美國政府制裁支持伊朗軍方的「影子銀行網絡」
美國財政部已制裁一個被指控在全球範圍內為伊朗軍方提供資金的「影子銀行網絡」。
財政部海外資產控制辦公室（OFAC）對兩名伊朗金融協調人以及十多名位於香港和阿聯酋的個人和實體實施了制裁。
監管機構指控被制裁方協調從伊朗石油銷售中獲得的資金轉移，並通過海外空殼公司和加密貨幣洗錢，以規避現有制裁。
OFAC還聲稱，伊朗軍方利用這些資金支持地區恐怖主義代理組織並發展先進武器系統。
監管機構表示，伊朗國民Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand利用一個前線公司網絡，於2023年至2025年間為伊朗政府石油銷售購買了超過1億美元的加密貨幣。
OFAC指出，被制裁個人和實體在美國的財產權益必須被凍結並上報。
「此外，任何由一個或多個被凍結人員直接或間接單獨或合計持有50%或以上股份的實體也將被凍結。除非獲得OFAC頒發的一般或特定許可證，或屬於豁免情況，否則OFAC的法規通常禁止美國人或在美國境內（或過境）進行涉及被凍結人員財產或財產權益的所有交易。」
主圖來源：Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda
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