Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào Huione của Campuchia trong quy tắc đề xuất, viện dẫn liên kết với tin tặc Triều Tiên

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất cấm Tập đoàn Huione của Campuchia truy cập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ do lo ngại về rửa tiền, bao gồm cả mối liên hệ bị cáo buộc với tin tặc Triều Tiên.

"[Hành động] đề xuất này sẽ cắt đứt quyền truy cập của Tập đoàn Huione vào ngân hàng đại lý, làm suy yếu khả năng rửa tiền của các nhóm này," Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một thông báo vào thứ Năm.

Quy định đề xuất, được thực hiện theo Mục 311 của Đạo luật Patriot, sẽ cho phép FinCEN yêu cầu các tổ chức tài chính trong nước cấm Huione và các thực thể liên kết mở và quản lý tài khoản. 

"Trong nhiều năm, Tập đoàn Huione đã rửa tiền thu được từ các tội phạm mạng— cụ thể là các vụ trộm mạng do Nhóm Lazarus thực hiện," FinCEN cho biết trong hồ sơ đã nộp. Nó bổ sung rằng Huione cũng tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á.

FinCEN cáo buộc rằng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, Tập đoàn Huione đã rửa hơn 4 tỷ đô la giá trị tiền bất hợp pháp, bao gồm 37 triệu đô la giá trị tài sản bị đánh cắp trong các vụ trộm mạng do Triều Tiên dẫn đầu.

Các doanh nghiệp của Huione bao gồm các nền tảng giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán trực tuyến, được thành lập như "thị trường được lựa chọn" cho các tác nhân mạng độc hại, Bessent cho biết. 

"Mạng lưới này cung cấp các dịch vụ từ một thị trường trực tuyến bán các mặt hàng hữu ích cho việc thực hiện các vụ lừa đảo mạng, đến các dịch vụ thanh toán bằng tiền pháp định và CVC thường được sử dụng để rửa tiền, cũng như một stablecoin mới phát triển gần đây," FinCEN cho biết.

Đầu năm nay, Huione đã ra mắt stablecoin của riêng mình để vượt qua các hạn chế và tịch thu tài sản do các cơ quan quản lý truyền thống áp đặt, công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết.

Quy định đề xuất này theo sau một báo cáo gần đây của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, mô tả thị trường trực tuyến Haowang của Huione là "cửa hàng một điểm đến" cho các tác nhân mạng bất hợp pháp tìm kiếm cơ sở hạ tầng để thực hiện gian lận mạng.

Báo cáo cũng lưu ý rằng một số thực thể cạnh tranh đã xuất hiện trong khu vực cung cấp các dịch vụ tương tự như Huione, có thể làm suy yếu nỗ lực phá vỡ nhóm Campuchia này.

Thời gian bình luận công khai cho quy định đề xuất sẽ mở trong 30 ngày sau khi được công bố trên Sổ đăng ký Liên bang.