Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm 60 tuổi vì bị cáo buộc lừa đảo Ponzi 84 tỷ KRW khi đang trong thời gian quản chế

Theo ChainCatcher, dẫn nguồn từ Yonhap News Agency, Đội Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống Tham nhũng của Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam, Hàn Quốc đã thông báo vào ngày 25 rằng họ đã bắt giữ một nghi phạm 60 tuổi, được gọi là ông A, người bị cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi trị giá 84 tỷ KRW trong khi đang trong thời gian quản chế. Sáu đồng phạm cũng đã bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát.

Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, ông A cùng những người khác đã tổ chức các sự kiện quảng bá dự án AI và tiền điện tử tại các khu vực như quận Gangnam, Seoul, thu hút hơn 2.200 nhà đầu tư với lời hứa “lợi nhuận 300%”. Họ đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 84 tỷ KRW bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả “cổ tức” cho những người tham gia trước, vận hành một mô hình Ponzi.

Người này trước đó đã bị kết án tám tháng tù giam với hai năm án treo vì tội lừa đảo vào tháng 7 năm 2021. Cảnh sát đã cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, đặc biệt là những dự án liên quan đến AI hoặc tiền điện tử, để tránh trở thành nạn nhân của các mô hình Ponzi.