税務詐欺オペレーションが顧客のために虚偽の税申告を行い、米国政府から1,500万ドルを詐取：DOJ

フロリダ州の3人の男性が、米国政府から数百万ドルを盗んだ税金詐欺に関与したとして、複数年の懲役刑を言い渡されました。

新たなプレスリリースによると、米国司法省（DOJ）は、Jonathan Carrillo、Franklin Carter Jr.、Diandre T. Mentorが、偽の税務申告書の提出を中心とした詐欺に関与したとして、それぞれ判決を受けたと発表しました。

当局によると、2016年から2020年の間、CarrilloとCarter Jr.は税務申告事業を運営し、Mentorはそこで税務申告者およびマネージャーとして働いていました。この3人とその共謀者たちは、顧客の税務申告書に不当な控除を加えて還付金を水増しし、他の従業員にも同様の手口を教えるトレーニングセッションを開催していました。

また、2020年にはMentorが自身の会社を設立し、同様の犯罪を行い、2021年にはCarrilloが最初の会社と同じモデルに従った新たな会社を設立したことが判明しました。全体として、DOJによれば、この詐欺によって内国歳入庁（IRS）は1,500万ドルの損失を被りました。

Carrillo、Carter Jr.、Mentorはそれぞれ121ヶ月、84ヶ月、36ヶ月の懲役刑を言い渡され、共謀者のEmmanuel AlmonorとAdon Hemleyにはそれぞれ57ヶ月と46ヶ月の懲役刑が科されたと、プレスリリースで発表されています。

また、この3人には政府に対してそれぞれ数百万ドルの返還が命じられました。

地元ニュースメディアWKMG 6 Orlandoの最近の報道によると、当局は顧客から「可能な限り最大の還付金を約束された」との苦情を受けて、最初にこれらの会社の調査を開始しました。

実際にそのような還付金を受け取ったものの、その後IRSによる監査を受け、返金を強いられることになりました。

生成画像: Midjourney