¿Bitcoin fue "robado" o "tomado bajo control"? La misteriosa relación entre los antiguos bitcoins de Lubian por 14 mil millones de dólares y el gobierno de Estados Unidos

Miles de millones de dólares en Bitcoin relacionados con un fugitivo buscado por el Departamento de Justicia de EE. UU. están siendo transferidos

Una wallet vinculada a Zhi Chen transfirió cerca de 2 mil millones de dólares en Bitcoin el miércoles. La semana pasada, el gobierno de EE. UU. presentó cargos contra él por un presunto fraude de criptomonedas de 14 mil millones de dólares.

Resumen:

Según datos de Arkham Intelligence, una wallet vinculada al presunto estafador Zhi Chen transfirió aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en Bitcoin, los cuales fueron sancionados recientemente por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Los 15,959 Bitcoin transferidos parecen estar relacionados con Prince Holding Group de Zhi Chen, que según los fiscales opera una red global de fraude con criptomonedas y trabajo forzado.

Zhi Chen sigue prófugo y los investigadores están indagando cómo el gobierno de EE. UU. obtuvo otro lote de Bitcoin valorado en 14 mil millones de dólares relacionado con sus operaciones.

Según datos on-chain, el presunto cerebro detrás del fraude de criptomonedas de 14 mil millones de dólares, actualmente evadiendo la captura del gobierno de EE. UU., ha comenzado a transferir miles de millones de dólares en Bitcoin a nuevas wallets.

De acuerdo con el análisis de Arkham Intelligence, una wallet vinculada a Zhi Chen —quien posee doble nacionalidad china y camboyana y supuestamente está en el centro de una red global de fraude de criptomonedas tipo “pig butchering”— ha transferido cerca de 2 mil millones de dólares en Bitcoin desde wallets recientemente sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. hacia nuevas direcciones.

Estos 15,959 Bitcoin fueron transferidos desde direcciones incluidas en la lista negra del Tesoro la semana pasada a cuatro nuevas wallets. Hasta el momento, el valor total de estos tokens supera los 1.72 mil millones de dólares.

Zhi Chen es el fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado multinacional con sede en Camboya. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a Prince Holding Group de estar en el centro de una red global de fraude con criptomonedas y trabajo forzado que ha causado pérdidas de miles de millones de dólares a las víctimas.

La semana pasada, los fiscales federales anunciaron cargos penales contra Zhi Chen por fraude electrónico y lavado de dinero, y actualmente sigue prófugo.

Los fiscales también revelaron que el gobierno de EE. UU. ha incautado más de 14 mil millones de dólares en Bitcoin de Prince Holding Group y está llevando a cabo la mayor operación de decomiso en la historia del Departamento de Justicia.

Los fondos transferidos hoy desde wallets vinculadas a Prince Holding Group no son los mismos que los 14 mil millones de dólares en Bitcoin actualmente bajo control del gobierno de EE. UU. Estos fondos pertenecen a otros activos de la organización. Arkham especula que esta transferencia podría tener como objetivo ocultar la conexión con las wallets sancionadas por EE. UU.

Existen muchas incertidumbres en torno a los Bitcoin relacionados con Zhi Chen y Prince Holding Group.

Los 14 mil millones de dólares en Bitcoin actualmente bajo control del gobierno de EE. UU. fueron identificados recientemente por Arkham como los mismos fondos supuestamente robados en el incidente de 2020 del pool minero chino Lubian.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE. UU. señaló la semana pasada que Lubian fue una de las empresas utilizadas por Prince Holding Group para lavar Bitcoin obtenido mediante fraude.

Por lo tanto, otros analistas on-chain han sugerido recientemente que los 14 mil millones de dólares en Bitcoin que desaparecieron en 2020 podrían no haber sido robados en absoluto; o, por el contrario, que este “robo” podría haber sido perpetrado por el gobierno de EE. UU. o hackers que trabajaban para el gobierno.

Desde 2020, estos Bitcoin relacionados solo se transfirieron nuevamente en el verano de 2024, cuando fueron movidos a wallets que se cree están bajo control de agencias de seguridad estadounidenses.

La firma de inteligencia on-chain Elliptic resumió recientemente:

“Todavía no está claro cómo estos Bitcoin llegaron a estar bajo control del gobierno de EE. UU. Tampoco está claro quién ‘robó’ estos Bitcoin de Zhi Chen o Lubian, o si realmente ocurrió un robo.”