La policía de Shanghái desmantela una banda que vendía cuentas de moneda virtual para asistir en fraudes en el extranjero, 11 arrestados

Según Guangming Online, la policía de Pudong en Shanghái desmanteló recientemente una banda criminal que utilizaba la "reclutación laboral" como fachada para transferir fondos a grupos de fraude en el extranjero. La banda reclutaba individuos para registrar billeteras de criptomonedas, proporcionando cuentas de circulación de fondos ilegales para actividades fraudulentas. El 13 de abril, el Sr. Tang recibió un mensaje de texto de "pago contra entrega" y contactó al remitente para cancelar la entrega. El remitente solicitó su información de tarjeta bancaria y envió un enlace. Después de que el Sr. Tang hizo clic en el enlace e ingresó su número de tarjeta bancaria y código de verificación según las instrucciones, descubrió que su cuenta bancaria había sido debitada, resultando en una pérdida acumulada de más de un millón de yuanes, lo que lo llevó a denunciar a la policía. Al recibir el informe, la policía estableció rápidamente un grupo de trabajo para investigar e identificó a la banda criminal liderada por Miao y Wang. Del 22 al 23 de abril, la policía llevó a cabo una operación coordinada en el distrito de Qingpu, arrestando a 11 sospechosos involucrados en el caso.

La investigación reveló que la banda vendía las cuentas de criptomonedas registradas por los reclutas a estafadores en el extranjero por 40 a 50 yuanes cada una, las cuales se utilizaban para el lavado de dinero. Actualmente, los principales sospechosos, Miao y Wang, han sido detenidos criminalmente, y varios otros sospechosos han sido sometidos a medidas coercitivas penales según la ley. El caso está bajo investigación adicional, y la policía ha congelado y recuperado parte de los fondos involucrados.