VASP大清查｜幣想涉詐引爆監管風暴，金管會史上最大虛擬貨幣金檢啟動

台灣最大虛擬貨幣實體交易業者《幣想科技》（Bitshine）驚傳與詐騙集團合作洗錢，涉案金額高達數億元，震撼區塊鏈圈與立法院財委會。金管會隨即火速啟動史上最大規模虛擬資產服務提供商（VASP）金檢行動，預計在今年底前一次查完全台共12家尚未檢查的VASP業者，全面強化反洗錢與反詐騙監管。

幣想科技疑成詐團「洗錢通道」，警方掌握數億資金流向

根據檢警初步調查，幣想科技疑似與詐騙集團勾結，替對方收取被害人現金後，再轉換成虛擬貨幣協助洗錢。據悉，詐團會要求被害人前往幣想門市購買指定虛擬幣，疑似早已串通配合，金額初估上看數億元，案件引起立法院財委會高度關注。

史上最大規模金檢展開，12 家 VASP 今年全數查完

金管會檢查局副局長郭文龍表示，2025 年將針對尚未完成金檢的 12 家 VASP 進行專案性檢查，這是有史以來單年度最大規模的金檢行動。重點項目包含防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙等五大項，目的在強化整體虛擬貨幣產業的監管強度與透明度。

VASP 業者現況一覽：共 31 家登記，10 家已金檢

截至目前，已有 21 家 VASP 業者完成金管會的洗錢防制法遵聲明並完成正式登記，另有 10 家新進業者也已提出申請，合計共 31 家。郭文龍指出，截至 2024 年底，共已對 10 家 VASP 完成金檢，其中 2 家並未續辦 VASP 登記，實際仍需查驗的業者剩 13 家。4 月 28 日金管會已對幣想科技展開查核，剩餘 12 家預計年底前全面完成檢查。

近年金檢缺失連連 ACE、MaiCoin、Bito 通通被罰

2023 年，金管會針對業務量最大的 4 家 VASP 進行金檢，2024 年又查了 6 家，共計查核 10 家，全數被查出有洗錢防制等缺失。2024 年金管會證期局更全面開罰：

• ACE 王牌交易所（後更名為潤通數位創新）挨罰最高，達 152 萬元

• MaiCoin（現代財富科技）與幣託（Bito）各罰 150 萬元

• 幣錸（Rybit）也被罰 102 萬元

四家業者合計挨罰總額達 554 萬元新台幣。

(台灣金管會再開鍘！MaiCoin、幣託洗錢防制缺失，各罰 150 萬新台幣)

涉詐業者遭出局，潤通與幣想雙雙失格

其中，潤通數位創新（原ACE）不僅因金檢問題遭罰，還被爆出涉入詐騙案，最終未在期限內完成 VASP 登記，目前已喪失合法經營資格。幣想科技則成為第二家涉詐而遭金檢的 VASP 業者，是否也將遭取消資格，仍待金管會進一步調查與定奪。

(全台最大實體幣商「幣想」涉洗錢　刑事局33路搜索、7人到案)

虛擬貨幣業者洗牌潮來臨　金檢成監管常態化關鍵

面對幣想涉詐風波與接連爆出的監管缺失，金管會正逐步將虛擬貨幣產業納入常規監管體系，透過金檢、法遵聲明與罰則機制，要求VASP業者強化內控與透明度。這場「虛擬貨幣整頓行動」，將是產業能否獲得信任與永續發展的關鍵轉捩點。

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