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聯邦檢察官對標誌性加密詐騙案中「已服刑」判決提出異議

聯邦檢察官對標誌性加密詐騙案中「已服刑」判決提出異議

ainvest2025/08/27 22:03
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作者:Coin World

- 美國檢察官對HashFlare共同創辦人因承認涉及5.77億美元加密龐氏騙局而獲得的“已服刑”寬鬆判決提出上訴。 - 被告方辯稱資產充公及加密貨幣價格上漲可作為賠償依據,但檢察官駁斥這些說法為虛構。 - 法律專家警告,對加密詐騙案件執法不力,恐助長詐騙者氣焰,正如2025年損失金額不斷攀升所示。 - 此次上訴結果可能影響未來量刑標準,法院將評估Lasnik法官是否遵循相關指引。

美國聯邦檢察官已對HashFlare加密貨幣挖礦服務共同創辦人所獲“已服刑”判決提出上訴。檢察官稱該服務為一項價值5.77億美元的龐氏騙局。Sergei Potapenko和Ivan Turõgin,兩名愛沙尼亞籍人士,在2024年5月被引渡至美國,此前他們自2022年10月被捕後已在愛沙尼亞羈押16個月。他們已認罪串謀實施電信詐騙。8月12日,Robert Lasnik法官判處兩人“已服刑”,並處以25,000美元罰款,以及作為監管釋放條件的360小時社區服務。檢察官則尋求對每名被告判處10年監禁,理由是詐騙對受害者造成嚴重損害,並為華盛頓西區最重大詐騙案樹立了先例[1]。

HashFlare詐騙案於2015年至2019年間運作,據報導期間銷售額超過5.77億美元。兩位共同創辦人展示虛假的儀表板,顯示捏造的挖礦能力和投資者回報。檢察官指控,早期投資者的回報實際上是用新投資者的資金支付,這是典型的龐氏騙局定義。Potapenko和Turõgin的辯護團隊則反駁稱,由於多年來加密貨幣價格上漲,受害者最終獲得的加密貨幣價值超過其最初投資。此外,他們還指出,根據2月認罪協議,已沒收4億美元資產作為全額賠償。然而,檢察官駁斥了這些說法,稱相關數據均為捏造[1]。

該判決結果引起了區塊鏈犯罪調查員和法律專家的關注,他們強調對加密貨幣詐騙者執法行動薄弱的更廣泛問題。像ZachXBT和Taylor Monahan這樣的調查員警告稱,對加密領域不法分子缺乏嚴厲懲罰,正在助長詐騙行為的蔓延。今年6月,兩位專家均指出,美國監管機構已放棄多起備受矚目的加密詐騙案件,這造成了一種寬容的印象,進一步助長了詐騙者的膽量。這一趨勢導致加密詐騙案件激增,2025年上半年損失創下新高[1]。

法律分析顯示,儘管上訴可能會受到嚴格審查,但結果仍不確定。區塊鏈與加密貨幣律師Ishita Sharma指出,第九巡迴法院通常會尊重地方法官的裁決,除非認為判決不合理。她強調,法院將關注Lasnik法官是否遵循了美國量刑指引、該決定是否與全國詐騙量刑標準一致,以及從寬處理是否削弱了對經濟犯罪的威懾力[2]。法官給予“已服刑”判決的理由包括對被告移民身份的考量,以及在愛沙尼亞監管釋放的後勤挑戰。這些因素,加上已安排的賠償,可能影響了法院的決定[2]。

HashFlare案件是美國一系列備受關注的加密詐騙定罪案件之一。7月,前橄欖球運動員Shane Donovan Moore因在一項基於挖礦的龐氏騙局中詐騙超過40名投資者共90萬美元,被判處兩年半監禁。同樣,Dwayne Golden於6月因參與涉及三家加密公司的4,000萬美元龐氏騙局,被判處八年監禁。這些案件凸顯了隨著行業成熟和監管框架演進,監管和法律對加密貨幣詐騙的關注日益增加[1]。HashFlare上訴案的結果很可能對未來類似案件的量刑決策產生重大影響,並將塑造外界對快速擴張的加密生態系統問責機制的看法。

來源: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in

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