Desmantelamento da pirâmide OctaFX: ED da Índia apreende US$ 286 milhões em cripto e prende mentor

A Diretoria de Execução da Índia apreendeu criptomoedas no valor de US$ 286 milhões sob leis de combate à lavagem de dinheiro.

Também foi anunciado a prisão de Pavel Prozorov, o suposto mentor por trás do esquema Ponzi multibilionário da OctaFX.

De acordo com um comunicado da ED, as autoridades espanholas prenderam Prozorov devido ao seu envolvimento em crimes cibernéticos que afetaram vários países.

A ordem provisória emitida sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro vincula as participações em criptomoedas como parte de uma investigação em andamento sobre a plataforma de negociação forex não autorizada OctaFX.

A plataforma supostamente enganou investidores indianos em US$ 225 milhões entre julho de 2022 e abril de 2023.

Relata-se ainda que eles geraram lucros de aproximadamente US$ 96 milhões através de uma operação multinacional que funcionou de 2019 a 2024.

Rede global distribuída evitou fiscalização regulatória

A investigação da ED descobriu que a OctaFX operava por meio de uma rede global distribuída projetada para evitar a supervisão regulatória e camuflar fundos ilícitos em múltiplas jurisdições.

As atividades de marketing eram gerenciadas por entidades nas Ilhas Virgens Britânicas, com entidades e indivíduos baseados na Espanha hospedando servidores e operações administrativas.

Entidades da Estônia gerenciavam gateways de pagamento, operações na Geórgia forneciam suporte técnico, e uma empresa com sede em Chipre atuava como holding das operações indianas.

Entidades baseadas em Dubai supervisionavam as atividades indianas por meio de promotores russos, enquanto entidades de Singapura facilitavam a exportação de serviços falsos para lavar fundos no exterior.

A OctaFX se apresentava como uma plataforma online de negociação forex para moedas, commodities e criptoativos sem permissão do Reserve Bank of India.

O lucro total proveniente da Índia é estimado em mais de US$ 600 milhões, com uma parte significativa desse valor transferida ilicitamente para o exterior por meio de importações falsas de softwares e serviços de P&D.

Os fundos foram direcionados para entidades controladas por Prozorov na Espanha, Estônia, Rússia, Hong Kong, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.

Esquema de camuflagem da OctaFX utilizou rotas UPI e FDI

A OctaFX coletava fundos de investidores por meio de sistemas de pagamento UPI e transferências bancárias locais. Em seguida, direcionava esses valores por meio de entidades fictícias indianas e contas individuais antes de camuflá-los em múltiplas contas de laranjas.

Uma parte dos fundos lavados foi posteriormente reintroduzida na Índia como investimento estrangeiro direto, criando um fluxo circular que ocultava sua origem ilícita.

A ED vinculou ativos totais no valor de US$ 321 milhões neste caso. Isso inclui 19 propriedades imóveis e um iate de luxo na Espanha pertencente a Prozorov. As apreensões representam uma das ações de fiscalização relacionadas a criptomoedas mais significativas da Índia sob as leis de lavagem de dinheiro.