Le riserve di bitcoin del governo degli Stati Uniti salgono a 36 miliardi di dollari dopo il sequestro record del DOJ

Le riserve di bitcoin degli Stati Uniti sono salite a oltre 36 miliardi di dollari ai prezzi attuali, a seguito della confisca record di quasi 130.000 BTC.

L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York e la Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento hanno dichiarato martedì di aver presentato una denuncia civile di confisca contro un ex cittadino cinese accusato di aver gestito una vasta rete di truffe crypto, che ha portato al sequestro di miliardi di dollari in bitcoin.

"La denuncia rappresenta la più grande azione di confisca nella storia del Dipartimento di Giustizia," secondo una dichiarazione.

Le autorità statunitensi hanno inoltre dichiarato martedì di aver incriminato l’ex Chen Zhi, che ha rinunciato alla cittadinanza cinese, per aver orchestrato una rete di truffe crypto con base in Cambogia che ha utilizzato lavoro forzato per rubare miliardi di dollari, secondo un comunicato pubblicato martedì.

"L’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) e la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in stretta collaborazione con il Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) del Regno Unito, hanno adottato azioni complementari contro reti criminali responsabili di aver preso di mira cittadini degli Stati Uniti e di altre nazioni alleate tramite truffe online e il riciclaggio di fondi rubati," si legge nella dichiarazione. 

L’OFAC ha imposto sanzioni estese su 146 obiettivi all’interno del gruppo noto come Prince Group Transnational Criminal Organization, che sarebbe guidato dall’ex cittadino cinese Chen Zhi, si legge anche nella dichiarazione.

In un atto d’accusa depositato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York, Zhi è accusato sia di frode telematica che di cospirazione per riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno richiesto la confisca dei 127.271 BTC, secondo un documento del tribunale.

Oltre ad essere accusato di aver gestito una vasta rete di frodi che attira le vittime in truffe d’investimento, Zhi avrebbe anche supervisionato atti di "frode che coinvolgono la richiesta di materiali sessualmente espliciti per eventuale ricatto, spesso da minori—riciclaggio di denaro, varie frodi e racket, corruzione, gioco d’azzardo illegale online."

Zhi è anche accusato di gestire "traffico su scala industriale, tortura ed estorsione di lavoratori schiavizzati" costretti a lavorare in "almeno dieci complessi di truffe in Cambogia."

"La rapida crescita delle frodi transnazionali è costata ai cittadini americani miliardi di dollari, con risparmi di una vita cancellati in pochi minuti,” ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent in una dichiarazione.  “Il Tesoro sta agendo per proteggere gli americani reprimendo i truffatori stranieri.  Lavorando in stretta collaborazione con le forze dell’ordine federali e partner internazionali come il Regno Unito, il Tesoro continuerà a guidare gli sforzi per salvaguardare gli americani dai criminali predatori."

Prima del sequestro di circa 14 miliardi di dollari in bitcoin, le riserve di BTC del governo degli Stati Uniti ammontavano a circa 22 miliardi di dollari (197.354 BTC). Ad agosto, Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero acquistato bitcoin per la propria riserva strategica.