Livro-caixa negro do Bitcoin de US$ 15 bilhões: a ascensão e queda do magnata das fraudes eletrônicas Chen Zhi

Repórteres do Jiemian News: Wang Sisi, Zhao Meng

Editor do Jiemian News: Liu Haichuan

 

Chen Zhi, originário de uma pequena cidade em Fujian, de família comum, fundou aos 28 anos o maior grupo imobiliário do Camboja, tornando-se um dos principais bilionários locais. Dez anos depois, foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de ser o “mentor por trás de um império internacional de golpes online”, com cerca de 15 bilhões de dólares em bitcoin apreendidos; o Reino Unido também impôs sanções, congelando 19 propriedades em Londres e todos os seus ativos no país.

Antes mesmo da acusação nos EUA, as autoridades policiais chinesas já haviam iniciado uma investigação. Uma sentença de 2023 mostra que a empresa de apostas online associada a ele movimentou mais de 5 bilhões de yuans em atividades ilegais. Até hoje, Chen Zhi ainda ocupa cargos executivos e possui ações em várias empresas, a maioria das quais continua operando normalmente.

Familiares de Chen Zhi recordam que pessoas foram ao Camboja trabalhar como motoristas para ele e, anos depois, voltaram dirigindo Bentley; muitos conterrâneos foram trabalhar para ele como “assistentes”, com salários anuais a partir de um milhão de yuans. É de conhecimento geral entre os moradores que o principal “negócio” dele no Camboja era fraude, e alguns, ao saberem das sanções dos EUA, comentaram: “Mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer”.

Jiemian News entrevistou várias pessoas próximas a Chen Zhi, consultou a acusação do Departamento de Justiça dos EUA e visitou cassinos do Prince Group em Sihanoukville, Camboja, para reconstruir a ascensão e queda deste “império de golpes online”.

Segundo a acusação, os registros contábeis mantidos por Chen Zhi e seus cúmplices documentam múltiplas transações de suborno a funcionários estrangeiros — milhões de dólares em artigos de luxo, despesas com iates e o uso de passaportes diplomáticos para facilitar viagens; os registros também detalham a gestão e lucratividade dos campos de fraude do Prince Group, especificando os andares e edifícios responsáveis por cada projeto e até mesmo os diferentes métodos de “pig butchering” usados para vítimas de diferentes países e regiões.

Esses registros fornecem provas diretas e quantificáveis das acusações de fraude online e lavagem de dinheiro contra Chen Zhi, revelando a rede obscura por trás de sua fortuna.

“Alguém assim já deveria ter sido preso”

Baixo, testa grande, falando com forte sotaque de Fujian, dirigindo um Rolls-Royce e sempre acompanhado de seguranças. Essa foi a primeira impressão de Yang Ling sobre Chen Zhi. Em 2020, enquanto trabalhava no exterior, Yang Ling conheceu Chen Zhi pela primeira vez em uma reunião de negócios no norte de Mianmar.

Segundo Yang Ling, todos os empresários presentes operavam cassinos em países do Sudeste Asiático, “todos de Fujian”. Ela lembra que Chen Zhi tinha cerca de 1,68m, e os seguranças ao seu redor destacavam ainda mais sua baixa estatura, mas seus olhos transmitiam sempre uma “certa ferocidade”.

Qiu Yifan, também de Lianjiang, é conterrâneo de Chen Zhi. Ele diz que Chen Zhi é de Xiao'ao, Lianjiang, e tem ensino médio. Qiu Yifan também mencionou que, antes de ir para o exterior, Chen Zhi trabalhou como gerente de lan house em Guangdong e Jiangsu por 2-3 anos, depois negociou dados, abriu sites de encontros e de jogos. Mais tarde, montou uma equipe para operar servidores piratas do jogo “Legend”, o que lhe rendeu seu primeiro grande lucro.

Informações públicas mostram que Chen Zhi nasceu em 1987 em Fujian. Segundo o site do DW Capital Holdings, fundo de Cingapura investido por ele, Chen Zhi é “um jovem prodígio dos negócios”, tendo iniciado sua carreira investindo em uma pequena lan house em Fujian. Em 2011, entrou no mercado imobiliário do Camboja, desenvolvendo “águas desconhecidas”. Depois, expandiu seus negócios e fundou o Prince Holding Group.

Xiao'ao está localizada no sudeste de Lianjiang, de frente para as Ilhas Matsu, ao sul faz fronteira com Guantou, ao norte com Dongdai e a oeste com o centro de Lianjiang. Por estar na confluência dos estuários dos rios Min e Ao, tem paisagens costeiras típicas e serviu de cenário para vários filmes e séries.

Nesta cidade turística à beira-mar, Chen Zhi nasceu em uma família comum. Uma pessoa que conhece os pais de Chen Zhi disse ao Jiemian News que a família tem nível econômico médio para Lianjiang. Os locais não sabem ao certo quando Chen Zhi foi para o Camboja, mas “todos sabem que era para fraude”.

Lin Bing, também de Xiao'ao, disse que Chen Zhi tem um irmão mais velho, também no Camboja. Lin revelou que vários moradores de vilarejos próximos foram ao Camboja trabalhar para Chen Zhi. “Lá, eles adicionavam chineses no WeChat e os induziam a apostar online, arruinando muitas famílias.” Lin expressou desprezo: “Alguém assim já deveria ter sido preso”.

Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou um caso sem precedentes de crime transnacional, envolvendo a apreensão de cerca de 127.271 bitcoins (avaliados em cerca de 15 bilhões de dólares), a maior apreensão de ativos cripto da história dos EUA, expondo o “império de golpes online” de Chen Zhi ao mundo.

De acordo com a acusação civil e criminal apresentada pelo Gabinete do Procurador do Distrito Leste de Nova York, Chen Zhi (nome em inglês Vincent), portador de passaportes da China, Camboja, Vanuatu, Santa Lúcia e Chipre, é acusado de liderar uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia, causando bilhões de dólares em prejuízos a vítimas globais. Outros quase dez cúmplices também são réus, mas não foram nomeados.

Segundo a acusação, desde cerca de 2015, Chen Zhi construiu pelo menos 10 parques de fraude no Camboja. Esses parques eram cercados por muros altos e arame farpado, onde milhares de trabalhadores transfronteiriços eram traficados e forçados, sob ameaça de violência, a executar fraudes online em larga escala.

A acusação destaca três parques: Jinbei Park (em Sihanoukville, relacionado ao Jinbei Casino), Golden Wealth Technology Park (em Chrey Thom, também chamado de “Golden Cloud Technology Park”) e Mango Park (em Kampong Speu, também chamado de “Golden Hong Park”).

Em setembro de 2019, repórteres do Jiemian News visitaram vários parques de fraude em Sihanoukville, Camboja. Na época, o país combatia fortemente jogos de azar e fraudes online, muitos parques foram fechados ou mudaram de local, mas o Jinbei Park continuava “operando normalmente”, com vários presos pedindo ajuda aos repórteres. Corria o boato de que o “dono do Jinbei Park tinha proteção”. O cassino Jinbei era luxuoso e sempre movimentado, funcionando 24 horas.

Cassino Jinbei, do Prince Group.

Segundo fontes, nos últimos anos, os parques de Chen Zhi passaram a operar golpes voltados para Europa e EUA.Dados do Departamento do Tesouro dos EUA mostram que, nos últimos anos, as perdas financeiras causadas por fraudes de investimento online ultrapassaram 16,6 bilhões de dólares.

A acusação mostra que os parques do Prince Group executavam principalmente o chamado golpe “pig butchering”, um esquema de investimento cuidadosamente elaborado. O próprio Chen Zhi participava da gestão dessas bases e mantinha registros detalhados de lucros, claramente rotulados como “pig butchering”.

No Golden Hong Park do Prince Group, um livro contábil mantido por Chen Zhi detalhava os tipos de fraude por andar, incluindo “fraude de pedidos do Vietnã”, “fraude de pedidos da Rússia”, “chat de investimento para Europa e EUA”, “falsos pedidos em chinês”, etc.Documentos internos também incluíam manuais de como construir confiança com as vítimas, sugerindo até usar fotos de mulheres “não muito bonitas” como avatar para tornar as contas mais críveis.

Chen Zhi é acusado de conspiração para fraude eletrônica (Wire Fraud Conspiracy) e conspiração para lavagem de dinheiro (Money Laundering Conspiracy). Devido ao valor envolvido, se condenado, pode pegar até 40 anos de prisão.

A construção do “império da fraude”

Em outubro, após as acusações, o Prince Group, fundado por Chen Zhi em 2015, também passou a ser foco de atenção.

O Prince Group está sediado em Phnom Penh, capital do Camboja, sendo um dos maiores conglomerados do país. Afirma operar mais de 100 empresas em mais de 30 países, com negócios em desenvolvimento imobiliário, serviços financeiros, turismo e consumo. Entre suas subsidiárias estão Prince Real Estate Group, Prince Bank e Awesome Global Investment Group.

O império de Chen Zhi se espalhou pelo Camboja, com investimentos imobiliários de até 2 bilhões de dólares, incluindo o grande shopping Prince Plaza em Phnom Penh.

Além disso, a ambição de Chen Zhi já se expandiu para o exterior. Desde fevereiro de 2025, o Prince Group iniciou uma estratégia de “expansão” na China, com showrooms abertos ou em preparação no Japão, Tailândia, Vietnã, Rússia, entre outros países. Até hoje, ainda é possível encontrar informações sobre esses showrooms em plataformas online.

Mas a acusação revelou a verdadeira face desse império: fraude e lavagem de dinheiro compõem a maior parte da receita do Prince Group, enquanto muitos negócios legais são deficitários ou dão prejuízo, servindo apenas para encobrir as atividades ilícitas.

Para aumentar a eficiência dos golpes, Chen Zhi e seus cúmplices compraram equipamentos avançados. Segundo a acusação, em 2018, um cúmplice comprou milhões de números de telefone e senhas em mercados ilegais online, e arquivos mantidos por Chen Zhi descrevem o “Golden Wealth Technology Park”,um call center automatizado com 1.250 celulares controlando 76.000 contas de redes sociais.

Call center automatizado usado para golpes online. Imagem da acusação do Departamento de Justiça dos EUA

A acusação afirma que, em 2022, um cúmplice se gabou de que, em 2018, o Prince Group faturava mais de 30 milhões de dólares por dia apenas com o golpe “pig butchering” e atividades ilegais relacionadas, com receita anual de cerca de 11 bilhões de dólares. Isso equivale a quase um terço do PIB do Camboja naquele ano.

O Prince Group usava frequentemente violência para manter a operação dos campos de fraude. Em um caso, Chen Zhi autorizou a surra de uma pessoa que “causou problemas” na base, mas ordenou “não matar”, acrescentando: “Temos que vigiá-los, não deixá-los fugir”. A acusação inclui imagens mantidas por Chen Zhi mostrando ferimentos visíveis em várias pessoas. Em 2023, um chinês de 25 anos foi brutalmente assassinado, caso relacionado ao Prince Group.

Para proteger a organização criminosa, Chen Zhi e cúmplices subornaram sistematicamente funcionários públicos de vários países. Um cúmplice foi nomeado chefe de controle de risco do Prince Group, monitorando investigações e negociando com autoridades estrangeiras.

Em maio de 2023, o cúmplice-2 conversou com um alto funcionário que disse poder livrar os cúmplices do Prince Group de problemas. Em troca, o cúmplice-2 ofereceu “cuidar” do filho do funcionário.

Registros de suborno mantidos por Chen Zhi mostram que, em 2019, um cúmplice comprou um iate de mais de 3 milhões de dólares para um alto funcionário do governo. Chen Zhi também comprou relógios de luxo de milhões de dólares para outro alto funcionário. Em 2020, esse funcionário ajudou Chen Zhi a obter um passaporte diplomático, usado por ele em abril de 2023 para viajar aos EUA.

A acusação afirma que o cúmplice-2 se gabava: “Sempre que há repressão policial nos campos de fraude, saímos ilesos”. O próprio Chen Zhi também se gabava de suas conexões especiais, incluindo receber informações antecipadas sobre operações policiais em troca de subornos, escapando de sanções.

127.271 bitcoins

O alcance dos golpes do Prince Group chegou aos EUA. No Distrito Leste de Nova York, uma organização local chamada The Brooklyn Network ajudava o Jinbei Park do Prince Group a executar fraudes de investimento. Os golpistas contatavam vítimas por aplicativos de mensagens, alegando investir em criptomoedas ou forex. Apresentavam as vítimas a supostos “gerentes de conta”, que forneciam dados bancários e criavam carteiras em plataformas falsas.

Na verdade, essas contas bancárias eram abertas pelo Brooklyn Network em nome de empresas de fachada em instituições financeiras de Nova York. O dinheiro das vítimas não era investido, mas desviado e lavado por essas contas. Os “lucros” exibidos na plataforma eram totalmente falsos. Quando as vítimas tentavam sacar grandes quantias, eram informadas de taxas, impostos ou custos legais, e o contato era cortado.

Entre maio de 2021 e agosto de 2022, o Brooklyn Network, representando o Prince Group, fraudou e lavou mais de 18 milhões de dólares de mais de 250 vítimas em Nova York e nos EUA.

Chen Zhi e cúmplices lavaram grandes somas por meio de redes complexas. Isso incluía o uso de casas de câmbio especializadas em lavagem de dinheiro, recebendo fundos fraudulentos do Prince Group e devolvendo-os ao grupo. Um método comum era coletar os lucros do golpe em bitcoin ou stablecoins e depois convertê-los em moeda fiduciária. Os lavadores então compravam bitcoin ou outras criptomoedas “limpas” com esses fundos.

A acusação afirma que Chen Zhi coordenou diretamente essas operações de lavagem e discutiu com cúmplices sobre as casas de câmbio ilegais usadas. Ele mantinha arquivos mencionando explicitamente “BTC lavagem” e “pessoal de lavagem de BTC”.

A Huione Group, sediada no Camboja (汇旺集团, doravante “Huione”), foi identificada como a principal instituição de lavagem nesta operação. Segundo o FinCEN do Departamento do Tesouro dos EUA, entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, a Huione lavou pelo menos 4 bilhões de dólares, incluindo pelo menos 37 milhões de dólares de roubos cibernéticos ligados à Coreia do Norte; pelo menos 36 milhões de dólares de golpes de investimento em criptomoedas; cerca de 300 milhões de dólares de outros crimes cibernéticos.

Segundo o site da Huione, fundada em 2014, a empresa visa oferecer serviços financeiros inovadores ao mundo. Fontes disseram ao Jiemian News que a Huione tem ligação com o Prince Group. Diz-se que o fundador da Huione foi subordinado de Chen Zhi, “parece que era gerente financeiro do Prince Group”.

A reputação da Huione como “maior mercado negro online do mundo” já era conhecida. A Elliptic, empresa americana de prevenção de crimes financeiros em cripto, descobriu que a Huione criou no Telegram uma “plataforma de crime tudo-em-um”, reunindo vendedores de ferramentas tecnológicas, dados pessoais e serviços de lavagem, principalmente para grupos de fraude em criptomoedas e operadores ilegais do Sudeste Asiático. Em maio de 2015, o Telegram bloqueou todos os canais e grupos relacionados à Huione.

Em 2020, Chen Zhi já havia acumulado cerca de 127.271 bitcoins em lucros de lavagem, armazenados em carteiras não custodiais sob seu controle pessoal.Pelo valor atual de mercado, esses bitcoins valem cerca de 15 bilhões de dólares.Essas criptomoedas estavam em 25 endereços, todos controlados e rastreados por Chen Zhi, que registrou pessoalmente os endereços e frases-semente correspondentes.

Endereços de criptomoedas comprados por Chen Zhi após lavagem. Imagem da acusação do Departamento de Justiça dos EUA

Analistas de cripto do FBI identificaram que os 25 endereços controlados por Chen Zhi podem ser agrupados em 13 clusters, com padrões semelhantes de origem de fundos. Esses endereços recebiam fundos principalmente de duas fontes: mineração de criptomoedas e transferências indiretas de exchanges centralizadas (especialmente aquelas que não cooperam com autoridades dos EUA).

O processo de lavagem usava técnicas complexas de “processamento disperso” e “transferência centralizada”: grandes quantidades de cripto eram divididas repetidamente entre dezenas de carteiras e depois reunidas em menos carteiras, sem outro propósito comercial além de confundir a origem dos fundos.

Por exemplo, um caso mostra que fundos de pools de mineração de bitcoin foram divididos em 22 endereços independentes e depois reunidos em um endereço central, antes de serem transferidos para a carteira de Chen Zhi. Outro caso mostra fundos de uma exchange sendo divididos em 27 endereços e depois transferidos pelo mesmo endereço central.

Chen Zhi usou os lucros dos golpes para financiar operações de mineração de criptomoedas em larga escala, incluindo a Warp Data no Laos e sua subsidiária no Texas, além de uma empresa de mineração que chegou a ser a sexta maior mineradora de bitcoin do mundo. Chen Zhi se gabava de que essas operações eram “altamente lucrativas porque não tinham custo”.

A investigação também descobriu que as transferências de bitcoin das exchanges coincidiam em tempo e valor com os lucros da mineração, sugerindo uma tentativa deliberada de criar a aparência de que todos os fundos vinham da mineração.

Segundo a acusação, atualmente 128 empresas e 18 pessoas ligadas ao Prince Group estão na lista de sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. A maioria são membros do Prince Group ou parentes de Chen Zhi, com empresas registradas no Camboja, Cingapura, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman e Palau, sendo a maioria “empresas offshore sem atividade comercial real”.Essas empresas forneceram declarações falsas ao abrir contas.

Rede criminosa de Chen Zhi e Prince Group. Imagem do OFAC

Por exemplo, uma empresa afirmou ao abrir uma conta que seria usada para “negociação e investimento proprietários”, com receita de “patrimônio pessoal” e transações mensais de cerca de 2 milhões de dólares, mas registros bancários mostram que, em fevereiro de 2020, houve cerca de 22,5 milhões de dólares em depósitos e 21,8 milhões em saques, subestimando em mais de 1.000%. Isso viola várias leis nos EUA.

Esses fundos foram usados em parte para viagens de luxo, entretenimento e compra de itens caros, incluindo relógios, iates, jatos particulares, casas de férias, coleções de alto padrão e itens raros. Entre as obras de arte, havia um Picasso comprado em leilão em Nova York.

Investigação doméstica sobre o grupo de Chen Zhi

O Jiemian News descobriu que, nos últimos 15 anos, Chen Zhi esteve ativo no mercado de capitais chinês, em áreas como saúde, entretenimento, tecnologia e comércio. Em 2010, foi representante legal e diretor executivo da Jiangmen Dacheng Medical Devices Co., Ltd. Em 2011, foi diretor da Jiangxi Damai Entertainment Technology Co., Ltd.

Nos anos seguintes, tornou-se executivo de várias empresas de saúde e comércio na China. Até hoje, é gerente e diretor executivo da Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. e Zhuhai Yisheng Biotechnology Co., Ltd. Na primeira, detém 100% das ações.

Segundo o Tianyancha,a Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. (anteriormente Lianyungang Pubiao Trading Co., Ltd.), fundada em 2012 em Taizhou, Zhejiang, atua principalmente no atacado. Suas atividades incluem: venda de alimentos; varejo de produtos agrícolas; venda de flores e presentes; móveis; cosméticos; joias; peças de automóveis; e dispositivos médicos de segunda classe. Em 2015, foi listada como empresa irregular por não apresentar relatórios anuais de 2013 e 2014.

O Jiemian News apurou que Chen Zhi já investiu em 12 empresas na China, das quais 4 estão “canceladas” e 1 “revogada”. Seu maior investimento é na Chongqing QuSu Infinite Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (“QuSu Fund”), ainda ativa.

Segundo o Tianyancha, o QuSu Fund foi fundado em 2015,focado em investimentos em internet, mobile, jogos e setores relacionados. O primeiro fundo tem 500 milhões de yuans, apoiando startups e empresas de internet na China.O capital registrado é de 50 milhões de yuans, com Chen Zhi detendo 70% das ações.

Em julho de 2021, a empresa foi listada como irregular pela Administração de Mercado de Chongqing por não divulgar o relatório anual no prazo. Em outubro de 2024, foi novamente listada como irregular por não ser possível contato no endereço registrado.

Em 9 de dezembro de 2022, a Associação Chinesa de Fundos de Investimento em Valores Mobiliários (“Associação”) publicou o “Aviso sobre o cancelamento do registro de 27 gestores de fundos privados, incluindo o QuSu Fund, por não apresentarem parecer jurídico especial após o prazo”.

O aviso mostra que,incluindo o QuSu Fund,27 gestores de fundos privados apresentaram irregularidades e não apresentaram parecer jurídico especial em até 3 meses após notificação. Portanto,a Associação cancelou o registro desses 27 gestores e registrou o fato no banco de dados de integridade do mercado de capitais.

Em março de 2025, após uma auditoria, a Comissão Reguladora de Valores de Chongqing declarou: a empresa teve o registro de gestor de fundos privados cancelado em 9 de dezembro de 2022 e não pode atuar como fundo privado ou usar termos como “fundo”, “gestão de fundos” ou similares.

Até o momento, o QuSu Fund ainda não mudou de nome.

Na manhã de 22 de outubro, repórteres do Jiemian News ligaram para a Comissão Reguladora de Valores de Chongqing sobre o caso. A resposta foi que, desde o cancelamento do registro do QuSu Fund em dezembro de 2022, a comissão já havia solicitado várias vezes a mudança de nome e alertado sobre os riscos.

Quanto a possíveis registros ilegais ou conformidade anterior, devido ao tempo desde o cancelamento, a comissão não pôde responder. O funcionário explicou: “A qualificação de fundo privado foi cancelada há 3 anos, não está mais sob nossa jurisdição”. Para mais informações, sugeriu consultar outros órgãos locais.

Na verdade, antes das acusações conjuntas de Reino Unido e EUA, a China já havia combatido o grupo de Chen Zhi.

Em 2020, a Polícia de Pequim criou a equipe especial 5.27 para investigar o “grupo criminoso transnacional de apostas online do Prince Group no Camboja”; em 2023, o tribunal de Wangcang, Sichuan,julgou um grande caso de cassino online transfronteiriço. O envolvido Yuan Mouhua foi considerado, desde 2016, sócio de interesses do Prince Group em empresas de apostas online voltadas para chineses,com valor envolvido superior a 5 bilhões de yuans.

Prisioneiros torturados em campos de fraude online. Imagem da acusação do Departamento de Justiça dos EUA

Tempestade no Camboja

De um lado, chamado de “magnata da fraude online” por EUA e Reino Unido; de outro, figura de destaque e respeitada nos negócios do Camboja.

Desde a fundação do Prince Group há 10 anos, Chen Zhi pareceu querer mostrar seu lado “filantrópico”. No Camboja, criou vários projetos de caridade, todos sob o nome “Prince Charity”, focados em educação, desenvolvimento jovem, saúde, engajamento comunitário e esportes. O site oficial o chama de “empresário respeitado no Camboja”.

Entre as iniciativas, destaca-se a “Bolsa Chen Zhi”, com seu nome, considerada projeto modelo. As instituições parceiras incluem a Royal University of Phnom Penh (engenharia de TI, ciência da computação, gestão internacional, mídia e comunicação); o Instituto Politécnico do Camboja (engenharia civil); e a Universidade Nacional de Gestão (economia digital e turismo).

Fica claro que os estudantes beneficiados atuam em áreas relacionadas ao império de negócios de Chen Zhi. Não se sabe se isso visa formar talentos para si mesmo.

Segundo o site, em 7 anos, 400 universitários cambojanos receberam bolsas integrais, auxílio, estágios e oportunidades de trabalho. O site também diz: “Mais de 280 atividades de caridade foram realizadas, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas, com doações superiores a 18 milhões de dólares”.

Em ajuda a desastres e saúde, o Prince Group também fez grandes doações. Um artigo no site cita Chen Zhi respondendo ao chamado do governo local, doando dinheiro e suprimentos para combate a desastres e epidemias. “Nos últimos 6 anos, o Prince Group investiu mais de 2 bilhões de dólares no Camboja.”

Nos últimos dois anos, Chen Zhi e o Prince Group receberam vários prêmios internacionais: Prêmio de Melhor Contribuição para o Desenvolvimento Socioeconômico do Camboja (International Finance Awards), Personalidade do Ano (2024 Global Economics Awards) e Prêmio de Inovação em Responsabilidade Social Corporativa (2025 Asia-Pacific Stevie Awards).

No Camboja, Chen Zhi é mais que empresário e filantropo, tendo recebido o título de nobreza do governo.

Recentemente, o porta-voz do Ministério do Interior do Camboja, Du Suka, disse que o governo espera que EUA e Reino Unido apresentem provas suficientes ao tomar medidas legais contra o Prince Group e Chen Zhi.

Ele afirmou que o processo de obtenção da cidadania cambojana por Chen Zhi seguiu a lei. Du Suka considera que as operações do Prince Group no Camboja estão em total conformidade com a legislação local e têm o mesmo tratamento que outras empresas estrangeiras.

Ele acrescentou que, diante de provas concretas, o Camboja está disposto a cooperar com as investigações. Ao mesmo tempo, enfatizou que não protegerá criminosos, “mas o governo cambojano não acusa o Prince Group ou Chen Zhi de má conduta”.

De qualquer forma, o caso de Chen Zhi e do Prince Group provocou uma onda no Camboja. Um jornalista local disse que todos ao seu redor discutem o caso, e cidadãos cambojanos comentam nas redes sociais que enxergaram o verdadeiro rosto de Chen Zhi, pedindo sua prisão e “eliminação do câncer”.

O paradeiro de Chen Zhi é desconhecido, e o site do Prince Group não é atualizado desde abril de 2025. A última notícia publicada é “Prince Group recebe Prêmio de Prata da Bolsa Chen Zhi, promovendo a educação no Camboja”.

O site oficial do Prince Group não divulga telefone de contato, apenas um e-mail. O Jiemian News enviou pedido de entrevista por e-mail, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Um ex-funcionário do departamento de marca do grupo disse ao Jiemian News que Chen Zhi esteve envolvido em vários projetos, legais e ilegais, mas os funcionários de base sabiam pouco. Após o escândalo, alguns ex-funcionários temem ser implicados, “todos estão apreensivos”.

Após o escândalo, temendo perder criptomoedas guardadas na Huione, muitos cambojanos fizeram fila nos escritórios físicos da empresa para sacar dinheiro. Alguns, impacientes, trocaram rapidamente por dinheiro com 10% de desconto.

Na tarde de 17 de outubro, uma mulher chinesa esperou 3 horas na fila em Phnom Penh e finalmente conseguiu sacar. Ela gravou um vídeo da multidão e aconselhou quem fosse sacar a levar comida e banco: “Tem gente demais”.

(Yang Ling, Qiu Yifan e Lin Bing são pseudônimos)