New Yorker soll angeblich 530 Millionen Dollar aus Russland in die USA gewaschen haben, indem er ein Krypto-Unternehmen als 'geheime Pipeline' nutzte

Iurii Gugnin, ein 38-jähriger Einwohner von New York und russischer Staatsbürger, wurde am Montag in New York wegen Anklagen im Zusammenhang mit Drahtbetrug, Bankbetrug und Geldwäsche sowie anderen mutmaßlichen Verbrechen verhaftet und angeklagt, laut einer 22-Punkte-Anklage des US-Justizministeriums. 

„Dem Angeklagten wird vorgeworfen, ein Kryptowährungsunternehmen in eine verdeckte Pipeline für schmutziges Geld verwandelt zu haben, indem er über eine halbe Milliarde Dollar durch das US-Finanzsystem bewegte, um sanktionierten russischen Banken zu helfen und russischen Endnutzern den Erwerb sensibler US-Technologie zu ermöglichen“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt für nationale Sicherheit, John A. Eisenberg, in einer Erklärung. 

Gugnin, auch bekannt als Iurii Mashukov und George Goognin, leitete Evita Investments und Evita Pay als Gründer, Präsident, Schatzmeister und Compliance-Beauftragter der Firmen. Über Evita soll Gugnin angeblich Krypto-Assets im Wert von Millionen für ausländische Kunden, einschließlich solcher, die Gelder in sanktionierten russischen Banken hielten, auf Bankkonten in Manhattan gewaschen haben. Berichten zufolge verschleierte er die Herkunft dieser Gelder und machte andere materiell falsche Angaben über seine Geschäfte gegenüber Banken und Börsen.

Insgesamt bewegte Gugnin etwa 530 Millionen Dollar in das US-Finanzsystem, hauptsächlich unter Verwendung des Stablecoins Tether (USDT) zwischen Juni 2023 und Januar 2025, so die Anklage des DOJ. 

Gugnins Anklagen umfassen Draht- und Bankbetrug, Geldwäsche, Verschwörung zum Betrug an den USA und damit verbundene Verschwörungsvorwürfe sowie einen Verstoß gegen das International Emergency Economic Powers Act. Ihm droht eine Höchststrafe von 30 Jahren Gefängnis für jeden Anklagepunkt des Bankbetrugs.