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Operação de fraude fiscal engana o governo dos EUA em US$ 15.000.000 ao apresentar declarações de imposto falsas para clientes, diz DOJ

Operação de fraude fiscal engana o governo dos EUA em US$ 15.000.000 ao apresentar declarações de imposto falsas para clientes, diz DOJ

Daily HodlDaily Hodl2025/08/31 16:28
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Por:by Mehron Rokhy

Três homens da Flórida receberam sentenças de prisão de vários anos por seu envolvimento em um esquema de fraude fiscal que roubou milhões de dólares do governo dos EUA.

Em um novo comunicado de imprensa, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirma que Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr. e Diandre T. Mentor foram todos sentenciados por seus papéis no esquema, que girava em torno do envio de declarações de imposto falsas.

As autoridades dizem que, entre 2016 e 2020, Carrillo e Carter Jr. administraram um negócio de preparação de impostos enquanto Mentor trabalhava lá como preparador de impostos e gerente. O trio e seus co-conspiradores inflavam as declarações de imposto de seus clientes adicionando deduções frívolas, enquanto realizavam sessões de treinamento ensinando outros funcionários a fazer o mesmo.

Também em 2020, foi descoberto que Mentor iniciou sua própria empresa que cometeu os mesmos crimes, enquanto em 2021, Carrillo fundou outra empresa que seguia o mesmo modelo da primeira. No total, o DOJ afirma que o esquema custou ao Internal Revenue Service (IRS) US$ 15 milhões.

Carrillo, Carter Jr. e Mentor foram condenados, respectivamente, a 121, 84 e 36 meses de prisão, enquanto dois de seus co-conspiradores – Emmanuel Almonor e Adon Hemley – receberam sentenças de 57 e 46 meses, de acordo com o comunicado de imprensa.

Os três homens também foram condenados a pagar milhões de dólares cada um em restituição ao governo.

De acordo com um relatório recente do veículo de notícias local WKMG 6 Orlando, as autoridades começaram a investigar as empresas após receberem reclamações de clientes de que lhes foi prometido “o maior reembolso possível”.

Embora recebessem tal valor, posteriormente eram auditados pelo IRS e obrigados a devolver o dinheiro.

Imagem Gerada: Midjourney

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