Südkorea verschärft Krypto-AML und KYC vor der bevorstehenden Aufhebung des institutionellen Verbots

Südkorea verlangt von lokalen Krypto-Börsen und Banken, ihre Maßnahmen zur Kundenidentifizierung für neue institutionelle Kunden zu verstärken, da das Land schrittweise sein Verbot für institutionelle Investitionen in Krypto aufhebt.

Ab Juni dürfen bestimmte gemeinnützige Organisationen und registrierte Krypto-Börsen ihre Krypto in Südkorea verkaufen. Gemeinnützige Organisationen können Krypto verkaufen, die sie durch Spenden erhalten haben, während Börsen Benutzergebühren, die in Krypto bezahlt wurden, liquidieren können.

In einer Pressemitteilung am Dienstag Pressemitteilung erklärte die Financial Services Commission (FSC), der oberste Finanzregulator des Landes, dass Krypto-Börsen und ihre Partnerbanken die Herkunft der Gelder und den Zweck der Transaktionen für neue institutionelle Kunden "im Detail" überprüfen und untersuchen müssen.

Strengere KYC-Maßnahmen sollen den lokalen Krypto- und Finanzmarkt vor Geldwäscherisiken schützen, bemerkte die FSC. Im Einklang mit diesem Ziel legte der Regulator fest, dass Institutionen und ihre CEOs auf potenzielle geldwäschebezogene Aktivitäten überwacht werden müssen.

Die Korea Federation of Banks und die Digital Asset Exchange Association (DAXA) sollen solche Anweisungen später in diesem Monat an Börsen und Banken verteilen.

Die FSC fügte hinzu, dass die Regierung plant, Maßnahmen anzukündigen, um börsennotierten Unternehmen und als professionelle Investoren gelisteten Einheiten den Handel an Krypto-Börsen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zu ermöglichen, mit zusätzlichen Anti-Geldwäsche-Mandaten.

1 von 5 handelt mit Krypto

Südkorea beherbergt einen der größten Spot-Krypto-Märkte der Welt, wobei lokale Privatanleger für ihren starken Fokus auf Altcoins bekannt sind. 

Ende letzten Jahres hatte Südkorea 9,7 Millionen Krypto-Börsennutzer, was fast 20% seiner Gesamtbevölkerung entspricht, laut den neuesten Daten der FSC.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 verzeichnete Südkorea ein tägliches durchschnittliches Krypto-Handelsvolumen von 5,26 Milliarden Dollar, wobei die gesamte lokale Krypto-Marktkapitalisierung während des Zeitraums um 91% auf 77,6 Milliarden Dollar wuchs, wie die Daten zeigten.

Krypto hat im bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf des Landes im Juni eine zentrale Rolle eingenommen, wobei die beiden führenden Kandidaten in ihrer Unterstützung für die Aufhebung des Verbots von Spot-Krypto-ETFs übereinstimmen.