5 bước theo dấu Smart Money: Bí kíp tối đa hoá lợi nhuận trong sóng tăng

https://t.co/X9anWV4pVL

— hoeem (@crypthoem) May 8, 2025

1. Tại sao nên theo dõi Smart money?

Tại sao nên theo dõi Smart money?

Smart money thường là những nhà đầu tư hoặc quỹ có khả năng dự đoán xu hướng thị trường trước khi đám đông nhận ra. Họ mua vào các token tiềm năng trước khi giá tăng vọt và thoát lệnh ở thời điểm lý tưởng.

Ví dụ, trong đợt tăng giá của token SHIB vào năm 2021, một ví tiền thông minh đã biến $8,000 thành hơn $5 tỷ chỉ trong vài tháng, theo dữ liệu từ Etherscan. Những ví này không chỉ có vốn lớn mà còn sở hữu chiến lược giao dịch sắc bén, khiến việc theo dõi họ trở thành một cách để nhà đầu tư nhỏ lẻ học hỏi và tìm cơ hội.

Tuy nhiên, việc sao chép mù quáng có thể dẫn đến rủi ro. Do đó, hướng dẫn này không chỉ giúp bạn tìm ví mà còn dạy cách phân tích hành vi của họ để đưa ra quyết định độc lập.

2. Hướng dẫn từng bước để theo dõi Smart money

2.1. Xác định token có xu hướng tăng mạnh

Để bắt đầu, bạn cần tìm các token đang có đà tăng trưởng mạnh mẽ. Truy cập CoinGecko, vào mục Gainers & Losers, và đặt bộ lọc thời gian là 30 ngày. Điều này giúp bạn tập trung vào các token có xu hướng dài hạn thay vì những biến động ngắn hạn từ các token meme ngẫu nhiên.

Khi chọn token, hãy ưu tiên những dự án đáp ứng các tiêu chí sau:

• Tăng giá mạnh: Token có mức tăng đáng kể, thường từ 50% trở lên trong 30 ngày.

• Khối lượng giao dịch DEX cao: Xem tab “Markets” trên CoinGecko để đảm bảo token có thanh khoản tốt trên các sàn phi tập trung (DEX).

• Loại bỏ token rác: Tránh các token có thanh khoản thấp, chỉ vài lệnh mua hoặc biểu đồ giá toàn nến xanh không thực tế.

Lý do là Smart Money thường xuất hiện ở những token có thanh khoản cao và xu hướng rõ ràng, nơi họ có thể vào và thoát lệnh dễ dàng.

2.2. Kiểm tra thị trường thực trên Dex Screener

Sau khi chọn được token tiềm năng, sao chép địa chỉ hợp đồng của token từ CoinGecko để tránh các hợp đồng giả mạo. Dán địa chỉ này vào thanh tìm kiếm của Dex Screener, một công cụ phân tích DEX mạnh mẽ. Tại đây, chọn cặp giao dịch có khối lượng cao nhất để đảm bảo bạn đang xem dữ liệu từ thị trường chính.

Dex Screener cung cấp cái nhìn chi tiết về hoạt động giao dịch, bao gồm khối lượng, thanh khoản và biến động giá. Điều này giúp bạn xác nhận rằng token bạn chọn thực sự có sức hút từ cộng đồng nhà đầu tư.

2.3. Tìm kiếm các nhà giao dịch hàng đầu

Một tính năng ít được chú ý trên Dex Screener là tab “Top Traders”. Tab này hiển thị danh sách các ví có lợi nhuận cao nhất (PnL) từ giao dịch token đó. Sắp xếp danh sách theo PnL để tìm những ví đạt được lợi nhuận vượt trội, ví dụ:

• Biến $9,000 thành $800,000.

• Hoặc $400 thành $40,000.

Khi tìm thấy ví tiềm năng, nhấp vào địa chỉ ví để truy cập Etherscan, BaseScan hoặc các trình khám phá blockchain khác. Đây là nơi bạn bắt đầu thu thập tín hiệu về hành vi giao dịch của họ.

2.4. Phân tích hành vi ví

Để hiểu sâu hơn về ví tiền thông minh, dán địa chỉ ví vào DeBank, một nền tảng tổng hợp dữ liệu ví trên nhiều blockchain. Tại đây, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

• Tổng tài sản hiện tại: Ví có giá trị ròng cao thường đáng tin cậy hơn.

• Chuỗi hoạt động: Họ giao dịch trên Ethereum, Solana hay các chain khác?

• Danh mục đầu tư: Họ đang nắm giữ token nào?

• Xu hướng hành vi: Họ chuyển sang stablecoin (giảm rủi ro) hay đầu tư vào token small-cap (tăng rủi ro)?

Ví dụ, nếu một ví có lịch sử biến $10,000 thành $1 triệu và hiện đang tích lũy một token mới, đó là tín hiệu đáng để nghiên cứu. Tuy nhiên, hãy tập trung vào mô hình hành vi thay vì chỉ sao chép danh mục của họ. Bạn cũng có thể sử dụng Arkham Intelligence để phân tích thêm về nguồn gốc và mối quan hệ của ví.

2.5. Xây dựng danh sách theo dõi thông minh

Bạn không cần theo dõi hàng trăm ví. Chỉ cần 3-5 ví chất lượng với lịch sử giao dịch thành công là đủ. Thêm các ví này vào một công cụ theo dõi như DeBank hoặc Sonarwatch (dành cho Solana). Quan sát các giao dịch trùng lặp giữa các ví – nếu nhiều ví cùng mua một token, đó có thể là dấu hiệu của xu hướng sắp tới.

Quan trọng nhất, đừng sao chép mù quáng. Hãy tự hỏi: Tại sao ví này mua token đó? Liệu token có tiềm năng dài hạn hay chỉ là một đợt pump ngắn hạn? Hiểu được lý do sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

3. Những sai lầm cần tránh

Theo dõi tiền thông minh là một chiến lược mạnh mẽ, nhưng nhiều nhà đầu tư thất bại vì mắc phải các sai lầm sau:

• Sao chép ví không có lịch sử thoát lệnh: Một ví có lợi nhuận lớn nhưng không bao giờ bán có thể chỉ là may mắn.

• Dùng địa chỉ hợp đồng từ tìm kiếm: Luôn lấy địa chỉ từ CoinGecko để tránh bị lừa bởi hợp đồng giả.

• Theo dõi ví CEX: Giao dịch trên sàn tập trung (CEX) không thể xác minh qua blockchain.

• Tin vào influencer: Nhiều người khoe PnL giả bằng cách thao túng token tự tạo.

Luôn ưu tiên dữ liệu blockchain – nguồn thông tin duy nhất không thể bị làm giả.

4. Ví dụ thực tế: Các ví tiền Smart Money đáng theo dõi

Các ví tiền Smart Money đáng theo dõi

Dưới đây là một số ví tiền thông minh đang tạo ra lợi nhuận ấn tượng, dựa trên dữ liệu thực tế:

Trên EVM (Ethereum Virtual Machine):

• 0x3b7443cc9a4e4c4ce435b873f4e1dde36929ce71: Lợi nhuận 6 tháng đạt $3 triệu+, tỷ lệ thắng 75.00%.

• 0x3004892cf2946356e8e4570a94748afdff86681c: Lợi nhuận 6 tháng đạt $800,000+, tỷ lệ thắng 80.27%.

• 0x000461a73d3985eef4923655782aa5d0de75c111: Lợi nhuận 6 tháng đạt $700,000+, tỷ lệ thắng 54.97%.

Trên Solana:

• ATmKENkRrL1JQQnoUNAQvkiwgjiHKUkzyncxTGxyzQL1: Lợi nhuận 6 tháng đạt $30 triệu+, tỷ lệ thắng 52.65%.

• HUpPyLU8KWisCAr3mzWy2FKT6uuxQ2qGgJQxyTpDoes5: Lợi nhuận 6 tháng đạt $10 triệu+, tỷ lệ thắng 73.56%.

• FVxeFYgyT4GC6D7gaLkMSu2qtSJfw2N4RVPZowi2A64Y: Lợi nhuận 6 tháng đạt $9.5 triệu+, tỷ lệ thắng 53.56%.

Những ví này là minh chứng cho sức mạnh của việc theo dõi tiền thông minh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ngay cả các ví này cũng có thể mắc sai lầm. Luôn kiểm tra dữ liệu trước khi hành động.

5. Kết luận

Việc theo dõi tiền thông minh là một chiến lược mạnh mẽ để tìm kiếm cơ hội trong thị trường tiền điện tử. Với các công cụ miễn phí như CoinGecko, Dex Screener và DeBank, bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận dữ liệu blockchain và phân tích hành vi của các nhà giao dịch hàng đầu. Tuy nhiên, chiến lược này không phải là “chén thánh”. Smart money có thể sai, và thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro. Do đó, việc kết hợp phân tích ví với nghiên cứu cơ bản về dự án là điều cần thiết.

Đọc thêm:

• Meta trở lại đường đua stablecoin sau ba năm rút lui khỏi dự án Libra
• Giá ETH bứt phá 2.200 USD – Liệu có đủ lực vượt 3.000 USD?
• BTC vượt mốc 102.000 USD khi Mỹ hợp pháp hóa Bitcoin