國際刑事警察組織 INTERPOL 專家揭示區塊鏈調查三大關鍵策略

在區塊鏈技術快速普及之際，加密貨幣也日益成為有組織犯罪與洗錢活動的新工具。面對這場沒有疆界的科技犯罪戰爭，國際刑警組織（INTERPOL）正積極提升其在區塊鏈情報與數位取證領域的戰力。INTERPOL 網路與新興科技實驗室負責人 Vincent Danjean 分享了他在打擊加密資產犯罪中的觀察與策略。

最大難題：匿名性與去中心化讓追查困難重重

Danjean 指出，執法單位在調查加密貨幣犯罪時，首要挑戰來自區塊鏈的「偽/匿名性」。儘管所有交易皆可在鏈上公開查詢，但地址與真實身份並不直接相連，讓追蹤嫌疑人變得困難。

此外，犯罪分子還會使用混幣器、隱私幣及去中心化金融（DeFi）工具來隱藏資金流向，進一步增加追查的難度。加上跨境合作的法規落差與程序不同，也經常導致調查進度受阻。

針對這些問題，INTERPOL 正推動國際合作與區塊鏈情報能力升級，致力於提升錢包地址歸屬分析、鏈上取證技術，以及統一調查流程。

公私協作是破案關鍵：與區塊鏈分析公司合作追蹤資金流

區塊鏈分析公司與加密資產服務業者（如交易所）扮演著重要角色。執法機關通常會透過這些合作方的工具追蹤非法資金流，從嫌疑錢包一路追查到具身份驗證的中心化平台。

不過，目前這類操作仍多仰賴人工分析與資料交互，無法應對加密犯罪規模的快速擴張。未來，透過更多的公私協作機制，例如共同開發科學化、可驗證的分析標準與技術，將有助於提升調查效率與準確率。

避免重複調查：跨國共享資料與建立共同標準迫在眉睫

Danjean 提醒，許多案件其實是全球性網路犯罪的一部分，但因為受害者分布各地，往往導致不同國家的執法機關分頭調查、資源重複浪費。

他主張建立「資料互通」的作業機制，例如共用錢包地址數據、交易模式與犯罪手法分析結果，進一步串連看似無關的案件。這不僅能加快偵查，也有助於辨識更大的犯罪網絡。

強化這種跨國即時情報共享，需要依賴統一平台與共同資料標準，才能真正實現區塊鏈調查的全球化整合。

自動化與 AI 助攻：讓調查更快、更精準

隨著交易量暴增與洗錢手法複雜化，傳統的手動追查方式已無法應對。犯罪分子早已利用自動化技術加速資金洗白與混淆交易路徑，讓「跟錢走」變得更加困難。

為了跟上這波技術浪潮，Danjean 強調必須導入自動化與 AI 技術來協助調查。例如，使用機器學習模型即時偵測可疑交易模式，快速處理大量區塊鏈資料。

然而，他也提醒，AI 應用於司法用途時必須特別謹慎。因為資料樣本仍相對有限，且洗盤交易等假訊號比例高，因此在使用 AI 輔助判斷時，務必保留人工審核機制，確保證據在法庭上具可驗證性與可解釋性。

三大策略總結：資料導向 + 自動化 + 國際合作是關鍵

針對未來區塊鏈執法工作的發展，Danjean 強調三大核心策略：

1. 建立全球連線的調查模式：打破地域限制，透過資料互通與案例關聯技術串接跨境犯罪行為，提升整體破案效率。

2. 擁抱自動化與智能技術：面對高頻交易與快速變化的犯罪手法，必須導入 AI 與自動化工具，同時確保調查過程具有法律可採信性。

3. 以資料為中心的調查邏輯：不再單靠工具，而是以結構化、可分享的區塊鏈資料為核心進行案件連結與模式識別。

Danjean 呼籲國際社群必須共同建立一套經實證驗證的區塊鏈資料分析標準，並推動系統間的資料互操作性（interoperability），這將是未來打擊加密資產犯罪不可或缺的基礎。

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