Cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một nhóm rửa tiền sử dụng các cửa hàng trao đổi tài sản ảo, liên quan đến tổng số tiền là 118 triệu đô la Hồng Kông

Tin tức BlockBeats, vào ngày 17 tháng 5, theo tờ Hong Kong Commercial Daily, cảnh sát Hong Kong đã phát động một chiến dịch mang mật danh "Trấn áp ban đêm" để phá vỡ một nhóm tội phạm biên giới rửa tiền hoạt động ở Đại lục và Hong Kong. Nhóm rửa tiền này liên quan đến việc tuyển dụng người dân đại lục mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông để thu tiền từ các vụ lừa đảo, sau đó sắp xếp rút tiền từ ngân hàng và mang tiền mặt đến các cửa hàng trao đổi tài sản ảo để đổi lấy tiền điện tử nhằm rửa tiền. Trong quá trình điều tra, 12 người đàn ông và phụ nữ đã bị bắt giữ, liên quan đến số tiền phạm tội lên tới 118 triệu đô la Hồng Kông.

Thanh tra trưởng Đội điều tra gian lận thuộc Cục tội phạm thương mại Hong Kong, bà Cha Lo Yuen-shan, cho biết từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, các nhóm tội phạm đã tuyển dụng người Trung Quốc đại lục đến Hong Kong làm chủ tài khoản bù nhìn. Các tài khoản này chủ yếu được sử dụng để nhận tiền thu được từ nhiều loại vụ gian lận khác nhau. Trong thời gian này, 118 triệu đô la Hồng Kông đã được rửa tiền thông qua hơn 500 tài khoản ngân hàng. Trong số này, 10 triệu đô la Hồng Kông đã được xác nhận là một phần trong số tiền thu được từ 58 vụ lừa đảo được báo cáo, trong đó các nạn nhân đã mất khoảng 43,2 triệu đô la Hồng Kông.