Cá voi nội bộ được cho là 'Trump Insider Whale' phủ nhận giao dịch nội gián, mở vị thế short Bitcoin mới trị giá 340 triệu đô la

Một cá voi đã kiếm được gần 200 triệu đô la bằng cách bán khống Bitcoin và Ethereum trước khi Trump công bố thuế quan vào thứ Sáu—điều này đã góp phần dẫn đến mức thanh lý kỷ lục 19 tỷ đô la trong thị trường crypto—vừa tiếp tục đặt cược chống lại tài sản crypto hàng đầu.

Và mặc dù chủ sở hữu ví này bị cáo buộc là "người trong cuộc của Trump", người được cho là đứng sau ví này khẳng định rằng không có liên hệ nào với Gia đình Tổng thống.

Địa chỉ Ethereum kết thúc bằng “7283ae” đã nạp 40 triệu USDC vào nền tảng giao dịch perpetuals và sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid vào sáng thứ Hai, theo dữ liệu từ trình khám phá khối Hyperliquid HypurrScan.

Ngay sau đó, tài khoản này bắt đầu xây dựng vị thế short 10x đối với Bitcoin với giá trị khoảng 340 triệu đô la. Nói cách khác, chủ tài khoản đang đặt cược giá Bitcoin sẽ giảm, và sử dụng đòn bẩy 10x để tăng quy mô cược mà không cần phải cam kết toàn bộ số vốn 340 triệu đô la.

Dựa trên giá vào lệnh của 7283ae là $116,009, tài khoản này đã tích lũy được hơn $700,000 lợi nhuận chưa thực hiện. Toàn bộ vị thế sẽ bị thanh lý, xóa sạch cả vốn lẫn lãi, nếu Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $130,460. 

Các nhà nghiên cứu crypto đã chỉ ra thời điểm đáng ngờ trong các hành động gần đây của tài khoản này trên Hyperunit—một nền tảng cho phép nạp và giao dịch các token gốc như Bitcoin và Ethereum trên Hyperliquid—là lý do nghi ngờ người này có thông tin nội bộ về những phát biểu gây sụt giảm thị trường của Tổng thống Trump.

Công ty dữ liệu blockchain Arkham Intelligence đã gán nhãn chủ ví này là "Trump insider whale", và các nhà bình luận crypto khác cũng đưa ra cáo buộc tương tự với trader này, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh người này biết trước hành động của Trump.

Dữ liệu từ Hypurrscan và Arkham cho thấy cùng một ví đã nạp 80 triệu USDC vào Hyperliquid thông qua Hyperunit vào thứ Sáu. Sau đó, ví này đã mở khoảng 3,700 BTC—tương đương khoảng 450 triệu đô la—vị thế short Bitcoin theo dữ liệu từ Hypurrscan. 

Một ngày sau, ví này đã rút 150 triệu đô la khỏi Hyperliquid và sau đó chuyển sang một ví mới, hiện đang giữ khoảng 386 triệu đô la USDC. 

Một báo cáo từ nhà nghiên cứu blockchain Conor Grogan đã liên kết tài khoản này với một cá voi Bitcoin từng hoán đổi hàng triệu BTC sang ETH hồi đầu năm nay. Một số người khác cho rằng tài khoản này thuộc về cựu CEO BitForex Garrett Jin, và anh ấy xác nhận mình có liên quan đến nó—nhưng nói rằng đó là "quỹ của khách hàng", không phải tài khoản cá nhân của anh ấy.

Nhà điều tra on-chain ẩn danh "Eyeonchains" là người đầu tiên phát hiện mối liên hệ giữa Jin và cá voi Bitcoin chưa rõ danh tính trong một bài đăng trên X cuối tuần qua. Bài đăng này đã được nhà sáng lập Binance Changpeng "CZ" Zhao chia sẻ lại, kèm chú thích: "Không chắc tính xác thực. Hy vọng ai đó có thể kiểm tra chéo."

Jin sau đó đã trả lời sáng nay: "Chào CZ, cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin cá nhân và riêng tư của tôi. Để làm rõ, tôi không có liên hệ gì với gia đình Trump hay Donald Trump Jr.—đây không phải là giao dịch nội gián."

Bitcoin đã tăng nhẹ trong 24 giờ qua lên $115,796, nhưng vẫn giảm 8% trong tuần sau cú sập thị trường hôm thứ Sáu. Ethereum tăng gần 4% trong 24 giờ qua, nhưng đã giảm khoảng 9% trong tuần này xuống mức giá $4,284.