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韓国、2億3,200万ドルの暗号通貨詐欺で215人を逮捕

韓国、2億3,200万ドルの暗号通貨詐欺で215人を逮捕

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The BlockThe Block2024/11/13 11:56
著者:The Block

韓国の警察は、15,304人の被害者に2億3,200万ドル以上の損害をもたらした暗号投資スキームに関与した215人を逮捕しました。捜査官は、この暗号スキームの主要な12人の人物を特定しました。主に62万人以上の登録者を持つYouTuberが主導していました。被害者は「アパートを売って」持っているすべてを詐欺トークンに投資するように勧められました。

韓国、2億3,200万ドルの暗号通貨詐欺で215人を逮捕 image 0

韓国で、数万人の被害者を騙し、3250億ウォン(2億3200万ドル)を超える損失を引き起こした大規模な暗号通貨投資詐欺リングに関連する215人が逮捕されました。

京畿南部地方警察庁の経済犯罪捜査部門は、今日、詐欺リングの215人のメンバーのうち12人の核心メンバーを特定したと発表しました。主要な人物は拘留され、起訴に送られたとリリースで述べています。

12人の主要メンバーには、62万人以上の登録者を持つYouTubeチャンネルを運営する疑惑の首謀者や、トークン価格操作、マネーロンダリング、その他の犯罪に関与した組織の幹部が含まれていると、韓国警察は述べています。

詐欺は2021年12月から2023年3月の間に行われました。「高いリターンを保証する未上場暗号通貨に関する“高度な情報”に基づく“プライベートセール”」で投資家を引き寄せ、28種類の詐欺的な暗号トークンを販売して2億3200万ドルを騙し取りました。

28の暗号通貨のうち6つは、疑惑の首謀者の指示で犯罪リングによって自ら発行されました。それらはブローカーを通じて外国の取引所に上場され、有料のマーケットメイキングチームによって価格が操作されました。

雇われた営業担当者は、プロのトレーダーを装い、無実の投資家に「アパートを売って」詐欺トークンに全財産を投資するように勧め、「運命を変えるチャンス」を提供しましたとプレスリリースで述べています。

首謀者は韓国警察によって「A」としてのみ特定され、逮捕される前に香港とシンガポールを経由してオーストラリアに逃亡していました。韓国の当局とメディアは通常、プライバシーの理由で容疑者の身元を隠します。

京畿警察庁は、逮捕を通じて発見した約3400万ドルを押収するための裁判所の承認を求めており、その中には首謀者がハードウォレットに保管していた22ビットコインが含まれています。


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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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