Tribunal Ucraniano Ordena Transferência de Ativos de Contas da Binance para Agência de Gestão de Ativos

O Tribunal Distrital de Pechersk, em Kyiv, Ucrânia, decidiu transferir ativos virtuais apreendidos em uma grande investigação de fraude e jogos de azar ilegais para a Agência de Recuperação e Gestão de Ativos (ARMA). Os ativos em questão originam-se de uma carteira digital registrada na exchange de criptomoedas Binance, pertencente a um cidadão ucraniano (ОСОБА_6), suspeito de lavagem de dinheiro por meio de plataformas não licenciadas como rollbit.com. O valor total dos ativos apreendidos excede 500 milhões de hryvnias, ultrapassando em muito o limite regulatório. Esses ativos incluem várias criptomoedas: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana e Tether (USDT), distribuídas em várias subcontas associadas ao ID de usuário principal da Binance. O montante total das criptomoedas apreendidas excede 500 milhões de hryvnias, superando significativamente o limite regulatório nacional estabelecido pela lei ucraniana. A decisão do tribunal também obriga a Binance, registrada nas Seychelles como Nest Services Limited, a executar essa transferência de ativos e cooperar com as autoridades ucranianas. Espera-se que a ARMA venda esses ativos por meio de uma plataforma oficial de leilão eletrônico para cumprir seu dever de gerir bens apreendidos e devolver seu valor ao orçamento nacional.