Tòa án Ukraine ra lệnh chuyển tài sản từ tài khoản Binance sang cơ quan quản lý tài sản

Tòa án Quận Pechersk của Kyiv, Ukraine, đã ra phán quyết chuyển giao tài sản ảo bị tịch thu trong một cuộc điều tra gian lận lớn và cờ bạc bất hợp pháp cho Cơ quan Quản lý và Thu hồi Tài sản (ARMA). Các tài sản này có nguồn gốc từ một ví điện tử đăng ký trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, thuộc sở hữu của một công dân Ukraine (ОСОБА_6), bị nghi ngờ rửa tiền thông qua các nền tảng không có giấy phép như rollbit.com. Tổng giá trị của các tài sản bị tịch thu vượt quá 500 triệu hryvnia, vượt xa ngưỡng quy định. Các tài sản này bao gồm nhiều loại tiền điện tử: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana, và Tether (USDT), được phân phối qua nhiều tài khoản phụ liên kết với ID người dùng chính của Binance. Tổng số tiền của các loại tiền điện tử bị tịch thu vượt quá 500 triệu hryvnia, vượt xa ngưỡng quy định quốc gia do luật pháp Ukraine đặt ra. Quyết định của tòa án cũng yêu cầu Binance, đăng ký tại Seychelles dưới tên Nest Services Limited, thực hiện việc chuyển giao tài sản này và hợp tác với các cơ quan chức năng Ukraine. ARMA dự kiến sẽ bán các tài sản này thông qua một nền tảng đấu giá điện tử chính thức để thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản bị tịch thu và trả lại giá trị của nó cho ngân sách quốc gia.