Olumide Osunkoy phải đối mặt với việc truy tố nhiều tội danh liên quan đến hoạt động của các máy ATM tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh. Ông có thể phải ngồi tù tới 26 năm nếu bị kết tội về tất cả các tội danh.
Chủ sở hữu một máy ATM tiền điện tử ở Vương quốc Anh đã nhận tội về nhiều cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm tội gian lận và rửa tiền.
Theo thông báo ngày 30 tháng 9, Olumide Osunkoya đã vận hành ít nhất 11 máy ATM tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh mà không có đăng ký theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), dẫn đến vụ truy tố đầu tiên ở nước này theo quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền.
Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, các máy ATM được lắp đặt tại các cửa hàng tiện lợi địa phương đã xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (~3,5 triệu đô la) trong các giao dịch tiền điện tử. Bằng chứng được trình bày tại tòa án cho thấy nhiều người dùng máy ATM có khả năng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc trốn thuế. Theo các khiếu nại:
“Ông ta vẫn tiếp tục vận hành và phát triển mạng lưới ATM tiền điện tử tại các cửa hàng tiện lợi địa phương trên khắp Vương quốc Anh mặc dù đã bị FCA từ chối đăng ký vào năm 2021.”
Osunkoya được cho là đã thu được lợi nhuận đáng kể từ hoạt động này, với biên độ phí giao dịch dao động từ 10% đến 60%.
Theo FCA, anh ta cũng đã cố gắng trốn tránh các quy định bằng cách tạo ra một bí danh giả và làm giả tài liệu để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Anh ta còn bị buộc tội thêm vì sở hữu 19.540 bảng Anh (~26.000 đô la) tiền mặt, bị nghi ngờ là tiền thu được từ mạng lưới ATM tiền điện tử của anh ta.
Nếu bị kết án mức án tối đa cho tất cả các tội danh, tổng thời gian ngồi tù của Osunkoya có thể lên tới 26 năm. Bản án sẽ được tuyên sau.
Các cáo buộc chống lại cá nhân thứ hai, Sally Lavington Osunkoya, đã bị hủy bỏ sau khi cô này nhận tội.
Kể từ tháng 1 năm 2020, FCA là cơ quan giám sát Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố của Vương quốc Anh đối với các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử. Mặc dù tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến ở quốc gia này, FCA đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký vào tháng 3 năm 2022. Hiện tại, không có nhà điều hành ATM tiền điện tử nào được đăng ký hợp pháp tại Vương quốc Anh.
Trong một tuyên bố trước đó, giám đốc điều hành chung của FCA Therese Chambers đã cảnh báo người dùng tiền điện tử trong nước: “Nếu bạn sử dụng máy ATM tiền điện tử, bạn đang trao tiền trực tiếp cho tội phạm. Tội phạm có thể khai thác máy ATM tiền điện tử để rửa tiền trên toàn cầu.”
