美國財政部對19家東南亞實體實施制裁，因其詐騙美國人數十億美元
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）對東南亞一個大型詐騙網絡實施制裁，該網絡每年通過強迫勞動詐騙美國人數十億美元。
根據最新新聞稿，此次行動針對緬甸和柬埔寨的19個實體和個人。
制裁重點針對緬甸Shwe Kokko地區的詐騙行動，當地由Karen National Army保護詐騙中心，以及柬埔寨的多個設施。
這些犯罪組織專門針對美國人進行戀愛詐騙和虛假加密貨幣投資平台詐騙，僅2024年受害者損失就超過100億美元，較去年增長66%。
主要目標包括She Zhijiang，他在緬甸創建了Yatai New City詐騙園區，以及多位柬埔寨運營者，他們在發現詐騙更有利可圖後，將賭場改造成詐騙中心。這些行動利用被販運的勞工，通過暴力、債務束縛和威脅強迫其從事網絡詐騙。
被制裁的個人和公司包括Myanmar Yatai International Holding Group、多家柬埔寨酒店和賭場公司，以及其運營者，這些人有包括在中國被判洗錢罪在內的犯罪背景。
財政部負責反恐和金融情報的副部長John K. Hurley表示：
「東南亞的網絡詐騙產業不僅威脅美國人的福祉和財務安全，還使數千人淪為現代奴隸。
2024年，毫無防備的美國人因東南亞詐騙損失超過100億美元，在特朗普總統和Bessent部長的領導下，財政部將動用所有工具，打擊有組織的金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙造成的巨大損害。」
Featured Image: Shutterstock/dashingstock
免責聲明：文章中的所有內容僅代表作者的觀點，與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
您也可能喜歡
香港啟動自動化管理代幣化基金項目
CleanCore的Dogecoin金庫激增：已購買5億DOGE，目標瞄準10億
隨著已達到一半的里程碑，CleanCore正按計劃推進，預計將在接下來的兩週內完成其首個10億DOGE的收購目標。
如果本週收盤價維持在114K以上，Bitcoin有望衝擊120K
Bitcoin反彈至115,000美元，清算推動價格上漲。分析師表示，若週線收於114,000美元之上，可能為邁向120,000美元鋪路。
Tether 宣布推出 USAT，一種符合美國監管要求的新穩定幣
Tether推出USAT，一種受美國監管、由100 billions美元國債支持的穩定幣，平衡合規需求與全球USDT的增長。
加密貨幣價格
更多
