SEC 在價值 1.98 億美元的加密貨幣龐氏騙局中指控 Ramil Palafox

• SEC 稱其在奢侈品和住宅上的花費為 5700 萬美元。
• 伊朗國民因經營暗網市場 Nemesis 而被起訴。
• 僅使用加密貨幣就處理了超過 40 萬筆訂單。

美國證券交易委員會 (SEC) 對擁有美國和菲律賓雙重國籍的拉米爾·帕拉福克斯 (Ramil Palafox) 提出指控，指控他透過其公司 PGI Global 策劃了一起 1.98 億美元的加密貨幣投資詐欺案。

該案例凸顯了去中心化金融中持續存在的風險，投資者不斷成為承諾從未經驗證的加密貨幣和外匯投資中保證獲利的騙局的受害者。

據稱，Palafox 在 2020 年 1 月至 2021 年 10 月期間開展了一項全球多層次行銷活動，但最終該計劃失敗，給投資者造成了巨額損失。

SEC 稱 5700 萬美元用於個人支出

根據美國證券交易委員會在維吉尼亞州東區提交的文件，Palafox 將 PGI Global 介紹為一個由人工智慧驅動的加密和外匯交易平台。

然而，監管機構聲稱並不存在真正的交易活動。

相反，超過 5700 萬美元的投資者資金被挪用來為帕拉福克斯及其家人購買奢侈品和房地產。

美國證券交易委員會的投訴要求歸還挪用的資金、處以民事處罰，並頒布永久禁令，以阻止 Palafox 實施未來的計劃。

PGI Global 的結構類似於典型的龐氏騙局，老投資者使用新進者的資本來獲得回報。

作為 MLM 企業，它透過提供基於招聘的佣金並錯誤地將 Palafox 描繪成經驗豐富的加密專家來向全球擴張。

隨著司法部的介入，刑事訴訟升級

在與美國證券交易委員會提起民事訴訟的同時，美國檢察官辦公室也對 Palafox 提起了刑事指控。

雖然 美國證券交易委員會的新聞稿 中沒有詳細說明具體指控，但司法部正在聯邦法院審理此案，表明可能會受到包括監禁在內的嚴厲處罰。

此次訴訟標誌著美國打擊大規模加密貨幣詐欺行為的又一篇章。

美國證券交易委員會採取行動之際，人們越來越擔心加密平台被濫用來掩蓋詐欺活動並繞過傳統金融監管。

雖然一些執法行動側重於平台合規性或代幣發行，但此案凸顯了個人責任和對投資者信任的濫用。

伊朗公民在另一起暗網案件中被起訴

在相關進展中，美國司法部起訴伊朗公民貝魯茲·帕薩拉德 (Behrouz Parsarad)，指控經營名為 Nemesis 的暗網市場。

該網站在 2021 年至 2024 年期間處理了超過 40 萬筆交易，主要涉及芬太尼、其他管制物質、惡意軟體和被盜金融資料。

據稱，帕薩拉德還使用加密貨幣來洗錢，隱藏資金來源，並專門從事數位資產操作。

據報道，Nemesis 禁止所有法定貨幣交易，實際上迫使用戶使用加密貨幣來確保匿名性。

一旦罪名成立，帕薩拉德將面臨至少 10 年監禁，甚至可能被判處終身監禁。

他的起訴是在一系列類似的打擊行動之後進行的，其中包括美國聯邦調查局最近逮捕了阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka)，罪名是透過暗網洗錢 2400 萬美元。

Palafox 和 Parsarad 的接連進展表明，美國當局正在擴大網絡，以應對金融詐欺和去中心化技術犯罪的雙重威脅。

隨著加密貨幣的使用跨境擴展，監管機構正在加強執法力度，以阻止濫用，加強投資者保護，並為生態系統帶來更多透明度。