Alerta de seguridad en la Web3: Tokens de alto riesgo

Resumen

● Definición de tokens de alto riesgo

● Los cuatro tipos comunes de tokens de alto riesgo y sus mecanismos maliciosos.

● Las tres layers de medidas de seguridad implementadas por Bitget para garantizar la seguridad de los listados de tokens.

Los tokens de alto riesgo se refieren a criptomonedas a las que se incluyen de forma deliberada mecanismos maliciosos o códigos ocultos de "backdoor" (puerta trasera) durante su diseño y emisión. Los equipos de proyecto implementan estos tokens con la intención de aprovecharse de los inversores en el momento oportuno a fin de obtener ganancias ilícitas a través de medios técnicos. A primera vista, estos tokens pueden parecer idénticos a los normales, ya que a menudo presentan atractivas promociones de marketing, una vibrante participación de la comunidad y subidas de precio iniciales. Sin embargo, sus smart contracts ocultan mecanismos peligrosos que pueden activarse en cualquier momento.

Tipos comunes de tokens de alto riesgo

Token honeypot: La trampa del "dinero que entra y nunca sale"

El token honeypot recibe a veces el apodo de token Pixiu, en honor a una criatura mítica china que se cree que atrae la riqueza, pero que nunca la libera. La metáfora es acertada: estos tokens son una calle de sentido único: fáciles de comprar, casi imposibles de vender.

Imagínate toparte con un token "que pronto llegará a la luna" y comprarlo antes de tiempo. Los precios suben y te preparas para recibir ganancias. Pero hagas lo que hagas, todos los intentos de venta fracasan. Todo lo que puedes hacer es ver cómo tus tokens se convierten en nada más que números sin valor en una pantalla. Por ejemplo, el token GROKAI tenía una función de lista de bloqueados integrada en su smart contract. El creador del token lo utilizó para bloquear las direcciones de los inversores habituales e impedir que vendan sus tokens una vez activada la función.

Tokens de estafa inflacionaria: La impresora de dinero personal del desarrollador

Los tokens de estafa inflacionaria funcionan como una "impresora de dinero" ininterrumpida para el equipo del proyecto. A primera vista, estos proyectos suelen promover sus atractivas promesas, como un "suministro fijo", o prometen ser "no inflacionarios". Sin embargo, en realidad hay backdoors ocultas incluidas en el smart contract.

Para el inversor, todo parece ir sobre ruedas: el suministro de tokens parece fijo, el trading es activo y el precio no deja de subir. Entonces, en un momento crítico, el equipo de desarrollo activa repentinamente el backdoor oculto y acuña una cantidad masiva de nuevos tokens. Cuando estos tokens se lanzan rápidamente al mercado, los precios caen repentinamente y los inversores ven cómo el valor de sus holdings se esfuma en un instante. Por ejemplo, el proyecto YYFI, un fork de YFII, permitió la acuñación excesiva de tokens, lo que colapsó el mercado antes de que el equipo pudiera hacerse de enormes ganancias.

Tokens de rug pull de liquidez: Estafas de salida modernas

El equipo del proyecto primero crea un pool de liquidez en exchanges descentralizados (como Uniswap o PancakeSwap) y empareja su token con activos convencionales como ETH o USDT para establecer un entorno de trading inicial.

A medida que aumenta el hype y llegan los inversores, el precio del token sube constantemente. Una vez que el pool tiene un monto sustancial de activos reales (ETH, USDT, etc.), el equipo elimina de un momento a otro toda la liquidez sin previo aviso. Es como vaciar un estanque y dejar a los peces (inversores) sin agua. Sin apoyo de liquidez, el valor del token puede desplomarse casi instantáneamente, dejando a menudo a los inversores sin posibilidad de vender sus holdings y recortar pérdidas. Por ejemplo, en 2021 AnubisDAO acumuló casi $60 millones de dólares de ETH en liquidez en Uniswap. En 24 horas, el equipo del proyecto retiró toda la liquidez, lo que provocó que el valor del token cayera en picada a cero y dejó a los inversores con grandes pérdidas.

Estafas de desbloqueo prematuro: Bloqueos falsos, daños reales

Las estafas de desbloqueo prematuro son una forma más sutil de fraude. La mayoría de los proyectos legítimos implementan mecanismos de bloqueo de tokens para evitar que los primeros inversores y miembros del equipo vendan grandes cantidades demasiado pronto, lo que ayuda a mantener la estabilidad del precio.

Sin embargo, en los proyectos oscuros, estos bloqueos suelen ser falsos. Los backdoors ocultos en los smart contracts permiten a los usuarios privilegiados saltarse el bloqueo y desbloquear los tokens antes de tiempo. Cuando el precio alcanza un nivel favorable, el equipo se deshace de los tokens que se suponía que estaban bloqueados, lo que provoca que el precio se desplome y deja a los inversores habituales con el agua al cuello.

Medidas de seguridad de Bitget

Una profunda debida diligencia de tokens: Más allá de lo superficial

En Bitget, no nos dejamos convencer fácilmente por el marketing llamativo o los whitepapers brillantes. Todos los tokens que apunten a listarse en nuestra plataforma se someten a nuestro "microscopio de seguridad", un sistema de evaluación multidimensional completo y riguroso. Nuestros expertos en seguridad llevan a cabo investigaciones exhaustivas desde múltiples ángulos, incluidos los siguientes:

● Comprobación de los antecedentes del proyecto: Indagamos a fondo para verificar los orígenes, las certificaciones profesionales y el historial del equipo del proyecto de token.

● Análisis exhaustivo de la tokenomics: Un token sostenible requiere un modelo de tokenomics (economía del token) saludable. Evaluamos los mecanismos de inflación, las estructuras de recompensas y la viabilidad a largo plazo.

● Revisión de la valoración y de la distribución: Evaluamos rigurosamente la Valoración Totalmente Diluida (FDV) del token para asegurarnos de que se ajusta a la fase de desarrollo actual del proyecto y a su posición en el mercado.

● Evaluación de la salud de la comunidad: Los proyectos de valor real tienen comunidades activas y diversas. Analizamos la distribución de los holders de tokens y evaluamos los niveles de compromiso y participación de la comunidad.

Auditorías de seguridad de layer doble: Dos líneas de defensa

En Bitget, reconocemos que la seguridad de los smart contracts es primordial para proteger los activos digitales. Por eso establecimos un sistema de auditoría de layer doble:

● Auditoría interna profesional: Bitget cuenta con un equipo de experimentados ingenieros de seguridad de blockchain que son expertos en identificar vulnerabilidades en smart contracts y vectores de ataque. Nuestros expertos revisan el código de cada contrato línea por línea para detectar posibles riesgos de seguridad.

● Auditoría externa: Cada contrato de token también es auditado de forma independiente por empresas de seguridad de blockchain de terceros líderes con los que tenemos una larga asociación. Su experiencia ayuda a descubrir incluso las amenazas más ocultas.

Este enfoque de doble layer garantiza que si una de ellas pasa por alto un problema de seguridad, la otra pueda detectarlo y resolverlo, lo que ofrece a los usuarios la mayor garantía de seguridad posible.

Supervisión on-chain en tiempo real: Un guardián digital incansable

Listar un token no es el fin. Es el principio de la supervisión continua de la seguridad. El sistema de supervisión on-chain patentado de Bitget actúa como un guardián digital incansable y protege los activos de los usuarios las 24 horas del día:

● Detección de anomalías en tiempo real: Nuestro sistema supervisa continuamente todas las transacciones on-chain y analiza las interacciones del contrato en tiempo real. Se detectan rápidamente las transferencias inusualmente grandes, las llamadas a contratos sospechosos y los cambios de permisos.

● Evolución constante: El sistema de supervisión está diseñado para aprender y adaptarse. Actualiza continuamente sus modelos de amenazas y reglas de detección para mantenerse alerta ante las amenazas emergentes.

Buenas prácticas para los usuarios

Investiga y comprende a fondo el proyecto

Invertir en activos digitales es como explorar territorios inexplorados. La investigación exhaustiva es tu brújula más confiable. Antes de invertir dinero en un proyecto, asegúrate de haber realizado una investigación en profundidad:

● Investiga al equipo del proyecto: No tomes al pie de la letra biografías pulidas o fotos elegantes. Averigua la verdadera identidad de los miembros del equipo central y verifica la veracidad de la experiencia que declaran tener. Rastrea su huella en el sector blockchain y presta mucha atención a los resultados de cualquier proyecto anterior en el que hayan participado.

● Comprende la tokenomics: Examina detenidamente el suministro total de tokens, el suministro circulante y la relación entre ambos. Revisa tu calendario de desbloqueo y evalúa la utilidad y los mecanismos de crecimiento del token para asegurarte de que es algo más que un activo especulativo sin utilidad práctica.

Presta atención a la seguridad de los smart contracts

El código del smart contract de un proyecto es un área crítica que merece mucha atención.

● Comprueba si hay contratos de código abierto: Utiliza blockchain explorers como Etherscan o BSCScan para verificar si el smart contract es completamente de código abierto. Evita los proyectos que no ponen su código a disposición del público.

● Utiliza herramientas de análisis de seguridad: Aprovecha herramientas especializadas de análisis de tokens como Token Sniffer o Go+ para escanear el contrato en busca de vulnerabilidades. Estas herramientas pueden detectar automáticamente riesgos comunes, como el acceso ilimitado a la acuñación, comisiones ocultas, configuraciones de permisos sospechosas y otras señales de alarma.

● Busca informes de auditoría creíbles: Da prioridad a los proyectos que hayan sido auditados por empresas de seguridad externas acreditadas.

Invierte racionalmente

En el mundo tentador y volátil de los activos digitales, el pensamiento racional puede ser el activo más raro y valioso. Los inversores siempre deben adaptar sus estrategias a sus circunstancias personales:

● Evalúa tu tolerancia al riesgo: Tus inversiones en cripto nunca deben comprometer tu calidad de vida ni tu bienestar mental.

● Diversifica estratégicamente: No pongas todos los huevos en la misma cesta. Distribuye tus inversiones entre diferentes tipos de proyectos, fases de desarrollo y ecosistemas blockchain para reducir el riesgo.

● Ten disciplina emocional: Aunque los movimientos del mercado a corto plazo suelen estar impulsados por la emoción, el valor a largo plazo depende del progreso real de un proyecto. Aprende a gestionar el FOMO (miedo de quedarse afuera) y el FUD (miedo, incertidumbre y duda) y mantén un enfoque de inversión a largo plazo basado en la investigación y en los fundamentos.

Siguiendo estas buenas prácticas, no solo invertirás de forma más segura, sino que también adquirirás sabiduría en el proceso. En el mundo de la blockchain, los inversores inteligentes no solo buscan retornos. Equilibran el crecimiento financiero con el conocimiento y la buena gestión de riesgos.

Conclusiones

A medida que la tecnología blockchain y el mercado cripto siguen evolucionando, la importancia de la seguridad de los activos digitales nunca ha sido mayor. En este dinámico panorama de oportunidades y riesgos, Bitget se mantiene firme en su compromiso de proteger los activos de los usuarios, reforzando continuamente nuestros completos sistemas de protección para garantizar una experiencia de trading más segura para todos.

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