6,600,000 PHY!
Bitget Announcement•2025/07/25 10:45
Bitget 現貨槓桿新增 ES/USDT!
Bitget Announcement•2025/07/24 05:56
加密貨幣價格
更多
Bitcoin
BTC
$118,092.13
-1.37%

Ethereum
ETH
$3,790.41
-1.72%

XRP
XRP
$3.14
-3.29%

Tether USDt
USDT
$1
-0.03%

BNB
BNB
$827.55
-1.69%

Solana
SOL
$183.53
-3.48%

USDC
USDC
$1.0000
+0.00%

Dogecoin
DOGE
$0.2272
-6.52%

TRON
TRX
$0.3214
+0.63%

Cardano
ADA
$0.7917
-5.36%
如何出售 PI
Bitget 上架 PI:在 Bitget 上快速購買或出售 PI!
立即交易
還不是 Bitget 用戶嗎?新用戶可獲得價值 6,200 USDT 的迎新大禮包
立即註冊