Elliptic tiết lộ trung tâm tội phạm tiền điện tử trị giá 8.4 tỷ USD – Xinbi Guarantee

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã vạch trần Xinbi Guarantee có trụ sở tại Colorado là một thị trường lớn cho tội phạm mạng, tạo điều kiện cho các giao dịch crypto bất hợp pháp trị giá 8.4 tỷ USD kể từ năm 2022.

Hoạt động chủ yếu trên Telegram, Xinbi Guarantee đã nổi lên như một trong những thị trường ngầm lớn nhất cho những kẻ lừa đảo và tội phạm ở Đông Nam Á. Nó cung cấp các dịch vụ từ rửa tiền đến buôn người.

Xinbi Guarantee: Vạch trần thị trường tội phạm tiền điện tử trị giá 8.4 tỷ USD

Theo điều tra của Elliptic, Xinbi Guarantee chủ yếu sử dụng stablecoin Tether (USDT) cho các giao dịch. Trong quý 4 năm 2024, dòng tiền vào đã vượt quá 1 tỷ USD, cho thấy sự phát triển nhanh chóng của nền tảng và sự nổi bật ngày càng tăng trong các thị trường crypto bất hợp pháp .

Dòng tiền crypto vào các địa chỉ liên kết với Xinbi Guarantee. Nguồn: Elliptic Research

Hơn nữa, nó cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về số lượng người dùng. Số người dùng của Xinbi đã tăng 95.8%, từ 119,000 vào tháng 08/2024 lên 233,000 theo dữ liệu mới nhất.

“Theo phân tích của chúng tôi, Xinbi Guarantee đã là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai từng hoạt động,” Elliptic tuyên bố.

Thêm vào đó, Elliptic tiết lộ rằng Xinbi, một cơ sở hạ tầng quan trọng cho những kẻ lừa đảo trực tuyến , phân loại các thương nhân thành chín loại. Rửa tiền là loại lớn nhất. Nó chiếm phần lớn các giao dịch diễn ra trên nền tảng này.

Những người điều hành kênh này rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo và thậm chí là các vụ lừa đảo “pig butchering”. Hơn nữa, Xinbi Guarantee cũng đã rửa các tài sản crypto mà tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp từ WazirX . Vào tháng 07/2024, sàn giao dịch Ấn Độ đã bị hack 235 triệu USD.

Vào ngày 12/11/2024, các địa chỉ của Xinbi Guarantee đã nhận khoảng 220,000 USD trong USDT qua chín giao dịch. Điều này chứng minh sự tham gia của nền tảng trong việc rửa tiền từ vụ trộm.

Quỹ crypto bị đánh cắp của WazirX được gửi đến thị trường Xinbi Guarantee. Nguồn: Elliptic Research

Trong khi đó, các nhà cung cấp trên Xinbi cũng bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp , ID giả và tài liệu gian lận, được sử dụng để nhắm mục tiêu vào nạn nhân. Ngoài ra, thị trường này còn cung cấp công nghệ như thiết bị Starlink để hỗ trợ lừa đảo .

Nó cũng tham gia vào các dịch vụ đáng sợ hơn như quấy rối theo yêu cầu, theo dõi như một dịch vụ, và tiếp cận với người mang thai hộ và người hiến trứng. Đáng lo ngại, một số thương nhân cũng liên quan đến buôn bán tình dục.

Mặc dù hoạt động phục vụ cho tội phạm nói tiếng Trung, Xinbi Guarantee được đăng ký hợp pháp tại Colorado, Mỹ, một thực tế mà nó công khai quảng cáo trên trang web của mình.

“Sổ đăng ký công ty Colorado xác nhận rằng “Xinbi Co., Ltd” được thành lập vào tháng 08/2022, với văn phòng chính tại Aurora, CO. Vào tháng 01/2025, công ty đã được cập nhật thành “Delinquent” vì không nộp báo cáo định kỳ,” cuộc điều tra nhấn mạnh.

Việc thành lập tại Mỹ này đã làm dấy lên mối lo ngại về giám sát quy định và việc lợi dụng các khu vực pháp lý để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Việc phơi bày Xinbi Guarantee theo sau một mô hình các thị trường bất hợp pháp đang phát triển được Elliptic phát hiện. Vào tháng 07/2024, công ty đã làm sáng tỏ hoạt động của Huione Guarantee.

Đáng chú ý, nghiên cứu mới nhất của Elliptic đã thúc đẩy Telegram cấm một số kênh liên kết với Xinbi Guarantee và Huione Guarantee khỏi nền tảng của mình, đánh dấu một cuộc trấn áp đáng kể đối với các chợ đen kỹ thuật số này.