Tether đưa vào danh sách đen 14 triệu đô la từ vụ hack DMM Bitcoin liên quan đến Lazarus

Cuối tuần qua, Tether đã đưa vào danh sách đen một ví chứa 29,6 triệu USD USDT stablecoins liên quan đến Huione Guarantee, một thị trường ở Campuchia bị cáo buộc có liên quan đến nền kinh tế lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la, theo nhà điều tra chuỗi ẩn danh ZachXBT.

Ít nhất 14 triệu USD trong số đó liên quan đến vụ hack nổi tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản DMM Bitcoin, sàn này đã mất khoảng 300 triệu USD trong một “dòng tiền không được phép” vào đầu tháng 6. ZachXBT tuyên bố đã phát hiện ra rằng khoảng 35 triệu USD liên quan đến vụ khai thác đó đã được rửa tiền qua Huione Guarantee.

Nhóm Lazarus, có lẽ là đơn vị hack giao thức tiền điện tử nổi tiếng nhất, được cho là đứng sau vụ hack này. "Nghi ngờ rằng Nhóm Lazarus đứng sau vụ hack do những điểm tương đồng trong kỹ thuật rửa tiền và các chỉ số ngoài chuỗi," ZachXBT viết trên X. 

"Con đường rửa tiền cho các khoản tiền chuyển đến Huione từ vụ hack DMM Bitcoin có thể được tóm tắt như sau: 1) Gửi BTC vào máy trộn từ vụ hack 2) Rút BTC từ máy trộn 3) Chuyển tiền từ Bitcoin sang Ethereum hoặc Avalanche qua THORChain, Threshold, cầu Avalanche 4) Đổi lấy USDT và chuyển sang Tron qua SWFT 5) Chuyển USDT đến Huione," ZachXBT viết. 

Huione Pay liên kết đã nhận ít nhất 150.000 USD tiền điện tử từ một ví liên quan đến Lazarus, Reuters báo cáo vào thứ Hai . Nhóm Huione bị cáo buộc có liên quan đến gia đình cầm quyền Campuchia.

Tuần trước, công ty phân tích blockchain Elliptic đã phát hành một báo cáo cho thấy rằng các thương nhân Huione đã quảng cáo một số dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền . Công ty đã theo dõi các giao dịch trị giá 11 tỷ USD kể từ khi thị trường ra mắt ba năm trước, phát hiện rằng phần lớn trong số đó đã được rửa từ các trò lừa đảo trên internet như “mổ lợn” và các kế hoạch tiền điện tử.

"Huione đã trở thành một trung tâm lớn cho các quỹ bất hợp pháp ở Đông Nam Á, chủ yếu được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm như các băng nhóm mổ lợn," ZachXBT viết. "Năm ngoái tôi đã phát hiện hàng triệu USD từ kế hoạch lừa đảo đầu tư Fintoch trị giá 31 triệu USD đã đến Huione."

Nhà điều tra cũng đã phát hành hơn 500 địa chỉ Bitcoin, Tron và Ethereum, mà anh ta đang theo dõi để theo dõi dòng tiền từ vụ hack DMM Bitcoin.