La policía de Singapur se une a plataformas cripto para combatir el lavado de dinero, 49 sospechosos de prestar cuentas cripto e identidades singapurenses

Según un informe de Lianhe Zaobao, la Fuerza de Policía de Singapur anunció que su Comando Antiestafas, en colaboración con la plataforma de criptomonedas StraitsX, llevó a cabo una operación conjunta de cumplimiento de la ley del 13 al 30 de mayo para combatir actividades de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas. Durante la operación, la policía incautó más de 200,000 SGD en efectivo. Un total de 35 hombres y 14 mujeres, con edades entre 18 y 58 años, están colaborando con la investigación.

Las investigaciones preliminares indican que estas personas son sospechosas de haber entregado cuentas de criptomonedas o cuentas Singpass que habían abierto a otras personas a cambio de recompensas que oscilan entre 400 y 3,000 SGD. Se cree que las cuentas en cuestión fueron utilizadas para el lavado de dinero. La policía señaló que la mayoría de los sospechosos fueron contactados por desconocidos a través de Telegram o WhatsApp y entregaron su información personal siguiendo las instrucciones recibidas.

La policía enfatizó que trabajar con StraitsX, registrada como proveedor legítimo de pagos digitales, ayuda a aprovechar soluciones tecnológicas para detectar cuentas sospechosas y tomar medidas rápidas. Según la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de Beneficios) de Singapur, ayudar a otros a retener ganancias delictivas es sancionable con hasta tres años de prisión, una multa de 50,000 SGD o ambas. La policía insta al público a no prestar sus cuentas bancarias o de criptomonedas a terceros para evitar verse involucrados en casos criminales.