- ロンドンの2人組が市内で10億ポンド以上の仮想通貨を取引する違法取引所を運営した疑いで逮捕された。 個人のオフィスや住宅を捜索したところ、彼らのプラットフォーム上で交換されたデジタル資産が発見さdentた。
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今回の逮捕は、仮想通貨業界に対する世界的な取り締まりに続くもので、デジタル資産交換を通じて行われたマネーロンダリングやその他の金融犯罪で数名が逮捕されている。
当局はロンドンと英国の違法取引所の一掃を求める
Sky Newsの 報道 、金融行動監視機構（FCA）はロンドンにある2人のオフィスを家宅捜索したという。 警視庁はまた、居住者2人を捜索し、dentデジタル資産を発見した。
FCAの法執行・市場監視担当エグゼクティブディレクターのテレーズ・チェンバース氏は、「英国の金融システムから汚いお金」を締め出すFCAの役割を強調した。
「これらの逮捕は、英国で違法に運営されている仮想通貨企業を阻止するために私たちが全力を尽くすことを示しています。」
チャンバーズ。
FCAによると、捜査が続く中、38歳と44歳の二人は保釈前に事情聴取を受けた。 2人は違法プラットフォーム上で10億ドル以上相当のデジタル資産を取引したとみられている。
当局は取引所のネジを締める
今回のロンドンでの逮捕は、数百万人が仮想通貨への投資を失った最大手取引所の崩壊を受けて、世界中の当局が犯罪者を追及している最中に行われた。
著名な事件の1つは、 サム・バンクマン・フリー ドラン取引所FTXの爆破事件であり、その結果、投資家を欺いた罪で仮想通貨の中心人物が25年の懲役刑に処せられた。
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もう一つの注目を集める事件には、かつてトルコ最大の仮想通貨取引所の一つだった取引所を通じて投資家から資金をだまし取った罪で、ソデックスの創設者で元CEOの ファルク・ファティ・オゼル氏が 関与しており、懲役1万1196年の判決を受けた。
Binanceの創設者、チャンペン・“CZ”・ジャオ氏は、自身のプラットフォームを利用した詐欺師のマネーロンダリングを許可した罪で、 4か月の懲役刑を 言い渡された 彼は米国のマネーロンダリング法に違反した罪を認めた。
一方、FCAは規制当局が英国で違法営業を行っている疑いのある1万3000社以上の企業のリストを作成している。 認可された暗号通貨企業の登録数は 45 です。
Enacy Mapakameによるクリプトポリタンのレポート
