Trung Quốc bắt giữ đường dây rửa tiền qua Bitcoin hơn 510 tỷ VNĐ, liên quan nhân viên nền tảng mạng xã hội lớn.
Một vụ án rửa tiền nghiêm trọng liên quan đến tiền mã hóa vừa được cơ quan chức năng Trung Quốc triệt phá, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 140 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 510 tỷ đồng). Đáng chú ý, vụ việc có liên quan đến các nhân sự nội bộ của Kuaishou – nền tảng mạng xã hội lớn thứ hai tại Trung Quốc.
Cơ quan điều tra cho biết, người cầm đầu vụ án là Feng – nhân viên đảm nhận vai trò kiểm duyệt thanh toán hoa hồng cho các đối tác bên ngoài tại Kuaishou. Lợi dụng quyền truy cập hệ thống tài chính của công ty, Feng đã cấu kết với hai đối tượng bên ngoài tên Tang và Yang để tạo hồ sơ thanh toán giả mạo, qua đó rút tiền trái phép khoảng 510 tỷ đồng trong gần một năm.
Toàn bộ số tiền sau đó được chuyển vào các công ty “vỏ bọc” do nhóm này lập ra, rồi nhanh chóng quy đổi thành Bitcoin thông qua tám sàn giao dịch tiền mã hóa quốc tế. Để làm mờ dấu vết, nhóm đối tượng còn sử dụng dịch vụ “trộn coin” (coin mixer), giúp che giấu danh tính thật của các địa chỉ ví tham gia giao dịch.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp phân tích dữ liệu on-chain và đối chiếu thông tin KYC từ các sàn giao dịch nước ngoài, lực lượng chức năng Trung Quốc đã lần ra dòng tiền. Cuộc điều tra còn được hỗ trợ bởi hợp tác xuyên biên giới, giúp truy vết chính xác luồng chuyển tiền mã hóa qua nhiều quốc gia.
Kết quả, nhà chức trách đã thu giữ được 92 Bitcoin – ước tính trị giá khoảng 11,7 triệu USD tại thời điểm thu hồi. Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản mã hóa lớn nhất từng được công bố tại Trung Quốc.
Tòa án tại Bắc Kinh đã tuyên án 14,5 năm tù giam đối với Feng. Hai đồng phạm còn lại nhận mức án từ 3 đến 14 năm tù. Thêm vào đó, năm cá nhân khác có liên quan cũng bị xử phạt với các hình thức khác nhau, bao gồm cả án tù và tiền phạt.
Muốn nhận tin tức crypto 24/7 sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.
