Ba công dân Nga đã bị buộc tội bởi một bồi thẩm đoàn liên bang ở quận Bắc Georgia liên quan đến việc điều hành hai dịch vụ mixer tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io. Các bị cáo gồm Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov đã bị cáo buộc tham gia vào các hành vi rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Mixer tiền điện tử là các dịch vụ được thiết kế để làm mờ các giao dịch tiền điện tử , giúp người dùng giấu danh tính và nguồn gốc của tiền. Dù có thể được sử dụng cho mục đích hợp pháp, nhiều mixer đã bị chỉ trích vì thường xuyên bị tội phạm sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động phi pháp. Chính vì lý do đó, các cơ quan thực thi pháp luật thường nhắm đến các dịch vụ này.
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, ba bị cáo đã bị cáo buộc âm mưu rửa tiền và vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền mà không có giấy phép. Trong quá khứ, một số mixer nổi tiếng như Tornado Cash đã bị trừng phạt vì liên quan đến các hoạt động rửa tiền cho các tổ chức tội phạm, bao gồm cả nhóm Lazarus.
BLENDER AND SINBAD MIXERS TURNED INTO HOT MESS, FEDS COMING FOR RUSSIAN TRIO
— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) January 10, 2025
So, Blender and Sinbad mixers just got nuked by the feds.
Russian dudes behind these crypto laundering operations are in deep trouble.
US Justice dropped charges for money laundering and running an… pic.twitter.com/ER3uGhdxcl
Blender.io - một trong hai mixer bị cáo buộc đã bị đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 5 năm 2022. Cụ thể, các nhà điều tra đã phát hiện rằng các hacker Triều Tiên đã sử dụng nền tảng này để rửa khoảng 20,5 triệu đô la từ vụ hack Axie Infinity trị giá 600 triệu đô la. Theo báo cáo của công ty điều tra blockchain Elliptic đã chỉ ra rằng Sinbad có thể là một phiên bản tái thương hiệu của Blender, với hoạt động tương tự và khả năng do cùng một nhóm điều hành.
Blender đã không lưu trữ thông tin giao dịch của người dùng và hoạt động từ năm 2018 đến 2022. Sau khi Blender đóng cửa, Sinbad vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi bị cơ quan chức năng đóng cửa vào ngày 27 tháng 11 năm 2023.
Bản cáo trạng đã buộc tội Ostapenko một tội danh âm mưu rửa tiền và hai tội danh liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Oleynik và Tarasov cũng nhận một tội danh mỗi người cho các hành động tương tự. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho tội rửa tiền và 5 năm cho mỗi tội danh điều hành doanh nghiệp không có giấy phép. Hiện tại, Ostapenko và Oleynik đã bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024, trong khi Tarasov vẫn đang lẩn trốn.
Đọc thêm:
- Coin Mixer là gì? Tất tần tật về công cụ bảo mật trong thị trường crypto
- Hacker chuyển 6,5 triệu USD từ WazirX lên Tornado Cash để rửa tiền
- Tornado Cash giành thắng lợi: Phán quyết lật ngược lệnh trừng phạt của bộ tài chính Mỹ
