Bitget App
Trade smarter
Buka
BerandaDaftar
Bitget>
Berita>
Otoritas Brasil Meluncurkan Operasi Melawan Entitas Pencucian Uang Cryptocurrency Tiga Kali dalam Sebulan

Otoritas Brasil Meluncurkan Operasi Melawan Entitas Pencucian Uang Cryptocurrency Tiga Kali dalam Sebulan

Bitget2024/10/11 09:08
BTC-2.25%

Pada hari Rabu, 11 Oktober, Polisi Federal Brasil meluncurkan Operasi Alcacaria untuk menindak jaringan yang berfokus pada penggunaan cryptocurrency untuk menyediakan layanan pencucian uang, lapor News.Bitcoin. Operasi ini melibatkan 62 surat perintah penggeledahan, 13 surat perintah penangkapan, dan penyitaan dana yang disimpan di bank oleh entitas yang terlibat. Operasi ini dilakukan oleh polisi Brasil bekerja sama dengan Layanan Pajak Federal. Organisasi anonim yang menjadi target polisi sedang diselidiki atas keterlibatan mereka dalam pencucian uang, penghindaran pajak, pengoperasian lembaga keuangan ilegal, dan penggunaan dokumen palsu. Selain itu, polisi sedang melacak dan menyelidiki platform perdagangan yang bekerja dengan operator ini, yang menyediakan likuiditas aset digital untuk kegiatan pencucian uang mereka. Namun, daftar publik belum dirilis.

 


Bulan lalu, Brasil juga melaksanakan Operasi Niflheim, sebuah tindakan keras tingkat tinggi terhadap tiga organisasi yang menggunakan cryptocurrency untuk mencuci hampir $10 miliar, yang ditransfer ke Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UAE), dan negara lainnya. Operasi Alcacaria menjadi salah satu dari tiga operasi besar melawan kejahatan pencucian uang cryptocurrency di Brasil dalam waktu kurang dari sebulan.

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Berita trending

Lainnya
1
Data: Jika ETH menembus $4.098, total likuidasi short di CEX utama akan mencapai $1.389 miliar
2
Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun di bawah level psikologis 4% untuk pertama kalinya sejak April

Harga kripto

Lainnya
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$107,987.21
-3.00%
Ethereum
Ethereum
ETH
$3,903.88
-2.43%
Tether USDt
Tether USDt
USDT
$1
-0.01%
BNB
BNB
BNB
$1,146.44
-1.69%
XRP
XRP
XRP
$2.34
-3.98%
Solana
Solana
SOL
$188.08
-4.96%
USDC
USDC
USDC
$1
+0.02%
TRON
TRON
TRX
$0.3166
-0.05%
Dogecoin
Dogecoin
DOGE
$0.1898
-4.66%
Cardano
Cardano
ADA
$0.6502
-3.56%
Cara menjual PI
Bitget listing PI - Beli atau jual PI dengan cepat di Bitget!
Trading sekarang
Belum menjadi Bitgetter?Paket sambutan senilai 6200 USDT untuk para Bitgetter baru!
Daftar sekarang
Trade smarter