ドバイの仮想資産規制当局VARA、XT.com他の6つの仮想通貨企業に警告

ドバイの仮想資産規制当局VARAが仮想通貨企業7社に警告

VARA（ドバイの仮想資産規制当局）は、ドバイで登録され認可されていると主張する仮想通貨企業7社に警告を出した。

アラブ首長国連邦ドバイの仮想通貨サービスプロバイダーのBTC Bay、Coin Cashy、Crypto Force、Finchain、Koto Crypto、Stabit 、 XT.com の計7社に警告が出された。

最初の企業であるDMCC（ドバイマルチコモディティセンター）を拠点とするKoto Cryptoは、DMCCドバイに登録されていると主張しているものの、適切なライセンスなしで運営され、規制されていない仮想資産活動を実施。Koto Cryptoの公式発表によると、同社は2023年からドバイでOTC（店頭取引）仮想通貨プロバイダーとして事業展開しており、次のように 主張 している。

このプラットフォームで行われる仮想資産に関連する活動は、VARA 規制に準拠していません。VARA 規制に準拠していない無許可のプラットフォームを利用すると、ユーザーは重大な財務リスクにさらされ、規制要件または刑法に違反した場合の法的結果を招く可能性があります。

同じことが、DMCC に登録されていると主張する Finchain Payment Service Provider L.L.C. と Finchain Technologies DMCC にも当てはまっているほか、Finchainのサイトはメンテナンス中であると主張し、現在は運用されていない。VARA は、DMCC に登録され、規制されていない仮想資産活動を行っているCrypto Force についても言及。さらに、VARAは、サイトがアクティブでなくなった Coin Cashy、 BTC Bay に対しても警告を発行した。警戒対象となった7番目の仮想通貨企業としては、ジェネシス・デジタル・アセット・コマーシャル・ブローカーズ社と提携し、規制対象外の仮想通貨取引サービスを提供しているスタビット社がある。

VARA、規制に従わなかった18の事業体に罰金

2023年11月17日、VARAは、DET（ドバイ経済観光省）の下、本土で商業ライセンスを取得した18のVASP（仮想資産サービスプロバイダー）が、VARAの指示と規制ガイダンスに従わなかったとしてこれまでに罰金を科されたと発表した。

規制当局によると、これらの執行措置は、コンプライアンス違反を是正し、VARAの体制が展開において一貫性と回復力を備えていると信頼できることを世界市場に保証するための前提条件である。ドバイ規制当局は、これらの規制のギャップが年末までに積極的に対処されない場合は、さらなる罰則が適用されると主張している。