Canadá realiza la mayor incautación de criptomonedas de la historia
- La policía canadiense incauta 40 millones de dólares en criptomonedas
- TradeOgre operaba sin licencia y sin KYC obligatorio
- La investigación comenzó tras una alerta de Europol en 2024
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) anunció la incautación de aproximadamente 40 millones de dólares en criptomonedas de la exchange no registrada TradeOgre, marcando la mayor operación de este tipo jamás realizada en el país. La cantidad, equivalente a 56 millones de dólares canadienses, fue confiscada en una operación que también resultó en el desmantelamiento de la plataforma.
Según el comunicado oficial, la investigación comenzó en junio de 2024, tras una denuncia de Europol que señalaba posibles irregularidades. La investigación reveló que TradeOgre operaba como una empresa de servicios financieros sin licencia y no requería la identificación de los clientes, violando las normas básicas contra el lavado de dinero.
"Los investigadores tienen razones para creer que la mayoría de los fondos transaccionados en TradeOgre provenían de fuentes criminales", indicó la policía. El comunicado también destacó que el principal atractivo de una plataforma sin KYC (Know Your Customer) es la capacidad de ocultar el origen de los fondos, lo que la hace adecuada para su uso por organizaciones criminales.
Aunque la operación resultó en la confiscación de activos y la eliminación de la correduría, la policía canadiense aún no ha presentado cargos formales contra personas asociadas con la plataforma. Las autoridades enfatizaron que la investigación sigue en curso y que se podrá divulgar nueva información a medida que avance el caso.
En el sitio web oficial de la exchange, ahora aparece un aviso de la RCMP que indica que "este sitio web y sus criptoactivos han sido incautados por la RCMP". La última actividad pública de TradeOgre ocurrió el 28 de mayo de 2025, en la red social X, antes de que sus servicios fueran completamente cerrados.
El caso resalta el aumento del escrutinio sobre las exchanges de criptomonedas que operan fuera de los marcos regulatorios, especialmente aquellas que no aplican procedimientos obligatorios de identificación. Las autoridades creen que la incautación refuerza el compromiso de Canadá en la lucha contra los esquemas de lavado de dinero vinculados al uso de criptomonedas en plataformas sin licencia.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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