США додадуть BTC на 14 мільярдів доларів до Стратегічного резерву Bitcoin, конфіскованого у китайського шахрая

Уряд США готується конфіскувати 127 271 Bitcoin на суму близько $14.2 мільярда, які, за словами слідчих, були отримані внаслідок транснаціональної шахрайської схеми “pig butchering”, організованої громадянином Китаю Чен Чжі.

У разі завершення процесу, Bitcoin мають бути додані до Стратегічного резерву Bitcoin США згідно з умовами Виконавчого наказу Трампа, виданого на початку цього року. Однак відсутність формалізованої політики на тлі призупинення роботи уряду та обмежений час для ратифікації можуть зірвати цей план.

Виконавчий наказ чітко зазначає,

“Стратегічний резерв Bitcoin буде поповнений bitcoin, що належить Департаменту казначейства, який був конфіскований у рамках кримінального або цивільного провадження про вилучення активів.”

Юридичний документ, поданий 14 жовтня, описує масштабне злочинне угруповання, яке поєднувало шахрайство з інвестиціями у криптовалюту, торгівлю людьми та політичну корупцію.

Криптошахрайство

Згідно з матеріалами суду, Чжі керував Prince Group, ключовим гравцем у підпільній цифровій економіці Камбоджі.

Ця організація керувала мережею шахрайських комплексів, які одночасно слугували місцями утримання для працівників, що стали жертвами торгівлі людьми. Тисячі мігрантів, заманених фальшивими оголошеннями про роботу, були змушені під загрозою насильства брати участь у шахрайських схемах інвестування у криптовалюту.

Під керівництвом Чена було створено щонайменше десять великих комплексів, включаючи об’єкти, пов’язані з Jinbei Hotel and Casino, Golden Fortune Science and Technology Park та Mango Park.

Судові записи свідчать, що Чен особисто вів облікові книги, в яких детально описував діяльність кожного об’єкта, використовуючи китайський термін “sha zhu”, або “pig-butchering”, що означає довготривалі шахрайські схеми, які емоційно маніпулюють жертвами перед тим, як їх ошукати.

Уряд США стверджує, що Чен та керівники компанії використовували хабарі та політичний вплив, щоб уникнути переслідування, навіть отримуючи попередження про заплановані поліцейські рейди.

Використовуючи ці зв’язки, група контролювала мільярди незаконних криптовалютних потоків і закріпила свої позиції у тіньовій економіці Камбоджі.

Санкції проти Huione

Окрім наміру конфіскувати незаконні кошти, влада США у співпраці з Міністерством закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) також ввела санкції проти Чжена та пов’язаних з ним структур.

Згідно з прес-релізом, OFAC ввела санкції проти 146 осіб та організацій, пов’язаних з Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) — камбоджійським синдикатом під керівництвом Чен Чжі, який, ймовірно, організував сотні онлайн-шахрайств з інвестиціями, націлених на американців та громадян країн-союзників.

FinCEN також застосувала Розділ 311 Закону США PATRIOT, щоб офіційно ізолювати Huione Group Камбоджі від фінансової системи США, назвавши її основним каналом для відмивання доходів від криптошахрайства та пов’язаних з цим кіберзлочинів.

Представники США заявили, що мережі Huione відіграли ключову роль у приховуванні мільярдів вкрадених коштів інвесторів по всьому світу.

Публікація US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer вперше з’явилася на CryptoSlate.