- El Departamento de Justicia (DOJ) presentó un caso de decomiso por 584,741 USDT vinculados al proveedor iraní de drones Mohammad Abedini.
- Los investigadores relacionaron los sistemas de navegación de Abedini con un ataque con drones en Jordania en 2024 que mató a tres miembros del servicio estadounidense.
- La investigación forense en blockchain permitió rastrear fondos en billeteras no alojadas, mostrando un enfoque creciente en la financiación de tecnología de doble uso.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado un caso civil de decomiso buscando incautar 584,741 dólares en criptomonedas vinculadas a un empresario iraní acusado de suministrar sistemas de navegación para drones militares. Los fondos, almacenados en una billetera digital no alojada, supuestamente están relacionados con Mohammad Abedini o su empresa, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
El DOJ busca el decomiso de USDT
Según documentos judiciales, la billetera contenía activos en Tether (USDT). Los fiscales afirman que la empresa de Abedini proporcionó el Sistema de Navegación Sepehr a la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Entre 2021 y 2022, casi todas las ventas del sistema se realizaron directamente al IRGC.
En enero de 2024, los investigadores vincularon la tecnología a un dron iraní Shahed que llevó a cabo un ataque en Jordania. En ese ataque murieron tres miembros del servicio estadounidense y más de 40 resultaron heridos. El ejército declaró que el dron fue controlado según el equipo de navegación SDRA. En diciembre de 2024, Abedini fue acusado formalmente de proporcionar apoyo material a un grupo terrorista designado. Ese mes fue arrestado por las autoridades italianas, pero posteriormente fue liberado. Se cree que actualmente se encuentra en Irán.
Los fiscales estadounidenses enfatizaron que la ley permite el decomiso de activos utilizados para financiar o apoyar actividades terroristas. La acción fue presentada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, con el apoyo de la División de Seguridad Nacional.
Rastreo de activos digitales y enfoque en tecnología de doble uso
Aunque las billeteras no alojadas operan sin intermediarios, los investigadores dependen de la investigación forense en blockchain para vincular transacciones con actores identificados. Empresas especializadas monitorean las entradas y salidas en puntos de intercambio donde los activos digitales se convierten en fiat o se mueven entre cuentas. Este caso refleja cómo tales métodos pueden conectar fondos con individuos sancionados.
Las autoridades dijeron que la incautación demuestra la capacidad de atacar recursos financieros incluso cuando los individuos permanecen fuera de la jurisdicción estadounidense. Los documentos judiciales describen el papel de SDRA en la producción de equipos con aplicaciones tanto civiles como militares. Los investigadores pusieron especial énfasis en los sistemas de navegación incorporados en drones y misiles. Estados Unidos ha priorizado el monitoreo de transferencias financieras vinculadas a exportaciones de tecnología de doble uso que podrían mejorar los programas de armas extranjeros.
Las autoridades señalaron que ahora es esencial una coordinación más estrecha con socios internacionales para monitorear transferencias de criptomonedas vinculadas a exportaciones sensibles. Aunque Abedini permanece fuera de alcance, los fiscales tienen la intención de emprender más acciones de decomiso cuando los activos digitales estén relacionados con amenazas a la seguridad. Los funcionarios reiteraron que todos los cargos penales siguen siendo alegaciones. Abedini, como cualquier acusado, se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
