Cómo completar la debida diligencia del cliente (CDD)

¿Qué es la CDD?

CDD (siglas de Customer Due Diligence en inglés) significa Debida diligencia del cliente. Se refiere al proceso estándar de verificar la identidad de un usuario y evaluar los riesgos que puede presentar antes de permitirle el acceso a la compra de servicios cripto. Esto es parte del cumplimiento global de verificación de identidad (KYC) y cumplimiento contra el blanqueo de capitales (AML).

¿Por qué es necesaria la CDD?

Para mejorar la seguridad de las cuentas y reducir los riesgos de trading en los servicios fiat, nuestros canales asociados exigen ahora a los usuarios información sobre la Debida diligencia del cliente (CDD) durante el proceso de compra de criptomonedas con tarjeta de crédito/débito.
Los usuarios pueden enviar su información de CDD directamente en la página [Comprar cripto] cuando se les solicite. Aparecerá una ventana durante el proceso de transacción si es necesario hacer la verificación.

¿Qué es la información de CDD?

Para completar la verificación CDD debes enviar la siguiente información:

1. Finalidad de la cuenta

2. Gasto mensual previsto

3. Fuente de los fondos

4. Empleo

Sigue la siguiente guía para completar el proceso de CDD cuando compres criptomonedas con tarjeta de crédito/débito:

Paso 1: Selecciona "Añadir fondos" en la esquina superior derecha de tu página de inicio.

Paso 2: En la sección "Comprar cripto con", selecciona "Tarjeta de crédito/débito".

Paso 3: Elige tu moneda fiat y la criptomoneda que deseas comprar. Introduce el importe y haz clic en "Comprar".

Paso 4: Aparecerá una ventana emergente para que completes los datos de verificación. Selecciona "Confirmar" para continuar.

Paso 5: Aquí es donde es necesario la CDD. Completa todos los datos necesarios, acepta los Términos y condiciones y haz clic en "Enviar".

Paso 6: Tras el envío, se revisarán tus datos y serás redirigido a la página Comprar cripto.