I pubblici ministeri statunitensi chiedono cinque anni di carcere per i fondatori di Samourai Wallet

I procuratori statunitensi stanno chiedendo una condanna a cinque anni di carcere per entrambi i fondatori di Samourai Wallet, sostenendo che abbiano sviluppato e promosso un servizio di mixing crypto che ha aiutato a riciclare centinaia di milioni di proventi criminali.

I procuratori hanno presentato un memorandum di condanna venerdì, richiedendo 60 mesi di reclusione per Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill.

"Per quasi un decennio, Rodriguez e Hill hanno posseduto e gestito un enorme servizio di riciclaggio di denaro noto come 'Samourai Wallet', che ha riciclato milioni di dollari di proventi criminali per conto dei suoi clienti", si legge nel documento.

Secondo il documento, almeno 237 milioni di dollari di proventi illeciti — derivanti da traffico di droga, marketplace darknet, intrusioni informatiche, frodi, omicidi su commissione e un sito web per materiale illecito che coinvolge minori — sono stati riciclati tramite Samourai tra il 2015 e aprile 2024. Durante questo periodo, Rodriguez ha lavorato come co-fondatore e CEO di Samourai, mentre Hill ha ricoperto il ruolo di co-fondatore e CTO.

I procuratori hanno aggiunto che Hill ha ammesso nella sua lettera di condanna di aver invitato "hacker informatici e altri criminali" a riciclare i loro proventi criminali tramite Samourai.

Sentenza questa settimana

Nel giugno 2025, una giuria federale ha emesso un atto d'accusa sostitutivo contro Rodriguez e Hill, accusandoli di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Il 30 luglio, sia Rodriguez che Hill si sono dichiarati colpevoli della seconda accusa secondo accordi di patteggiamento separati , secondo il documento.

I procuratori hanno calcolato un livello di reato pari a 35 per entrambi gli imputati, corrispondente a un intervallo di condanna da 168 a 210 mesi secondo le linee guida federali. Tuttavia, il documento ha concluso che la pena applicabile è di 60 mesi di reclusione, poiché questo è il massimo previsto dalla legge per una violazione della Sezione 371.

L'Ufficio di Probazione ha raccomandato una pena di 42 mesi per ciascun imputato. Rodriguez ha richiesto una condanna di un anno e un giorno, mentre Hill ha chiesto una condanna pari al tempo già scontato, il che significa che non ha richiesto ulteriore tempo in carcere, secondo il documento. I fondatori di Samourai sono stati entrambi arrestati il 24 aprile 2024.

Rodriguez sarà condannato il 6 novembre, mentre la sentenza di Hill è prevista per il 7 novembre.

Roman Storm

La richiesta di una condanna a cinque anni riflette una più ampia repressione da parte dei procuratori statunitensi sui servizi di mixing crypto e privacy.

Ad agosto, una giuria a Manhattan  ha dichiarato colpevole il co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm per una accusa di gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, mentre non è stato raggiunto un verdetto sulle accuse di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni contro Storm.

Il verdetto ha suscitato reazioni negative dalla comunità crypto, con sostenitori — tra cui la  Ethereum Foundation  e il  Solana Policy Institute  —  che hanno donato per sostenere la difesa legale di Storm. 

Ad oggi, Storm rimane libero su cauzione mentre i suoi avvocati presentano una mozione post-processuale per l'assoluzione da tutte e tre le accuse. Storm potrebbe affrontare fino a cinque anni di carcere per la condanna relativa alla trasmissione di denaro se la mozione dovesse fallire.