Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti collega il crollo di una banca del Kansas al sequestro da 225 milioni di dollari in un caso di truffa “pig-butchering”

Secondo una causa intentata mercoledì, un banchiere del Kansas ha sottratto milioni di dollari dalla sua banca di provincia nel 2023, portando al collasso dell’istituto. La maggior parte dei fondi rubati è stata persa a favore di truffatori di criptovalute all’estero, che sono stati oggetto di una repressione senza precedenti da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I procuratori hanno avviato una causa di confisca civile mirata a oltre 225 milioni di USDT riciclati. Questa somma fa parte di una truffa “pig butchering” collegata a un call center nelle Filippine, che ha coinvolto anche il famigerato ex CEO della Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes. Hanes ha sottratto 47 milioni di dollari e questo furto è stato identificato direttamente come la causa del fallimento dell’istituto di credito agricolo nel 2023.