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TRM Labs: caixas eletrônicos de conversão de dinheiro para criptomoeda processaram pelo menos $160 milhões em transações ilegais

TRM Labs: caixas eletrônicos de conversão de dinheiro para criptomoeda processaram pelo menos $160 milhões em transações ilegais

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Bitget2024/08/29 12:02

Um novo relatório da empresa de análise de blockchain TRM Labs revela que a indústria de conversão de dinheiro para criptomoeda, dominada por caixas eletrônicos de criptomoedas, processou pelo menos $160 milhões em transações ilícitas desde 2019. Em 2023, até $30 milhões, ou 79 por cento, das transferências ilícitas passaram por serviços de conversão de dinheiro para criptomoeda para endereços fraudulentos conhecidos. O relatório observa que as autoridades policiais em todo o mundo estão cada vez mais preocupadas com o uso crescente de caixas eletrônicos de criptomoedas. Recentemente, o regulador financeiro da Alemanha, BaFin, apreendeu 13 caixas eletrônicos criptografados e confiscou cerca de $280,000 em dinheiro. Ações semelhantes foram tomadas no Reino Unido, nos Estados Unidos e em outros países.

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